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2019年10月17日 星期四

新华百货(600785)公告正文

新华百货:关于修改公司章程的公告

公告日期:2018-02-14

  证券代码:600785          证券简称:新华百货            编号:2018-011

                银川新华百货商业集团股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告

                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十六次会议经全体董事一致表决通过了《审议关于修改公司章程》的议案,根据

《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》规定,现对本章程第八十二条进行

修改。

    该议案需提交公司2017年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实

施。

    原第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股

东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,

可以实行累积投票制。

    董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案;单独或者合计持

有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或

者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东

公告候选董事、监事的简历和基本情况。

       现修改为:

    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东

大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可

以实行累积投票制。
    董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案;单独或者合计持

有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或

者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东

公告候选董事、监事的简历和基本情况。

    累积投票制规则如下:

    1、股东大会选举两名及以上董事(或监事)时,采取累积投票制;

    2、非独立董事和独立董事分别选举;

    3、与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事(或监事)人数相

等的投票权;

    4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董事(或监事),也

可以分散投给数位候选董事(或监事);

    5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事(或监事)

人数的乘积为有效投票权总数;

    6、股东对单个董事(或监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的

有表决权的股份数,并且不必是该股份数的整数倍,但合计不超过其持有的有效

投票权总数;

    7、投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事(或监

事)人数为限,从高到低依次产生当选的董事(或监事);

    8、如出现两名以上董事(或监事)候选人得票相同,且造成按得票多排序

可能造成当选董事(或监事)人数超过拟选聘的董事(或监事)人数情况时,分

别按以下情况处理:(1)上述当选董事(或监事)候选人得票数均相同时,应重

新进行选举;(2)排名最后的两名以上可当选董事(或监事)得票相同时,排名

在其之前的其他候选董事(或监事)当选,同时将得票相同的最后两名以上董事
(或监事) 再重新选举。

    9、若当选董事(或监事)的人数不足应选董事(或监事)人数,则已选举

的董事(或监事)候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决,

并按上述操作细则决定当选的董事(或监事)。

    10、如经过股东大会二轮选举后,仍不能达到法定或公司章程规定的董事(或

监事)人数,则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补;若由此导致董事会、

监事会成员不足公司章程规定的三分之二时,原任董事(或监事)将继续履行职

责,并且董事会应在十五天内开会,再次召集股东大会并重新推选缺额董事(或

监事)候选人;前次股东大会选举产生的新当选董事(或监事)仍然有效,其任

期将自新当选董事(或监事)人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任。



    特此公告。




                                    银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                             2018 年 2 月 12 日