新闻源 财富源

2020年02月21日 星期五

中国软件(600536)公告正文

中国软件:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2018-01-24

证券代码: 600536          证券简称: 中国软件        公告编号:临2018-005




               中国软件与技术服务股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于 2018 年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过
了《关于修改<公司章程>的议案》。 拟对《公司章程》相关条款作如下修改:
    1、原第四十一条第(十三)款:
    “(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项,或者交易金额超过 3500 万元的事项; ”
    现修改为:
    “(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项,或者交易金额超过 2 亿元的事项;”
    2、原第一百一十一条:
    “。独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规
定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政法规
及本章程的规定,履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事,
逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再履行职务。”
    现修改为:
    “。独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之
一的,提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。该独立董
事的原提名人或公司董事会应自该独立董事辞职之日起 90 日内提名新的独立董
事候选人。”
    3、原第一百一十四条第(九)款:
    “(九)在股东大会授权范围内,审议批准公司在一年内对外投资、购买或


                                      -1-
者出售资产金额在 3500 万元以内且不超过最近一期经审计总资产 30%的事项;
审议批准公司在一年内资产抵押及其他担保金额在 3500 万元以内且不在本章程
第四十一条规定范围内的事项。”
    现修改为:
    “(九)在股东大会授权范围内,审议批准公司在一年内对外投资、购买或
者出售资产金额在 2 亿元以内且不超过最近一期经审计总资产 30%的事项;审议
批准公司在一年内资产抵押及其他担保金额在 2 亿元以内的事项且不在本章程
第四十二条规定范围内的事项。”
    4、原第一百三十三条第(三)款后增加一款:
    “(四)对公司全面风险管理、法治建设工作进行研究、提出建议,并对执
行情况进行检查。”
    5、原第九章标题:
    “财务会计制度、利润分配和审计”
    现修改为:
    “财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度”
    6、原第九章第三节后增加一节一条:
    “第四节 总法律顾问制度
    第一百七十九条 公司建立企业总法律顾问制度,设置总法律顾问,对法定
代表人或总经理负责,全面负责公司的法律风险防范体系建设工作。”
    因以上增加章、节、条,后续章、节、条的编号依次顺延。
    除以上修改条款外,公司章程其他条款不变。
    本项议案还需提交股东大会审议,以特别议案表决通过。
    特此公告。




                                  中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 23 日




                                  -2-