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2019年10月20日 星期天

华联控股(000036)公告正文

华联控股:第八届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2014-04-22

            股票简称:华联控股   股票代码:000036 公告编号:2014-009
                           华联控股股份有限公司
                       第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 19 日上午在杭州 UDC时代大厦 B 座三楼会议室召开,应到监事 3 人,出席监事 3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名投票表决方式,以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议并通过了:
    一、 2013 年度监事会工作报告;
    二、 2013 年度报告全文及摘要;
    通过审议公司 2013 年度报告及其摘要,公司监事会认为:
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2013 年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告,其出具的审计意见是客观的,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。
    全体监事对《2013 年度报告》全文及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、 2013 年财务决算报告;
    四、 2013 年度利润分配预案;
    五、 关于预测 2014 年关联交易情况的议案;
    六、 公司 2013 年度内部控制自我评价报告;
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2013年度报告工作的通知》及有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
    公司通过建立健全内部控制制度,对防范和控制经营管理风险,进一步提升公司规范运作水平,保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善,能够根据现行法律、法规及有关规定,建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度,制度制定、修订及时,内容和审议程序合法合规,内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行,内部控制重点活动的执行及监督充分有效,有力保障了公司资产的安全和完整,切实维护股东权益。监事会认为,公司内部控制自我评价真实、准确、完整,客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    上述议案有关内容请查阅 2014 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第五次会议决议公告及相关公告。
    特此公告。
                                华联控股股份有限公司监事会
                                  二○一四年四月二十二日