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2020年05月27日 星期三

海控B股(900945)公告正文

海航控股:关于修订公司章程部分条款的公告

公告日期:2017-09-23

                                                                             临时公告
证券代码:600221、900945       股票简称:海航控股、海控 B 股       编号:临 2017-078



                         海南航空控股股份有限公司
                       关于修订公司章程部分条款的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       2017 年 9 月 22 日海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公

司”)召开第八届董事会第十次会议,审议通过《关于修订公司章程部分条款的

报告》,公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改:

 条款                     修订前                                  修订后

                                                   本公司章程自生效之日起,即成为规范
            本公司章程自生效之日起,即成为规范
                                                   公司的组织与行为、公司与股东、股东
            公司的组织与行为、公司与股东、股东
                                                   与股东之间权利义务关系的具有法律约
            与股东之间权利义务关系的具有法律
                                                   束力的文件,对公司、股东、董事、监
            约束力的文件,对公司、股东、董事、
                                                   事、高级管理人员具有法律约束力的文
            监事、高级管理人员具有法律约束力的
 第十条                                            件。依据本章程,股东可以起诉股东,
            文件。依据本章程,股东可以起诉股东,
                                                   股东可以起诉公司董事、监事、首席执
            股东可以起诉公司董事、监事、总裁和
                                                   行官、总裁和其他高级管理人员,股东
            其他高级管理人员,股东可以起诉公
                                                   可以起诉公司,公司可以起诉股东、董
            司,公司可以起诉股东、董事、监事、
                                                   事、监事、首席执行官、总裁和其他高
            总裁和其他高级管理人员。
                                                   级管理人员。
            本章程所称其他高级管理人员是指公       本章程所称其他高级管理人员是指公司

第十一条    司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务     的副总裁、董事会秘书、财务总监、安
            负责人。                               全总监、风控总监、人力资源总监。
                                                   股东大会召开时,本公司全体董事、监
            股东大会召开时,本公司全体董事、监
第六十五                                           事和董事会秘书应当出席会议,首席执
            事和董事会秘书应当出席会议,总裁和
  条                                               行官、总裁和其他高级管理人员应当列
            其他高级管理人员应当列席会议。
                                                   席会议。
            除公司处于危机等特殊情况外,非经股     除公司处于危机等特殊情况外,非经股
第八十条
            东大会以特别决议批准,公司将不与董     东大会以特别决议批准,公司将不与董

                                          1
                                                                           临时公告

           事、总裁和其它高级管理人员以外的人   事、首席执行官、总裁和其它高级管理
           订立将公司全部或者重要业务的管理     人员以外的人订立将公司全部或者重要
           交予该人负责的合同。                 业务的管理交予该人负责的合同。
           董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。
           董事任期届满,可连选连任。董事在任   董事任期届满,可连选连任。董事在任
           期届满以前,股东大会不能无故解除其   期届满以前,股东大会不能无故解除其
           职务。董事任期从就任之日起计算,至   职务。董事任期从就任之日起计算,至
           本届董事会任期届满时为止。董事任期   本届董事会任期届满时为止。董事任期
           届满未及时改选,在改选出的董事就任   届满未及时改选,在改选出的董事就任
第九十五   前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 前,原董事仍应当依照法律、行政法规、

  条       部门规章和本章程的规定,履行董事职   部门规章和本章程的规定,履行董事职
           务。                                 务。
           董事可以由总裁或者其他高级管理人     董事可以由首席执行官、总裁或者其他
           员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理   高级管理人员兼任,但兼任首席执行官、
           人员职务的董事以及由职工代表担任     总裁或者其他高级管理人员职务的董事
           的董事,总计不得超过公司董事总数的   以及由职工代表担任的董事,总计不得
           1/2。                                超过公司董事总数的 1/2。
           董事会行使下列职权:                 董事会行使下列职权:
           (一)召集股东大会,并向股东大会报告   (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
           工作;                               作;
           (二)执行股东大会的决议;             (二)执行股东大会的决议;
           (三)决定公司的经营计划和投资方案;   (三)决定公司的经营计划和投资方案;
           (四)制订公司的年度财务预算方案、决   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
           算方案;                             方案;
           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
第一百零
           损方案;                             损方案;
  六条
           (六)制订公司增加或者减少注册资本、   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
           发行债券或其他证券及上市方案;       行债券或其他证券及上市方案;
           (七)拟订公司重大收购、收购本公司股   (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
           票或者合并、分立、解散及变更公司形   或者合并、分立、解散及变更公司形式
           式的方案;                           的方案;
           (八)在股东大会授权范围内,决定公司   (八)在股东大会授权范围内,决定公司对
           对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
           对外担保事项、委托理财、关联交易等   外担保事项、委托理财、关联交易等事


                                         2
                                                                               临时公告

           事项;                                  项;
           (九)决定公司内部管理机构的设置;        (九)决定公司内部管理机构的设置;
           (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘      (十)聘任或者解聘公司首席执行官、董事
           书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公      会秘书;根据首席执行官的提名,聘任
           司副总裁、财务负责人等高级管理人        或者解聘公司总裁、副总裁、财务总监、
           员,并决定其报酬事项和奖惩事项;        安全总监、风控总监、人力资源总监等
           (十一)制订公司的基本管理制度;          高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
           (十二)制订本章程的修改方案;            惩事项;
           (十三)管理公司信息披露事项;            (十一)制订公司的基本管理制度;
           (十四)向股东大会提请聘请或更换为公      (十二)制订本章程的修改方案;
           司审计的会计师事务所;                  (十三)管理公司信息披露事项;
           (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查      (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
           总裁的工作;                            司审计的会计师事务所;
           (十六)法律、行政法规、部门规章或本      (十五)听取公司首席执行官、总裁的工作
           章程授予的其他职权。                    汇报并检查首席执行官、总裁的工作;
                                                   (十六)法律、行政法规、部门规章或本章
                                                   程授予的其他职权。

 第六章    总裁及其他高级管理人员                  首席执行官、总裁及其他高级管理人员

                                                   公司设首席执行官 1 名、总裁 2 名,副

                                                   总裁若干名,董事会秘书 1 名、财务总

                                                   监 1 名、安全总监 1 名、风控总监 1 名、
           公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。
                                                   人力资源总监 1 名,由董事会聘任或解
第一百二   公司总裁、公司副总裁、财务负责人、
                                                   聘。
 十三条    董事会秘书为公司高级管理人员,由董
                                                   公司首席执行官、总裁、副总裁、董事
           事会聘任或解聘。
                                                   会秘书、财务总监、安全总监、风控总

                                                   监、人力资源总监为公司高级管理人员,

                                                   由董事会聘任或解聘。

第一百二                                           首席执行官、总裁每届任期 3 年,连聘
           总裁每届任期 3 年,总裁连聘可以连任。
 十六条                                            可以连任。

           总裁对董事会负责,行使下列职权:        首席执行官对董事会负责,行使下列职
第一百二
           (一)主持公司的生产经营管理工作,组      权:
 十七条
           织实施董事会决议,并向董事会报告工      (一)主持公司的生产经营管理工作,组织

                                          3
                                                                           临时公告

           作;                                 实施董事会决议,并向董事会报告工作;

           (二)组织实施公司年度经营计划和投资   (二)组织实施公司年度经营计划和投资

           方案;                               方案;

           (三)拟订公司内部管理机构设置方案;   (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

           (四)拟订公司的基本管理制度;         (四)拟订公司的基本管理制度;

           (五)制定公司的具体规章;             (五)制定公司的具体规章;

           (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经   (六)提请董事会聘任或者解聘公司总裁、

           理、财务负责人;                     副总裁、财务总监、安全总监、风控总

           (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决   监、人力资源总监;

           定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决

           (八)本章程或董事会授予的其他职权。   定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

           总裁列席董事会会议。                 (八)列席董事会会议;

                                                (九)本章程或董事会授予的其他职权。

                                                总裁对首席执行官负责,行使下列职权:

                                                (一) 推进实施公司生产经营管理工作,

                                                落实年度经营计划;

                                                (二) 推进实施公司投资业务工作,落实

                                                年度投资方案;

                                                (三)推荐公司副总裁、财务总监、安全总

                                                监、风控总监、人力资源总监人选;

                                                (四) 列席董事会会议;

                                                (五)首席执行官授予的其他职权。

第一百二   总裁应制订总裁工作细则,报董事会批   首席执行官、总裁应制订首席执行官、

 十八条    准后实施。                           总裁工作细则,报董事会批准后实施。

           总裁工作细则包括下列内容:           首席执行官、总裁工作细则包括下列内

           (一)总裁会议召开的条件、程序和参加   容:

第一百二   的人员;                             (一)首席执行官、总裁会议召开的条件、

 十九条    (二)总裁及其他高级管理人员各自具体   程序和参加的人员;

           的职责及其分工;                     (二)首席执行官、总裁及其他高级管理人

           (三)公司资金、资产运用,签订重大合   员各自具体的职责及其分工;

                                          4
                                                                          临时公告

           同的权限,以及向董事会、监事会的报   (三)公司资金、资产运用,签订重大合同

           告制度。                             的权限,以及向董事会、监事会的报告

           (四)董事会认为必要的其他事项。       制度。

                                                (四)董事会认为必要的其他事项。

                                                首席执行官、总裁可以在任期届满以前
           总裁可以在任期届满以前提出辞职。有
第一百三                                        提出辞职。有关首席执行官、总裁辞职
           关总裁辞职的具体程序和办法由总裁
  十条                                          的具体程序和办法由首席执行官、总裁
           与公司之间的劳务合同规定。
                                                与公司之间的劳务合同规定。

           本章程第九十四条关于不得担任董事     本章程第九十四条关于不得担任董事的

第一百三   的情形、同时适用于监事。             情形、同时适用于监事。

 十三条    董事、总裁和其他高级管理人员不得兼   董事、首席执行官、总裁和其他高级管

           任监事。                             理人员不得兼任监事。

     该章程修改,尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告



                                                     海南航空控股股份有限公司

                                                                             董事会

                                                         二〇一七年九月二十三日




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