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2018年09月24日 星期一

平安银行(000001)公告正文

平安银行:董事会决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:000001               证券简称:平安银行              公告编号:2018-007
优先股代码:140002                                         优先股简称:平银优 01



                平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司(以下简称“公司”、“本行”)第十届董事会第十五次
会议通知以书面方式于 2018 年 3 月 3 日向各董事发出。会议于 2018 年 3 月 14
日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、叶素兰、蔡方方、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和
杨如生共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事郭建因事无法参加会
议,委托董事姚波行使表决权。
    公司第九届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘
煜和王群到现场列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年年度报告》及《平安银行
股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2017 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。
    2017 年度,本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币 23,189 百万
元,可供分配的利润为人民币 83,745 百万元。
    依据上述利润情况及国家有关规定,本行 2017 年度作如下利润分配:
    1、本行法定盈余公积余额已超过股本的 50%,暂不提取法定盈余公积。
    2、按照期末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备,计人民币 4,084

                                       1
百万元。
    经上述利润分配,截至 2017 年 12 月 31 日,本行一般风险准备为人民币
38,552 百万元;未分配利润余额为人民币 79,661 百万元。
    3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可
持续发展等因素,除上述法定利润分配外,拟以本行 2017 年 12 月 31 日的总股
本 17,170,411,366 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.36 元(含税),合计
派发现金股利人民币 2,335 百万元。本次派发现金红利后,本行剩余未分配利润
为人民币 77,326 百万元。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
    本议案须提交本行 2017 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018
年度财务预算报告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2017 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2018 年度会计师事务所
的议案》。
    续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任平安银行股份有限公
司 2018 年度中国会计准则审计师。
    提请股东大会授权董事会,并由董事会授权本行管理层在综合考虑其 2017
年度审计报酬的基础上决定其 2018 年度审计报酬。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
    本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
    七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度企业社会责任报告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


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    八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2017 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案须向本行 2017 年年度股东大会报告。
    十、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2017 年度董事履职评价报
告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十一、审议通过了《平安银行 2017 年全面风险管理工作报告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十二、审议通过了《平安银行 2018 年风险偏好陈述书》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十三、审议通过了《平安银行银行账户利率风险管理办法》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告》。
    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2017 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                               平安银行股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 15 日




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