中粮地产(000031)公告正文

中粮地产:第八届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2015-08-29

中粮地产(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议公告
 证券代码:000031                 证券简称:中粮地产       公告编号:2015-052


                            中粮地产(集团)股份有限公司
                         第八届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2015 年
8 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于 2015 年 8 月 27
日下午 3:00 以现场结合通讯会议的方式在深圳市福田区大中华国际交易广场 35
层召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事马德伟先生因工作原因无
法出席本次会议,委托董事王浩先生代为出席并行使表决权;独立董事孟焰先生
因工作原因无法出席本次会议,委托独立董事李曙光先生代为出席并行使表决
权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以
下议案:
     一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
     议案表决情况:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过关于公司 2015 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本
的议案
     2015 年半年度母公司实现净利润 425,365,442.84 元,加上年初未分配利润
3,044,151,743.53 元,减去本期分配 2014 年度现金股利 63,480,605.86 元,期
末可供股东分配的利润为 3,406,036,580.51 元。
     根据公司目前经营发展需要,公司 2015 年半年度拟不进行利润分配,也不
进行公积金转增股本,公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动
资金。
     议案表决情况:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2015 年 6 月 30 日)》
     根据相关监管要求,公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限

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中粮地产(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议公告
责任公司进行风险评估,并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》(2015
年 6 月 30 日)》。
     本议案属于关联事项,关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回
避表决。
     议案表决情况:4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     四、审议通过关于公司成立信息披露委员会的议案
     议案表决情况:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     特此公告。


                                                     中粮地产(集团)股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                           二〇一五年八月二十九日




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