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2020年05月30日 星期六

*ST紫学(000526)公告正文

厦门旭飞实业股份有限公司章程修订案

公告日期:2002-03-28

                      厦门旭飞实业股份有限公司章程修订案 

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等法律法规的规定,并结合公司实际,对公司章程进行修改。修改内容具体说明如下:
  对以上变更所导致的本章程其他条款序号变化的,本次章程将作相应调整。本次修改后,公司章程由原来的一百九十四条,增加为二百二十条。本修改案尚需经公司董事会审议通过后,提请股东大会批准。           
序号         原章程内容                             修改后内容
 1  第五条公司住所:厦门市湖里区  第五条公司住所:厦门市湖里区寨上长乐路1号,邮政
    寨上长岸北路海发大厦八楼,邮  编码:361006
    政编码:361006
 2  第十八条公司发行的人民币普通  第十八条公司发行的人民币普通股在中国证券登记结算
    股在深圳证券登记有限公司集中  公司深圳分公司集中托管。
    托管。
 3  第十九条公司经批准发行的普通  第十九条公司经批准发行的普通股总数为2600万股,发起
    股总数为2600万股,其中:厦门  人为厦门鑫旺经济开发有限公司(原名厦门市海洋渔业开
    市鑫旺经济开发公司(原名:厦  发公司)
    门市海洋渔业开发公司)净资产
    折合成1600万股,占公司可发行
    普通股总数的61.54%。
 4  第三十三条公司依据证券登记机  第三十三条公司依据中国证券登记结算公司深圳分公司
    构提供的凭证建立股东名册。    提供的凭证建立股东名册。
 5  第四十二条第一小项(一)决定公  (一)决定公司经营方针和重大投资计划;(九)对发行股
    司经营方针和投资计划;第九小  票、公司债券做出决议;并增加:(十)变更募股资金投
    项(九)对发行公司债券作出决  向;(十一)需股东大会审议的关联交易;(十二)需股东
    议;                          大会审议的收购或出售资产;
                                  原小项序号顺延
 6  第四章第三节股东大会提案      增加第六十二条会议通知发出后,董事会不得再提出会议
                                  通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股
                                  东大会召开的前十五天公告。否则,会议召开日期应当顺
                                  延,保证至少有十五天的间隔期。
                                  增加第六十三条年度股东大会,单独持有或者合并持有公
                                  司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提
                                  出临时提案。
                                  临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同
                                  时这些事项是属于本章程六十九条所列事项的,提案人应
                                  当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会
                                  审核后公告。
                                  第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召
                                  开的前十天提交董事会并由董事会公告,不足十天的,第
                                  一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。
                                  除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由
                                  董事会公告,也可以直接在年度股东大会上提出。
                                  增加第六十四条对于前条所述的年度股东大会临时提案,
                                  董事会按以下原则对提案进行审核:
                                  (一)关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案
                                  涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和公
                                  司章程规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨
                                  论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果
                                  董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次
                                  股东大会上进行解释和说明。
                                  (二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题
                                  做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案
                                  人同意;原提案人不同意变更的,股东大会会议主持人可
                                  就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决
                                  定的程序进行讨论。
                                  原条款序号顺延
 7  第六十五条第二小项(二)发行公  第六十八条(二)发行股票、公司债券;
    司债券;                      并增加(三)变更募股资金投向;(四)需股东大会审议的
                                  关联交易;(五)需股东大会审议的收购或出售资产;
                                  原小项序号顺延
 8  第四章第四节股东大会决议      增加第六十九条年度股东大会和应股东或监事会的要求
                                  提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式;临时股东
                                  大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式:
                                  (一)公司增加或者减少注册资本;
                                  (二)发行股票、公司债券;
                                  (三)公司的分立、合并、解散和清算;
                                  (四)《公司章程》的修改;
                                  (五)利润分配方案和弥补亏损方案;
                                  (六)董事会和监事会成员的任免;
                                  (七)变更募股资金投向;
                                  (八)需股东大会审议的关联交易;
                                  (九)需股东大会审议的收购或出售资产事项;
                                  (十)变更会计师事务所;
                                  (十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。
                                  原条款序号顺延
 9  第六十七条董事、监事候选人名  第七十一条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
    单以提案的方式提请股东大会决  东大会决议。
    议。                          董事会应在股东大会召开前提供候选董事、监事的简历
    董事会应当向股东提供候选董    和基本情况,保证股东在投票时对候选人有足够的了解;
    事、监事的简历和基本情况。    董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接
    董事提名的方式和程序:董事候  受提名,承诺公开披露的董事候选人资料真实、完整并保
    选人由上一届董事会提名或由占  证当选后切实履行董事职责;
    有公司股份10%以上的股东单独  董事候选人由上一届董事会提名或由占有公司股份10%
    或联合提名。                  以上的股东单独或联合提名。
    监事提名的方式各程序:监事候  监事候选人中一至两名作为职工代表由公司职工民主选
    选人中一至两名作为职工代表由  举产生,其候选人由上一届监事会提名或由占有公司股份
    公司职工民主选举产生,其候选  10%以上的股东单独或联合提名。
    人由上一届监事会提名或由占有  股东大会审议董事、监事选举提案,应当对每一个董事、
    公司股份10%以上的股东单独或  监事候选人逐进行表决。改选董事、监事提案获得通过
    联合提名。                    的,新任董事、坚事在会议结束后立即就任。
10  第七十六条对股东大会到会人    第八十一条公司董事会应当聘请具有证券从业资格的律
    数、参会股东持有的股份数额、  师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告:
    授权委托书、每表决事项的表决  (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规
    结果、会议记录、会议程序的合  定,是否符合《公司章程》;
    法性等事项,可以进行公证或律  (二)验证出席会议人员资格的合法有效性;
    师见证。                      (三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格;
                                  (四)股东大会的表决程序是否合法有效;
                                  (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。
                                  公司董事会也可同时聘清公证人员出席股东大会。
11  第七十八条《公司法》第57条、  第八十三条有下列情形之一的,不得担任公司的董事:
    第58条规定的情形以及被中国证  (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
    监会确定为市场禁人者,并且禁  (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破
    人尚未解除的人员,不得担任公  坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者
    司的董事。                    因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
                                  (三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者
                                  厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,
                                  自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
                                  (四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代
                                  表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执
                                  照之曰起未逾三年;
                                  (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
                                  (六)在职国家公务员不得兼任公司董事。
12  第五章董事会                  增加第二节独立董事,原第二节顺延。
                                  第九十七条公司独立董事是指不在公司担任除董事以外
                                  的其它职务,并与公司主要股东不存在可能妨碍其进行独
                                  立客观判断的关系的董事。
                                  第九十八条独立董事除按照第一节条款执行外,还应按本
                                  节以下条款执行,如第一节条款与本节不一致,按本条款
                                  执行。
                                  第九十九条担任独立董事应当符合中国证监会颁布的有
                                  关独立董事制度的法规性文件中规定的任职资格及独立
                                  性要求。
                                  第一百条独立董事对公司的全体股东负有诚信与勤勉的
                                  义务。独立董事应当按照相关法律和法规的要求,认真履
                                  行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权
                                  益不受损害。
                                  第一百零一条独立董事应当独立履行职责,不受公司主要
                                  股东,实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和
                                  个人的影响。
                                  第一百零二条公司应当聘任适当人员担当独立董事,其中
                                  至少包括一名会计专业人士(会计专业人士指具高级职称
                                  或注册会计师资格的人士)。公司董事会成员中独立董事
                                  的比例依据有关法律法规执行。
                                  第一百零三条担任本公司独立董事应当符合下列基本条
                                  件:
                                  (一)根据法律法规及其它有关规定,具备担任上市公司董
                                  事资格;
                                  (二)具有中国证监会颁布的有关独立董事制度的法规性
                                  文件所要求的独立性;
                                  (三)具有上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政
                                  法规、规章及规则;
                                  (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职
                                  责所必需的工作经验;
                                  第一百零四条独立董事必须具备独立性,下列人员不得担
                                  任独立董事:
                                  (一)在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属,主要
                                  社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会
                                  关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配
                                  偶、配偶的兄弟姐妹等);
                                  (二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本
                                  公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属;
                                  (三)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东
                                  单位或者在本公司前十名股东单位任职的人员及其直系
                                  亲属;
                                  (四)最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员;
                                  (五)为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务
                                  的人员;
                                  (六)中国证券监督委员会认定的其他人员。
                                  第一百零五条公司董事会、监事会、单独或者合并持有
                                  公司已发行股份5%以上的股东可以单独提出独立董事候
                                  选人,并经股东大会选举决定。
                                  第一百零六条独立董事的提名人在提名前应当征得被提
                                  名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学
                                  历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
                                  情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被
                                  提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立
                                  客观判断的关系发表公开声明。
                                  在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照
                                  规定公布上述内容。
                                  第一百零七条在选举独立董事的股东大会召开前,公司应
                                  将所有被提名人的有关资料同时报送中国证监会、中国
                                  证监会厦门证管办和深圳证券交易所。公司董事会对被
                                  提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意
                                  见。对中国证监会持有异议的被提名人,可作为公司的董
                                  事候选人,但不得作为独立董事候选人。在召开股东大会
                                  选举独立董事时,公司董事会对董事候选人是否被中国证
                                  监会提出异议的情况进行说明。
                                  第一百零八条独立董事的每届任期三年,任期届满,连选
                                  可以担任,但是连任时间不得超过六年。
                                  第一百零九条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议
                                  的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及
                                  《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事在
                                  任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应当将其
                                  作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司
                                  免职理由不当的,可以做出公开的声明。
                                  第一百一十条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独
                                  立董事辞职应向董事会提出书面辞职报告,对任何与辞职
                                  有关或者认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况
                                  进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董
                                  事的比例低于本章程规定的最低要求时,该独立董事的辞
                                  职报告应当在下任独立董事填补缺额后生效。
                                  第一百一十一条为了充分发挥独立董事的作用,独立董事
                                  除具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法
                                  规赋予独立董事的职权外,公司赋予独立董事以下特别权
                                  利:
                                  (一)向董事会提议聘请或解聘会计师事务所;
                                  (二)提议召开董事会;
                                  (三)独立聘请外部审计和咨询机构;
                                  (四)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
                                  独立董事行使以上所列职权应当取得全体独立董事的一
                                  致同意。
                                  第一百一十二条独立董事还应当对以下事项向董事会或
                                  股东大会发表意见:
                                  (一)提名、任免董事;
                                  (二)聘任或解聘高级管理人员;
                                  (三)公司董事、高级管理人员的报酬;
                                  (四)重大关联交易(指公司与关联人达成的总额高于300
                                  万元或高于公司最近经审计近净资产值的5%的关联交
                                  易。
                                  (五)其他可能损害中小股东权益的事项;
                                  独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同
                                  意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表
                                  意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项,公司应
                                  当将独立董事的意见予以公告,独立董事意见分歧无法达
                                  成一致时,董事会应当将各独立董事的意见分别披露。
                                  第一百一十三条公司应当确保独立董事享有与其他董事
                                  同等的知情权。凡须经过董事会决策的事项,公司必须按
                                  法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独
                                  立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名或2名以
                                  上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可以联名书
                                  面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,
                                  董事会应予以采纳。
                                  第一百一十四条公司应当提供独立董事履行职责所必须
                                  的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职
                                  责提供协助,如介绍情况、提供材料等。
                                  第一百一十五条独立董事发表独立意见、提案及说明应
                                  当公告的,董事会秘书应当及时到证券交易所办理公告事
                                  宜。
                                  第一百一十六条独立董事聘请中介机构的费用及其他行
                                  使职权时所必须的费用由公司承担。
                                  第一百一十匕条公司应当给予独立董事适当的津贴,津贴
                                  的标准由公司董事会制定预案股东大会通过,并在年报中
                                  进行披露。
                                  除以上津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利
                                  害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利
                                  益。
                                  原条款序号顺延
13  第九十七条董事会应当对运用公  第一百二十三条公司收购、出售资产,出让及受让股份,
    司资产所作出的风险投资建立严  进行贷款、担保、抵押、委托经营等各种业务,每笔涉及
    格的审查与决策程序。董事会运  金额不超过6000万元,由董事会经过严格的审查与决策程
    用公司资产所作出的风险投资权  序批准通过;以上事项涉及金额超过6000万元的重大事
    限为不超过公司最近一次经审计  项应组织有关专家、专业人士进行评审,并报股东大会批
    的净资产的10%;投资总额超过  准。
    公司净资历产的10%的重大投资
    项目应当组织有关专家、专业人
    员进行评审,并报股东大批准。
14  第五章第三节                  增加第一百二十六条在董事会闭会期间,授权董事长代理
                                  执行的事项
                                  (一)决定公司内部管理机构的设置;
                                  (二)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的
                                  提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理
                                  人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
                                  (三)制订公司的基本管理制度;
                                  (四)管理公司重大信息披露事项;
                                  (五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
                                  (六)负责并决策公司收购、出售资产,出让、受让股票,
                                  进行贷款、担保、抵押、委托经营等各种业务,单项金额
                                  不超过1000万元的事项。
                                  董事长在董事会闭会期间行使上述职权,必须在下次董事
                                  会会议上向董事会作报告。
                                  原条款序号顺延
15  第一百零二条                  第一百二十九增加(三)全体独立董事二分之一以上书面
                                  提议时。
                                  原小项序号顺延

16  第一百一十二条公司根据需要,  删除该条款
    可以设独立董事。独立董事不得  (一)公司股东或者股东单位的任职人员;
    由下列人担任:                (二)公司的内部人员(如公司的经理或公司的雇员);
                                  (三)与公司关联人或者公司管理层有利益关系的人员。
17  第一百一十四条董事会秘书应当  第一百四十条董事会秘书的任职资格:
    具有必备的专业知识和经验,由  (一)具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务
    董事会委任。本章第七十八条中  等工作三年以上;
    规定不得担任公司董事的情形适  (二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算
    用于董事会秘书。              机应用等方面知识,具有良好的个人品质和职业道德,严
                                  格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责;
                                  (三)上市公司董事可以兼任董事会秘书,但监事不得兼
                                  任;
                                  (四)上市公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务
                                  所的律师不得兼任董事会秘书。
                                  本章第八十三条中规定不得担任公司董事的情形适用于
                                  董事会秘书。
18  第一百一十五条董事会秘书的主  第一百四十一条董事会秘书的主要职责是:
    要职责是:                    
    (一)准备和递交国家有关部门要  (一)董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人,负责
    求的董事会和股东大会出具的报  准备和提交证券交易所所要求的文件,组织完成监管机构
    告和文件;                    布置的任务;
    (二)筹备董事会会议和股东大    (二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;
    会,并负责会议的记录和会议文  (三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事
    件、记录的保管;              会会议并作记录,保证记录的准确性,并在会议记录上签
    (三)负责公司的信息披露事务,  字;
    保证公司信息披露的及时、准    (四)协调和组织上市公司信息披露事项,包括建立信息披
    确、合法、真实和完整;        露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东,向投资者提
    (四)保证有权得到公司有关记录  供公司公开披露的资料,促使上市公司及时、合法、真实
    和文件的人及时得有关文件和记  和完整地进行信息披露;
    录;                          (五)列席涉及信息披露的有关会议。上市公司有关部门
    公司章程和公司股票上市的证券  应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。
    交易所上市规则所规定的其他职  公司在作出重大决定之前,应当从信息披露角度征询董事
    责。                          会秘书的意见;
                                  (六)负责信息的保密工作,制订保密措施。内幕信息泄露
                                  时,及时采取补救措施加以解释和澄清,并报告本所和中
                                  国证监会;
                                  (七)负责保管上市公司股东名册资料、董事和董事会秘
                                  书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章,保管上
                                  市公司董事会和股东大会会议文件和记录;
                                  (八)帮助上市公司董事、监事、高级管理人员了解法律
                                  法规、公司章程、本规则及股票上市协议对其设定的责
                                  任;
                                  (九)协助董事会依法行使职权,在董事会作出违反法律法
                                  规、公司章程及本所有关规定的决议时,及时提醒董事
                                  会,如果董事会坚持作出上述决议的,应当把情况记录在
                                  会议纪要上,并将会议纪要立即提交上市公司全体董事和
                                  监事;
                                  (十)为上市公司重大决策提供咨询和建议;
19  第一百一十九条《公司法》第57  第一百四十五条本章第八十三条中规定的条款适用于公
    条、第58条规定的情形以及被中  司经理
    国证监会确定为市场禁人者,并
    且禁入尚未解除的人员,不得担
    任公司的经理。
20  第一百三十条《公司法》第57    第一百五十六条本章第八十三条中规定的条款适用于公
    条、第58条规定的情形以及被中  司的监事,董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监
    国证监会确定为市场禁入者,并  事。
    且禁入尚未解除的,不得担任公
    司的监事。董事、经理和其他高
    级管理人员不得兼任监事。
21  第一百四十八条第三小项(三)提  第一百七十四条(三)提取法定公益金百分之五至百分之
    取法定公益金百分之十至百分之  十
    二十;



                            厦门旭飞实业股份有限公司
                                 董 事 会
                             二OO二年三月二十六日