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2019年10月16日 星期三

华联控股(000036)公告正文

华联控股:第八届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2015-04-28

            股票简称:华联控股   股票代码:000036   公告编号:2015-018

                           华联控股股份有限公司
                  第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会
第十一次会议于 2015 年 4 月 26 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会
议室召开,应到监事 3 人,出席监事 3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名
投票表决方式,以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议并通过了:

     一、 公司 2014 年度监事会工作报告;
     二、 公司 2014 年度报告全文及摘要;
    经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的公司2014年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     三、 公司 2014 年财务决算报告;
     四、 公司 2014 年度利润分配预案;
     五、 关于预测 2015 年关联交易情况的议案;
     六、 公司 2014 年度内部控制自我评价报告;

    根据《企业内部控制基本规范》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》以及公司内部控制制度等有关规定,公司监事会对公司内
部控制自我评价发表意见如下:
    公司通过建立健全内部控制制度,对防范和控制经营管理风险,进一步提升
公司规范运作水平,保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组
织机构较为完善,能够根据现行法律、法规及有关规定,建立并健全覆盖公司各
个环节的内部控制制度,制度制定、修订及时,内容和审议程序合法合规,内控
制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行,内部控制重点活

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动的执行及监督充分有效,有力保障了公司资产的安全和完整,切实维护股东权
益。监事会认为,公司内部控制自我评价真实、准确、完整,客观地反映了公司
内部控制的实际情况。



    上述议案有关内容请查阅公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第
八届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。



   特此公告。




                                华联控股股份有限公司监事会

                                  二○一五年四月二十六日




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