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2019年10月22日 星期二

怡球资源(601388)公告正文

怡球资源:关于修改公司章程的公告

公告日期:2017-11-14

股票代码:601388          股票简称:怡球资源          编号:2017-042 号



 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
       关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,
拟对公司章程部分条款进行修订,具体内容如下:


    原公司章程第八十二条项下:
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,可根据公司股东大会的决议,实行
累积投票制。
    原公司章程第一百一十条项下:
    5、委托理财:可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产 5%的委托理

财事项,公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制,但不

能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的 150%。同时,公司为提高闲置

资金收益购买银行理财产品的行为不受此限制。


现修改为:


    第八十二条项下:
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当根据公司股东大会的决议,实
行累积投票制。
    5、委托理财:可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产 5%的委托理
财事项,公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制,但不
能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的 150%。同时,公司为提高闲置
资金收益购买金融机构理财产品的行为不受此限制。


    上述章程修正议案已经 2017 年 11 月 13 日召开的公司第三届董事会第十三
次会议审议通过,尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会审
议通过后,授权公司具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。


    特此公告
                                 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2017 年 11 月 13 日