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2020年01月22日 星期三

中航地产(000043)公告正文

中航地产:2017年投资者保护工作情况报告

公告日期:2018-03-15

                    中航地产股份有限公司
              2017年投资者保护工作情况报告
    中航地产股份有限公司(以下简称“公司”)一贯坚持营造尊重投资者、服
务投资者、保护投资者的企业文化,持续优化投资者回报长效机制,引导投资者
理性投资。2017 年,公司通过持续的现金分红、充分的信息披露、积极的投资
者互动等方式做好与投资者的交流沟通,切实保护广大投资者特别是中小投资者
的权益。公司 2017 年投资者保护工作主要如下:
    一、切实落实“蓝天行动 2017”专项工作
    按照深圳证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工
作的通知》(深证局发[2017]43 号)要求,公司于 2017 年 7 月至 11 月组织开展
了投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作。公司高度重视本次投资者保护专项
工作,特组织成立工作小组,提供组织保障。
    为了确保工作真正落实到位,公司认真拟定了专项工作方案,分解落实好任
务,明确责任人和计划节点,并于 2017 年 7 月 13 日将方案报备深圳证监局。2017
年 7 月 14 日,公司印发文件进行内部动员,要求公司董事、监事、高级管理人
员,公司本部及投资企业全体员工积极参与本次专项工作。
    二、注重股东回报,稳定分红政策
    公司十分重视对投资者的回报,牢固树立回报股东的意识,遵循重视投资者
回报并兼顾公司可持续发展的原则,结合公司长远发展的需要,保持连续、稳定
的利润分配政策。
    公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 5 月经股东大会批准,于 2017 年
6 月 22 日实施完毕并履行了相应的信息披露义务,确保股东的合法权益及时得
以实现。具体为:以 2016 年末公司总股本 666,961,416 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共分配现金 46,687,299.12 元。该次分红
符合公司的利润分配政策和实际情况。
    公司拟定的 2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本
666,961,416 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。
    公司利润分配方案的决策程序和机制完备,分红标准和比例明确且清晰,符


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合相关法律法规及公司章程的规定,充分保护了投资者的权益。
    三、进一步保障投资者的知情权及参与决策权
    1、持续提升信息披露质量,保障投资者知情权。2017 年,公司进一步加强
信息披露内部控制,按照相关证券监管规定充分履行上市公司信息披露义务,及
时、公平地披露信息,并保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情
权,切实维护股东权益。2017 年,公司通过指定媒体巨潮资讯网和《证券时报》
披露定期报告,以及股权转让、关联交易、业绩预告等重大事项的临时报告合计
87 份,此外,在确保信息披露合规的基础上,适度增加自愿性信息披露。
    2、为投资者参与公司治理情况提供便捷渠道。为充分保障广大中小投资者
的利益,公司按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,
严格规范股东大会的召开程序和会议内容,并请律师出席见证,提供网络投票参
会渠道,方便中小投资者通过股东大会行使股东权利,充分保障全体股东,尤其
是中小股东对公司相关重大事项的表决权。2017 年度,公司共召开了 5 次股东
大会(其中 1 次年度股东大会,4 次临时股东大会),共审议通过了 17 项议案。
公司根据相关规定,5 次股东大会均采取现场和网络投票相结合的表决方式,所
有议案均对中小投资者的表决进行单独计并披露,同时,公司管理层认真解答投
资者对股东大会议案所提出的问题,保障了投资者参与公司经营管理的权利。
    2017 年 6 月,经股东大会批准,公司对《章程》部分条款进行了修订,进
一步明确了股东大会在公司重要事项上的审批权限,充分保证了股东对公司治理
的参与决策权。
    四、维护与投资者之间的良好沟通
    公司通过多种渠道与投资者形成良性互动交流,积极传递公司信息,倾听、
尊重并理解投资者的意见和建议,增强投资者和公司之间的互信和理解。
    在投资者关系日常管理中,公司通过投资者电话热线、投资者关系邮箱、深
交所投资者关系互动易平台等渠道与投资者保持互动,确保投资者反馈的信息能
够及时传递给公司,并及时解答其关心的问题、接受意见和建议。公司严格遵照
有关法律法规的要求,开展接待投资者调研与沟通等工作,遵循公平信息披露的
原则,不实行差别对待政策,并在每次投资者来访调研后 2 日内披露交流记录,


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确保信息披露的公平性,切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
    2017 年度,公司接听了大量的投资者来电,回复深交所互动易平台投资者
提问 144 个,接待投资者现场调研 1 次。通过与(潜在)投资者之间的良好互动,
公司帮助其加深对公司情况的了解,并在交流中积极开展投资者教育工作,引导
投资者建立正确的投资理念,进行必要的风险提示。
    五、多渠道、多形式加强投资者保护宣传力度
    为了引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司网站单独设置了“投
资者保护”专栏。2017 年,公司安排专人定期更新维护专栏内容,通过搜集证
券市场中的典型案例,选载投资者自身权益保护知识和宣传理性投资理念共 11
篇文章,为广大投资者提供一个了解证券市场,学习投资知识的园地,促进其自
觉维权、理性投资,合法合规地参与证券交易。同时,公司网站首页以悬浮窗的
形式作“股市有风险,投资需谨慎”的主题宣传,并在首页显眼位置增加“投资
者保护”栏目提示,引导投资者关注相关内容。
    六、承诺事项履行情况
    2017 年度,公司及持股 5%以上股东以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项均得到严格的履行,未发生违反承诺的情况。具体承诺内容详见与本报告同
日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2017 年度报告全文》“第
五节 重要事项”中相关内容所述。


    投资者保护作为公司一项长期重要工作,未来公司将继续落实搭建和完善公
司与投资者之间的互动交流平台,努力推动建立面向投资者的有效、诚信的投资
者长效保护机制,为投资者权益保护提供更有力保障。




                                                中航地产股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二○一八年三月十三日




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