新闻源 财富源

2020年05月29日 星期五

深深房A(000029)公告正文

深深房A:2015年度独立董事述职报告

公告日期:2016-03-30

            深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                           2015年度独立董事述职报告


     各位股东:
          作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司的独立董事,2015 年度我
     们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
     加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规
     定和要求,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,注重维护公司整体利益,维护
     全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2015 年度工作情况报告如下:



          一、出席会议情况
                (一)参加董事会会议情况
                                    独立董事出席董事会情况
                                                                                   是否连续两次
                 本报告期应参              以通讯方式参
 独立董事姓名                 现场出席次数              委托出席次数   缺席次数    未亲自参加会
                 加董事会次数                  加次数
                                                                                         议
刘全民                      5            3            2            0              0否
宋博通                      5            2            2            1              0否
章顺文                      5            3            2            0              0否
独立董事列席股东大会次数                                                                      2



          报告期内,独立董事刘全民参加 3 次董事会现场会议,对所有审议事项投票
     表示同意,并对 2 次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
          报告期内,独立董事宋博通参加 2 次董事会现场会议,对所有审议事项投票
     表示同意,并对 2 次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
          报告期内,独立董事章顺文参加 3 次董事会现场会议,对所有审议事项投票
     表示同意。
          报告期内没有缺席公司董事会的情况发生。
          (二)2015 年度公司召开 2 次股东大会,3 名独立董事均出席了会议。

          (三)参加专业委员会会议情况

                                               1
独立董事姓名    战略委员会     审计委员会     薪酬及考核委员会   提名委员会
    刘全民                 0              0                  0            0
    宋博通                 0              3                  1            0
    章顺文                 0              3                  1            0
独立董事均已出席各次相关专业委员会会议,并签署意见。
    二、发表独立意见情况
    报告期内,我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责,认真审议各
项议案,共 2 次就 6 项内容发表独立意见,包括:
    (一)2015 年 3 月 27 日在公司七届二十四次董事会上对公司内部控制自我
评价报告、年度利润分配方案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况和续聘财务及内控会
计审计机构 4 项内容发表了独立意见;
    (二)2015 年 8 月 28 日在公司七届二十六次董事会上对公司半年度利润分
配预案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》规定情况 2 项内容发表了独立意见;

    三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
    (一)监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况,认为公司
能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》的有关规定,认真及时地履行信息披露义务,2015 年度公司的
信息披露真实、准确、完整。
    (二)将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面,我们对
于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料,均认真仔细地进行审核,并根据
自身的专业背景进行调查研究,对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
另一方面,对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况,我们积极参加公司
项目巡检,认真听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状况和可能产生的
经营风险,在董事会上独立发表意见,行使职权。

    四、在年度审计中所做的工作
    根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易的要求,我们在公司年度审计
过程中,勤勉尽责,认真履行了相关责任和义务:
    2016 年 1 月 8 日,我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2015 年年度

                                      2
审计事项进行了第一次沟通会,听取了会计师事务所对年度审计的总体安排;
2016 年 3 月 15 日,我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2015 年度初步
审计意见以通讯方式进行了认真审核,就审计工作提出了独立意见和要求。

    五、其他工作
    (一)报告期内,我们没有提议召开董事会的情况发生。
    (二)报告期内,我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    特此报告。




                                        报告人:刘全民


                                                宋博通


                                                章顺文
                                                2016 年 3 月 30 日




                                   3