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2019年10月15日 星期二

华联控股(000036)公告正文

华联控股:第七届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2011-04-27

股票简称:华联控股   股票代码:000036 公告编号:2011-009

                         华联控股股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告


    华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会
第四次会议于 2011 年 4 月 24 日下午在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼
会议室召开,应到监事 3 人,出席监事 3 人,会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。本次会议以记
名投票方式,以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议并通过了:
    一、   本公司 2010 年度监事会工作报告;
    二、   本公司 2010 年年度报告正文及摘要;
    通过审议公司 2010 年年度报告及其摘要,公司监事会认为:
    立信大华会计师事务所有限公司就公司 2010 年年度财务报告向公司出具了
标准无保留意见的审计报告,其出具的审计意见是客观的,财务报告真实反映了
公司的财务状况和经营成果。
    公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,未
发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。
    全体监事对《2010 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    三、 本公司 2010 年财务决算报告;
    四、 本公司 2011 年第一季度报告;
    通过审议公司 2011 年第一季度报告,公司监事认为:
    公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,
未发现季度报告编制及审核人员违反保密规定的行为。
    2011 年第一季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    全体监事对《2011 年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    五、   关于预测 2011 年日常关联交易情况的议案;


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    六、 公司内部控制自我评价报告;
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2010
年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表
意见如下:
    公司较重视内部控制方面工作,公司2009年年底成立了专门的内部控制工作
小组,2010年在全公司范围内展开了内部控制系统评价及建设项目。公司目前内
部控制组织机构较为完善,能够根据现行法律、法规及有关规定,建立并健全覆
盖公司各个环节的内部控制制度,制度制定、修订及时,内容和审议程序合法合
规,内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行,内部控
制重点活动的执行及监督充分有效,有力保障了公司资产的安全和完整,切实维
护股东权益。
    监事会认为,公司内部控制自我评价真实、准确、完整,客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
    七、关于实施《企业内部控制规范》的工作方案;
    八、关于会计政策变更的议案。
    上述议案有关内容请查阅 2011 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第七届
董事会第四次会议决议公告和第七届监事会第四次会议决议公告。


   特此公告。




                                华联控股股份有限公司监事会
                                  二○一一年四月二十六日




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