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2020年05月31日 星期天

深深房A(000029)公告正文

深深房A:第七届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2016-03-30

                                                    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码:000029、200029            证券简称:深深房A、 深深房B

                              (公告编号:2016-003)



              深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本公司第七届董事会第二十八次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,其中独立董事 3 人。会议
的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持,逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票”表决通过如下事项:
    1、《2015 年年度报告及摘要》
    (详见 2016 年 3 月 30 日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告);
    2、《2015 年度董事会报告》;
    3、《2015 年度财务决算及利润分配预案报告》
    (1)财务决算
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度本公司合并报表营业
收入 2,163,365,575.33 元,较 2014 年度增长 1.46%;归属于上市公司股东的净
利润 301,129,840.84 元,较 2014 年度增长 1.04%;归属于上市公司股东的所有
者权益 2,331,704,116.07 元,较年初增长 7.87%。主要经营指标全面完成年度
预算。
    (2)利润分配预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳经济特区房地产(集团)股
份有限公司母公司 2015 年度实现净利润 394,335,891.37 元,弥补累计亏损后的
余额为 268,506,624.85 元,扣除半年度现金分红 131,515,800.00 元和计提 10%


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                                                     深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

法定盈余公积 17,694,227.94 元后,可供分配利润为 119,296,596.91 元。鉴于
公司 2015 年半年度已实施利润分配,考虑公司经营发展需要,根据公司章程的
规定,公司 2015 年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本。
    4、《2015 年度内部控制自我评价报告》;
         (详见 2016 年 3 月 20 日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告);
    5、《2015 年度独立董事述职报告》;
         (详见 2016 年 3 月 30 日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告);
    6、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
    同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度财务
审计及内控审计机构,年度财务审计费用 58 万元人民币,内部控制审计费 25
万元。
    7、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
    同意 2016 年 4 月 28 日下午 2:30 召开 2015 年度股东大会。股东大会通知详
见 2016 年 3 月 30 日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告。
    上述第 1-6 项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                       深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                                                            董    事    会
                                                         2016 年 3 月 30 日




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