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2019年10月19日 星期六

华联控股(000036)公告正文

华联控股:第九届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

          证券代码:000036    证券简称:华联控股   公告编号:2017-021

                             华联控股股份有限公司
                   第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华联控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届监事会第六次会议于

2017 年 4 月 26 日下午在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开,

本次会议通知发出时间为 2017 年 4 月 12 日,会议通知主要以邮件、传真、电

话方式送达、通告。本次会议应到监事 3 人,出席监事 3 人,会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会

议。本次会议以记名投票方式,以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果

审议并通过了:

     一、 2016 年度监事会工作报告;

     本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2017-022。

     二、 2016 年年度报告全文及摘要;

     通过审议公司 2016 年年度报告全文及其摘要,公司监事会认为:

    大华会计师事务所就公司 2016 年年度财务报告向公司出具了标准无保留意

见的审计报告,其出具的审计意见是客观的,财务报告真实反映了公司的财务状

况和经营成果。

    公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,未

发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。

    全体监事对《2016 年年度报告》全文及其摘要内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

     三、 2016 年度财务报告;
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    四、 2016 年度利润分配预案;

    五、 2016 年度内部控制评价报告;

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关规定,公司监事会对

公司内部控制自我评价发表意见如下:

    公司通过建立健全内部控制制度,对防范和控制经营管理风险,进一步提升

公司规范运作水平,保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组

织机构较为完善,能够根据现行法律、法规及有关规定,建立并健全覆盖公司各

个环节的内部控制制度,制度制定、修订及时,内容和审议程序合法合规,内控

制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行,内部控制重点活

动的执行及监督充分有效,有力保障了公司资产的安全和完整,切实维护股东权

益。监事会认为,公司内部控制自我评价真实、准确、完整,客观地反映了公司

内部控制的实际情况。



    上述议案有关内容请查阅公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第

九届监事会第六次会议决议公告及相关公告。



    特此公告。




                                          华联控股股份有限公司监事会

                                             二○一七年四月二十八日




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