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2019年11月20日 星期三

深科技(000021)公告正文

深科技:第八届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-04-29

证券代码:000021               证券简称:深科技            公告编码:2017-025

                     深圳长城开发科技股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 28
日以通讯方式召开,该次会议通知已于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件方式发至全
体董事及相关与会人员,应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:
    一、 审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》(详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn);
    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    二、 审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2017 年 3
月 31 日)》
    审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,表决通过。关
联董事贾海英女士、朱立锋先生回避表决。
    立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2017
年 3 月 31 日)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、 审议通过了《关于与中国电子签订协议暨日常关联交易预计的议案》(详
见同日公告 2017-027 号)
    审议结果:表决票 9 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,
关联董事贾海英女士、朱立锋先生回避表决,表决通过。
    以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见,公司独立董
事意见详见同日公告 2017-029 号《独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。


    特此公告

                                               深圳长城开发科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二零一七年四月二十九日




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