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2020年01月28日 星期二

东旭蓝天(000040)公告正文

宝安地产:独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见

公告日期:2015-06-05

    宝安鸿基地产集团股份有限公司
    独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的
    独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
    程》等有关规定,作为宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公
    司”)第七届董事会独立董事,我们就第七届董事会第三十九次会议
    审议的相关议案发表如下意见:
    一、《关于续聘 2015 年度审计单位和内控审计单位的议案》
    我们认为瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,能够
    恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,续聘瑞华会计师事务
    所为公司 2015 年度审计单位和内控审计单位符合法律、法规和《公
    司章程》的有关规定。
    二、《董事会换届选举非职工董事的议案》
    1、经审核董事会提名第八届董事会非职工董事候选人履历及基
    本资料,我们未发现非职工董事候选人有存在《公司法》第 147 条规
    定的情形之一;非职工董事候选人未受过中国证监会、证券交易所及
    其他有关部门的公开谴责或处罚;非职工董事候选人符合《公司章程》
    规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司
    建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。
    2、非职工董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》
    的有关规定,程序合法有效,没有损害股东的权益。
    我们认为:第八届董事会非职工董事候选人任职资格及提名方式
    符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。
    三、《关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案》
    1、公司提出的中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案符合《公
    司法》《公司章程》的规定,有利于强化公司中高层管理人员及主要
    骨干勤勉尽责,有利于提高公司整体经营管理水平,有利于公司长远
    发展。
    2、董事会对该议案的审议及表决程序,符合《公司章程》、《董
    事会议事规则》的规定。
    我们同意公司董事会提出的关于中高层管理人员及主要骨干奖
    励基金方案的议案。
    独立董事:徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆
    时间:2015 年 6 月 4 日