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2019年11月13日 星期三

深科技(000021)公告正文

深科技:第八届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-09-02

证券代码:000021             证券简称:深科技             公告编码:2017-053

                  深圳长城开发科技股份有限公司
                第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017 年 9 月 1
日以现场和通讯方式召开,该次会议通知已于 2017 年 8 月 28 日以电子邮件方式
发至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 人,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:
一、关于深科技彩田工业园城市更新单元项目(一期)建设投资的议案(详见同
    日公告 2017-054)
    根据深圳彩田工业园一期城市更新改造项目(简称“深科技城一期”)规划,
深科技城一期总投资约 32.36 亿元(含税),建设 3 栋产业研发楼及商业建筑,
并在未来结合二期城市更新改造项目,打造以“科技、研发、金融、专业服务”
为核心产业聚集的城市创新综合体,建设具备“生态、开放、灵活、复合、展示”
等多元功能的企业精神地标及城市建筑地标、深圳首席生态人文科技高地及国际
活力的商务高街,具体内容详见同日公告。
    本议案需提请 2017 年度(第二次)临时股东大会审议。
    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、提议召开 2017 年度(第二次)临时股东大会议案(详见同日公告 2017-055)
    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。


    特此公告



                                             深圳长城开发科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二○一七年九月二日




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