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2020年05月27日 星期三

深深房A(000029)公告正文

深深房A:第七届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2016-11-26

                                                    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码:000029、200029            证券简称:深深房A、 深深房B

                              (公告编号:2016-042)



              深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第三十四次会议于 2016 年 11 月 25 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,其中独立董事 3 人。会议
的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持,逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票”表决通过如下事项:
    1、《关于继续停牌筹划重组的议案》;
    同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 14 日开市起继续
停牌,停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过 6 个月(即至 2017 年 3 月 13
日)。本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2016 年 12 月 12 日下午 14:30 在深圳市人民南路深房广场 48 楼
A 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会,审议《关于继续停牌筹划重组的议
案》。
    股东大会通知详见 2016 年 11 月 26 日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。
    特此公告。


                                      深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                                                           董    事    会
                                                        2016 年 11 月 26 日


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