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2019年11月20日 星期三

三维股份(603033)公告正文

三维股份:关于修改《公司章程》部分条款的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:603033           证券简称:三维股份        公告编号:2018-023



              浙江三维橡胶制品股份有限公司
         关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 9 日
召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款
的议案》。现将相关事项公告如下:
    为进一步规范公司治理,根据公司实际情况和经营管理的需要,公司董事会
拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订条款具体如下:

    章程原条款内容                       章程修订后条款内容
第七十八条   股东(包括股 第七十八条     股东(包括股东代理人)以其所代表
东代理人)以其所代表的有 的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
表决权的股份数额行使表 一票表决权。
决权,每一股份享有一票表        股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
决权。                      项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
    公司持有的本公司股 结果应当及时公开披露。
份没有表决权,且该部分股        公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
份不计入出席股东大会有 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决权的股份总数。              董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
    董事会、独立董事和符 可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向征集
合相关规定条件的股东可 人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
以征集股东投票权。          变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
                            投票权提出最低持股比例限制。


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    同时根据上述内容修改《公司章程》,并委派相关人员办理工商变更手续。
    本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司 2017
年年度股东大会审议通过方可实施。
    修订后的章程全文详见公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2018 年 03 月修订)》。


    特此公告。
                                           浙江三维橡胶制品股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二零一八年三月十三日




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