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2020年02月27日 星期四

神州高铁(000008)公告正文

神州高铁:第十二届董事会2017年度第十一次临时会议决议公告

公告日期:2017-11-14

证券代码:000008             股票简称:神州高铁        公告编号:2017103

                       神州高铁技术股份有限公司

         第十二届董事会 2017 年度第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 2017 年
度第十一次临时会议于 2017 年 11 月 13 日以通讯方式召开,会议通知于 2017
年 11 月 10 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王志全先生主持,应参加
董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,会议形成如下决议:
    1、审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
    根据公司聚焦轨道交通运营维护行业的战略发展规划,为了整合业务资
源,优化经营结构,同意公司全资子公司西藏神铁创业投资有限公司(以下简称
“西藏神铁”)将其持有的北京宝利鑫达企业管理有限公司(以下简称“宝利鑫
达”)90%股权转让给王志全先生,转让价款为人民币 29,388.60 万元;将宝利
鑫达 10%股权转让给宋黎明先生,转让价款为人民币 3,265.40 万元。本次交易
完成后,公司不再持有宝利鑫达的股权。公司董事会授权西藏神铁法定代表人
根据上述交易内容签署股权转让协议等相关文件,具体内容以双方签署的协议
为准。
    王志全先生为公司董事长,持有公司 192,579,739 股股份,占公司股份总
数的 6.83%,本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资
子公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2017104)。
    关联董事王志全先生回避表决。
       表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       2、审议通过《关于拟参与设立中关村轨道交通服务创新投资基金暨关联交
易的议案》
       为整合多方资源、共同推进轨道交通后市场发展,依托海淀科技资源优势
和中关村轨道交通运营产业优势,以政府基金引导、社会资本参与的形式,推
动轨道交通后市场的发展,同意公司出资人民币 5,000 万元与北京市海淀区国
有资产投资经营有限公司(以下简称“海国投”)、国家科技成果转化引导基金
等机构共同设立组建中关村轨道交通服务创新投资基金。
    海国投持有本公司 35,000 万股股份,占公司总股本的 12.42%,为公司第一
大股东,本次交易事项构成关联交易。
       公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟参
与设立中关村轨道交通服务创新投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:
2017105)。
       公司董事许汉明先生在海国投相关企业任职,因此作为关联董事回避表
决。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       三、备查文件

    1、公司第十二届董事会 2017 年度第十一次临时会议决议;
    2、独立董事关于公司第十二届董事会 2017 年度第十一次临时会议相关事
项的事前认可意见;
       3、独立董事关于公司第十二届董事会 2017 年度第十一次临时会议相关事
项的独立意见;
       4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                     2017年11月14日