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2020年03月31日 星期二

中粮地产(000031)公告正文

中粮地产:第八届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2015-08-29

中粮地产(集团)股份有限公司第八届监事会公告

  证券代码:000031               证券简称:中粮地产           公告编号:2015-055


                        中粮地产(集团)股份有限公司
                      第八届监事会第六次会议决议公告

     中粮地产(集团)股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2015 年 8 月
17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议以现场会议的方式于 2015
年 8 月 27 日下午在深圳市福田区大中华国际交易广场 35 层召开。会议应到监事 3
人,实到监事 2 人。监事朱来宾先生因工作原因无法出席本次会议,委托监事余
福平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席余福平先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
       一、审核通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
       经审核,监事会认为董事会编制和审议《中粮地产(集团)股份有限公司 2015
年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     会议表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
       二、审议通过关于公司 2015 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的
议案
     2015 年半年度母公司实现净利润 425,365,442.84 元,加上年初未分配利润
3,044,151,743.53 元,减去本期分配 2014 年度现金股利 63,480,605.86 元,期末
可供股东分配的利润为 3,406,036,580.51 元。
     根据公司目前经营发展需要,公司 2015 年半年度拟不进行利润分配,也不进
行公积金转增股本,公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资
金。
     会议表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
     特此公告。

                                                   中粮地产(集团)股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                        二〇一五年八月二十九日
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