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2019年10月23日 星期三

华联控股(000036)公告正文

华联控股:第七届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2012-08-29

股票简称:华联控股      股票代码:000036      公告编号:2012-028
                        华联控股股份有限公司
                  第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第九次会议于 2012 年 8 月 27 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式,以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议并通过了以下事项:
    一、公司《2012 年半年度报告》全文及摘要;
    二、公司《2012 年度中期内部控制评价报告》。
    根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求及有关规定,公司重点开展和完善了与财务报告相关的内控建设工作。公司在完成业务流程设计、编制流程图和业务控制矩阵,对其设计有效性测试和运行有效性测试基础上,根据测试结果,编制了内控缺陷清单,确定内控缺陷整改方案并进行了限期整改和形成内部缺陷整改报告。监事会认为:公司能够根据现行法律、法规及有关规定,建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度,制度制定、修订及时,内容和审议程序合法合规,内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行,内部控制重点活动的执行及监督充分有效,有力保障了公司资产的安全和完整,切实维护股东权益。公司内部控制自我评价真实、准确、完整,客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    上述议案有关内容请查阅 2012 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。
    特此公告。
                                          华联控股股份有限公司监事会
                                            二○一二年八月二十九日