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2019年08月23日 星期五

中材节能(603126)公告正文

中材节能:关于修订公司章程的公告

公告日期:2017-11-10

     证券代码:603126          证券简称:中材节能          公告编号:临 2017-052



                           中材节能股份有限公司
                         关于修订公司章程的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           中材节能股份有限公司(以下简称“公司”或“中材节能”)于 2017 年 11
     月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的
     议案》,拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
           一、章程内容修订
  章节                   修订前                                  修订后
                                                 第十条 公司根据中国共产党章程规定,
         第十条 公司根据中国共产党章程规
                                                 设立中国共产党的组织,建立党的工作机
         定,设立中国共产党的组织,建立党的
                                                 构,配备足够数量的党务工作人员,保障
         工作机构,配备党务工作人员,党组织
                                                 党组织的工作经费,党组织机构设置、人
         机构设置、人员编制纳入公司管理机构
                                                 员编制纳入公司管理机构和编制。党组织
         和编制。党组织在公司发挥政治核心作
第一章总                                         在公司发挥领导核心和政治核心作用,把
         用,保证监督党和国家方针政策在企业
则                                               方向、管大局、保落实,保证监督党和国
         的贯彻执行,参与企业重大问题决策,
                                                 家方针政策在企业的贯彻执行,参与企业
         加强对企业领导人员的监督,落实党管
                                                 重大问题决策,加强对企业领导人员的监
         干部原则和党管人才原则,领导企业整
                                                 督,落实党管干部原则和党管人才原则,
         治思想工作。公司应当为党组织的活动
                                                 领导企业整治思想工作。公司应当为党组
         提供必要条件。
                                                 织的活动提供必要条件。
           第四十条 股东大会是公司的权力机       第四十条 股东大会是公司的权力机构,
           构,依法行使下列职权:                依法行使下列职权:
                                                 
           (十六)审议批准符合下列标准之一的    (十六)审议批准符合下列标准之一的事
第 四 章   事项:                                项:
股东和股   1、公司购买或出售资产、对外投资(含   1、公司购买或出售资产(不包括购买原
东 大 会   委托理财、委托贷款等)、提供财务资    材料、燃料和动力,以及出售产品、商品
第 二 节   助、提供担保、租入或租出资产、签订    等与日常经营相关的资产购买或者出售
股东大会   管理方面的合同(含委托经营、受托经    的行为,但资产置换中涉及到的此类资产
的一般规   营等)、受赠资产、债权或债务重组、    购买或者出售行为,仍包括在内)、对外
定         研究与开发项目的转移、签订许可协议    投资(含委托理财、委托贷款等)、提供
           等交易达到下列标准之一的:            财务资助、租入或租出资产、委托或者受
           (1)交易涉及的资产总额占公司最近     托管理资产和业务、赠与或者受赠资产
           一期经审计总资产的 50%以上,该交易    (受赠现金资产除外)、债权或债务重组
           涉及的资产总额同时存在账面值和评      (单纯减免公司义务的债务除外)、转让
          估值的,以较高者作为计算数据;     或受让研究与开发项目、签订许可协议等
          (2)交易标的(如股权)在最近一个  交易达到下列标准之一的:
          会计年度相关的营业收入占公司最近   (1)交易涉及的资产总额占公司最近一
          一个会计年度经审计营业收入的 50%以 期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及
                                             的资产总额同时存在账面值和评估值的,
          上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;
          (3)交易标的(如股权)在最近一个  以较高者作为计算数据;
          会计年度相关的净利润占公司最近一   (2)交易标的(如股权)在最近一个会
          个会计年度经审计净利润的 50%以上, 计年度相关的营业收入占公司最近一个
          且绝对金额超过 500 万元人民币;    会计年度经审计营业收入的 50%以上,且
          (4)交易的成交金额(含承担债务和  绝对金额超过 5000 万元人民币;
          费用)占公司最近一期经审计净资产的 (3)交易标的(如股权)在最近一个会
          50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人计年度相关的净利润占公司最近一个会
          民币;                             计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对
          (5)交易产生的利润占公司最近一个  金额超过 500 万元人民币;
          会计年度经审计净利润的 50%以上,且 (4)交易的成交金额(含承担债务和费
          绝对金额超过 500 万元人民币。      用)占公司最近一期经审计净资产的 50%
           上述指标计算中涉及的数据如为负    以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;
          值,取其绝对值计算。               (5)交易产生的利润占公司最近一个会
          2、一个会计年度内累计金额超过 100  计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对
          万元的对外捐赠或赞助。             金额超过 500 万元人民币。
          3、连续一个会计年度内累计金额超过  上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
          公司最近一期经审计净资产 20%的间接 其绝对值计算。
          融资。                             2、一个会计年度内累计金额超过 100 万
          4、公司拟与关联人发生的交易金额在  元的对外捐赠或赞助。
          3000 万元以上,且占公司最近一期经  3、连续一个会计年度内累计金额超过公
          审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,司最近一期经审计净资产 20%的间接融
          以及相关法规或交易所规则规定应当   资。
          由股东大会审议的关联交易。         4、公司拟与关联人发生的交易金额在
                                             3000 万元以上,且占公司最近一期经审计
                                             净资产绝对值 5%以上的关联交易,以及相
                                             关法规或交易所规则规定应当由股东大
                                             会审议的关联交易。
                                             
第 六 章 第一百一十二条董事会由 8 名董事组 第一百一十二条董事会由 7 名董事组成,
董 事 会 成,设董事长 1 人,公司可根据实际情 设董事长 1 人,公司可根据实际情况设副
第 二 节 况设副董事长。董事长和副董事长由董 董事长。董事长和副董事长由董事会以全
董事会   事会以全体董事的过半数选举产生。    体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条董事会应当确定对外       第一百一十七条 董事会应当确定对外投
投资、收购出售资产、资产抵押、对外     资、收购、出售资产、资产抵押、对外担
担保事项、委托理财、关联交易的权限,   保事项、委托理财、关联交易的权限,建
建立严格的审查和决策程序;重大投资     立严格的审查和决策程序;重大投资项目
项目应当组织有关专家、专业人员进行     应当组织有关专家、专业人员进行评审,
评审,并报股东大会批准。               并报股东大会批准。
    董事会审议批准符合下列标准之       董事会审议批准符合下列标准之一的事
一的事项:                             项:
    1、公司购买或出售资产、对外投      1、公司购买或出售资产(不包括购买原
资(含委托理财、委托贷款等)、提供     材料、燃料和动力,以及出售产品、商品
财务资助、租入或租出资产、签订管理     等与日常经营相关的资产购买或者出售
方面的合同(含委托经营、受托经营       的行为,但资产置换中涉及到的此类资产
等)、受赠资产、债权或债务重组、研     购买或者出售行为,仍包括在内)、对外
究与开发项目的转移、签订许可协议等     投资(含委托理财、委托贷款等)、提供
交易达到下列标准之一的:               财务资助、租入或租出资产、委托或者受
    (1)交易涉及的资产总额占公司      托管理资产和业务、赠与或者受赠资产
最近一期经审计总资产的 10%以上,该     (受赠现金资产除外)、债权或债务重组
交易涉及的资产总额同时存在账面值       (单纯减免公司义务的债务除外)、转让
和评估值的,以较高者作为计算数据;     或受让研究与开发项目、签订许可协议等
    (2)交易标的(如股权)在最近      交易达到下列标准之一的:
一个会计年度相关的营业收入占公司       (1)交易涉及的资产总额占公司最近一
最近一个会计年度经审计营业收入的       期经审计总资产的 50%以下,该交易涉及
10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人    的资产总额同时存在账面值和评估值的,
民币;                                 以较高者作为计算数据;
    (3)交易标的(如股权)在最近      (2)交易标的(如股权)在最近一个会
一个会计年度相关的净利润占公司最       计年度相关的营业收入占公司最近一个
近一个会计年度经审计净利润的 10%以     会计年度经审计营业收入的 50%以下,且
上,且绝对金额超过 100 万元人民币;    绝对金额超过 1000 万元人民币;
    (4)交易的成交金额(含承担债      (3)交易标的(如股权)在最近一个会
务和费用)占公司最近一期经审计净资     计年度相关的净利润占公司最近一个会
产的 10%以上,且绝对金额超过 1000      计年度经审计净利润的 50%以下,且绝对
万元人民币;                           金额超过 100 万元人民币;
    (5)交易产生的利润占公司最近      (4)交易的成交金额(含承担债务和费
一个会计年度经审计净利润的 10%以       用)占公司最近一期经审计净资产的 50%
上,且绝对金额超过 100 万元人民币。    以下,且绝对金额超过 1000 万元人民币;
    上述指标计算中涉及的数据如为       (5)交易产生的利润占公司最近一个会
负值,取其绝对值计算。                 计年度经审计净利润的 50%以下,且绝对
    2、一个会计年度内累计金额 100      金额超过 100 万元人民币。
万元以下的对外捐赠或赞助。             上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
    3、连续一个会计年度内累计金额      其绝对值计算。
超过公司最近一期经审计净资产 5%但      2、一个会计年度内累计金额 100 万元以
不超过公司最近一期经审计净资产 20%     内的对外捐赠或赞助。
的间接融资。                           3、连续一个会计年度内累计金额超过公
    4、公司拟与关联人发生的交易金      司最近一期经审计净资产 5%但不超过公
           额 3000 万元以下,或占公司最近一期     司最近一期经审计净资产 20%的间接融
           经审计净资产绝对值 5%以下的关联交      资。
           易。                                   4、公司拟与关联人发生的交易金额 3000
               5、余热发电投资项目。              万元以下,或占公司最近一期经审计净资
               6、公司年度银行授信计划。          产绝对值 5%以下的关联交易。
               上述授权项下的具体事项,如法       5、公司年度银行授信计划。
           律、行政法规、规章、其他规范性文件     6、无需经股东大会审议批准的对外担保
           及本《公司章程》要求由股东大会审议     事项。对于董事会权限范围内的担保事
           批准的,则需提交公司股东大会审议批     项,除应经全体董事的过半数通过外,还
           准。                                   应经出席董事会会议的三分之二以上董
                                                  事同意。
                                                  上述授权项下的具体事项,如法律、行政
                                                  法规、规章、其他规范性文件及本《公司
                                                  章程》要求由股东大会审议批准的,则需
                                                  提交公司股东大会审议批准。
                                                  第二百〇六条本章程所称“以上”、“以
         第二百〇三条本章程所称“以上”、“以
第十三章                                          内”都含本数;“超过”、“不满”、“以
         内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以
附则                                              外”、“低于”、“多于”、“以下”不
         外”、“低于”、“多于”不含本数。
                                                  含本数。
          二、新增“第五章 党委”:
          第九十八条     公司设立党委。党委设书记 1 名,其他党委成员若干名。董
      事长、党委书记原则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合
      条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事
      会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定
      设立纪委。
          第九十九条   公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责:
          (一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重
      大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
          (二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法
      行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,
      或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研
      究提出意见建议。
          (三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的
      重大问题,并提出意见和建议。
          (四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神
      文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持
纪委切实履行监督责任。
   第一百条   党组织工作和自身建设等,按照中国共产党章程等有关规定办理。
   三、除上述内容修订外,其他条款内容不变,因新增部分章节及条款,章程中
原各章节和条款序号的变动按修改内容相应顺延。
   四、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大
会审议批准后生效。
   特此公告。




                                               中材节能股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 10 日