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2020年01月18日 星期六

深大通(000038)公告正文

深大通:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-03

证券代码:000038               证券简称:深大通             公告编号:2018-014

                       深圳大通实业股份有限公司

              关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、召开会议基本情况
    1、股东大会召开届次:2018 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,
决定召开 2018 年第一次临时股东大会。
    3、会议合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 19 日(周一)14:50;
    (2)网络投票时间:
       通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 3 月 19 日(周一)9:30
-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的时间为 2018 年 3 月 18 日 15:00 至 2018 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日:2018 年 3 月 12 日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日 2018 年 3 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(个
人股东委托他人出席的,委托书需经公证处公证)出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口傲海星城会
议室
    二、会议审议事项
    1、提案名称:
    关于选举李雪燕女士为非独立董事的提案。
   2、披露情况
    提案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特别说明:关于选举李雪燕女士为非独立董事的提案,鉴于本次只选举一个
非独立董事,本次不采用累积投票制。
   三、提案编码
                                                             备注
       提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                             投票
  非累积投票提案
       1.00          关于选举李雪燕女士为非独立董             √
                     事的提案
    四、现场股东大会会议登记方法
    1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续,受委托出席的股东代理
人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传
真方式登记。
    2.登记时间:2018 年 3 月 13 日(8∶30—11∶30 ;13∶00—17∶00)。
    3.登记地点:深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园 B 座 1 单元 1002。
    4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5.会议联系方式
    联系人:吴先生    联系电话:0755-26926508   传真:0755-26910599
    邮箱:datongstock@163.com
    6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络
投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)
    六、备查文件
    公司第九届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。

                                           深圳大通实业股份有限公司董事会

                                                       二〇一八年三月二日
附件1:

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360038;投票简称:大通投票。
    2、填报表决意见:
    本次会议提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、本次不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 3 月 19 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 18 日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为 2018 年 3 月 19 日(现场股东大会结束当日)15:
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      授权委托书
         兹委托         (先生/女士)代表                          (单位/个人)出席深圳

     大通实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

         本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会具体审议事项的委

     托投票指示如下:
        提案编码                  提案名称                 备注        同   反    弃
                                                                       意   对    权
                                                       该列打勾的栏
                                                         目可以投票
     非累积投票提案
           1.00           关于选举李雪燕女士为非独          √
                          立董事的提案
注:非累积投票制投票表决议案:同意打“√”,反对打“×”,弃权打“О ”。

    对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。


     委托人签名(或盖章):                         受托人签名:



     委托人身份证号码:                             受托人身份证号码:



     委托人持股数:                                 委托有效期限:



     委托人股东帐号:




                                                                      年         月    日