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2020年02月24日 星期一

神州高铁(000008)公告正文

神州高铁:第十二届董事会2017年度第十四次临时会议决议公告

公告日期:2017-12-15

证券代码:000008             股票简称:神州高铁        公告编号:2017118

                       神州高铁技术股份有限公司

       第十二届董事会 2017 年度第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 2017 年
度第十四次临时会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯方式召开,会议通知于 2017
年 12 月 9 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持,应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,会议形成如下决议:
    1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2017120)。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2016 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:
2017122)。
    关联董事钟岩先生属于限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十二届董事会 2017 年度第十四次临时会议决议;
    2、独立董事关于公司第十二届董事会 2017 年度第十四次临时会议相关事
项的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       神州高铁技术股份有限公司董事会
                                               2017年12月15日