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2019年11月22日 星期五

深科技(000021)公告正文

深科技:第八届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-06-03

证券代码:000021            证券简称:深科技            公告编码:2017-036

                  深圳长城开发科技股份有限公司
                第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 2
日以通讯方式召开,该次会议通知已于 2017 年 5 月 24 日以电子邮件方式发至全
体董事及相关与会人员,应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事辞职事宜
    公司董事会于近日收到董事朱立锋先生、董事杨林先生的书面辞职报告。因
工作调整变动原因,朱立锋先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务;
杨林先生决定辞去公司董事职务。朱立锋先生、杨林先生辞职后不再担任公司其
他职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,前述董事的辞职未导致公司董事会
成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
    朱立锋先生、杨林先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做
出了重要贡献,公司董事会对朱立锋先生、杨林先生任职期间的工作表示衷心感
谢。
二、提名非独立董事候选人议案
1、 提名张峰先生为公司董事候选人议案
    根据股东单位推荐函,经公司提名委员会提议、董事会审议,同意提名张峰
先生为公司第八届董事会董事候选人,任期同第八届董事会。(简历附后)
    此议案需提请公司 2017 年度(第一次)临时股东大会审议。
    审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
2、 提名刘燕武先生为公司董事候选人议案
    根据股东单位推荐函,经公司提名委员会提议、董事会审议,同意提名刘燕
武先生为公司第八届董事会董事候选人,任期同第八届董事会。(简历附后)

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深圳长城开发科技股份有限公司                              董事会决议公告 2017-036




     此议案需提请公司 2017 年度(第一次)临时股东大会审议。
     审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
三、提议召开 2017 年度(第一次)临时股东大会议案(详见同日公告 2017-037)
     审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。


     特此公告
                                             深圳长城开发科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二○一七年六月三日
附简历:
     张峰先生,49 岁,中国国籍,毕业于北方工业大学管理工程专业、北京大学
法律系经济法专业,法学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部
副主任(部门正职级),兼任中电数据服务有限公司董事、中电长城网际系统应用
有限公司董事,曾任中组部干部三局副巡视员、三处处长、四处处长等。
     张峰先生与本公司实际控制人存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东
以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询,张峰先生不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职条件。
     刘燕武先生,41 岁,中国国籍,毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计
及制造专业。现任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处处长,
曾任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部企业管理处处长、彩虹集团投资
发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。
     刘燕武先生与本公司实际控制人存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股
东以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询,刘燕武先生不是失信被执行人;其任职资格符合《公
司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职条件。

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