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2020年03月29日 星期天

辉丰股份(002496)公告正文

辉丰股份:关于拟变更公司名称及修改《公司章程》部分条款的公告

公告日期:2017-08-04

 证券代码:002496                     证券简称:辉丰股份                 公告编号:2017-044

 债券代码:128012                     债券简称:辉丰转债



                              江苏辉丰农化股份有限公司
             关于拟变更公司名称及修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 2 日召开第六届董事会

 第二十七次会议,会议通过《关于拟变更公司名称及修改部分条款的议案》,公司拟将名称“江

 苏辉丰农化股份有限公司”变更为“江苏辉丰生物农业股份有限公司”,同时对《公司章程》

 作相应修改,具体事项如下:

     一、 变更前后的公司名称及章程修正

     公司拟将名称“江苏辉丰农化股份有限公司”变更为“江苏辉丰生物农业股份有限公司”,

 同时对《公司章程》作如下修改:
                修正前                                   修正后                      备注
 第一条 为规范江苏辉丰农化股份有          第一条 为规范江苏辉丰生物农业股          最终以工
 限公司(以下简称“公司”或“本公司”      份有限公司(以下简称“公司”或“本        商行政管
 的组织和行为,促进公司的发展,维         公司”)的组织和行为,促进公司的          理部门核
 护公司、股东和债权人的合法权益,         发展,维护公司、股东和债权人的合         准登记的
 根据《中华人民共和国公司法》(以下       法权益,根据《中华人民共和国公司         名称为准
 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国   法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
 证券法》和其他有关规定,制订本章         人民共和国证券法》和其他有关规
 程。                                     定,制订本章程。
 第四条 公司注册中文名称                  第四条 公司注册中文名称                  最终以工
 中文全称:江苏辉丰农化股份有限公         中文全称:江苏辉丰生物农业股份有         商行政管
 司                                       限公司                                   理部门核
 英 文 全 称 : JIANGSU HUIFENG           英 文 全 称 : JIANGSU HUIFENG BIO       准登记的
 AGROCHEMICAL CO., LTD.                   AGRICULTURE CO., LTD.                    名称为准
 第十三条 经依法登记,公司经营范          第十三条 经依法登记,公司经营范          最终以工
 围:“农药、危险化学品(按照危险化       围:“农药、危险化学品(按照危险         商行政管
 学品建设项目设立安全许可意见书和         化学品建设项目设立安全许可意见           理部门核
 环境影响报告书审批意见中核准项目         书和环境影响报告书审批意见中核           准的经营
 经营)生产;农药杀虫剂、杀菌剂、         准项目经营)生产;生物农药、植物         范围为准
 蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技         源农药、农用微生物菌剂、复合微生
 术服务,化工产品(除农药及其他危         物肥料、生物有机肥的开发、生产和
 险化学品)、针纺织品、五金、交电、       销售;农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保
 日用杂品、日用百货、木材、建筑材         鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务,
料、电子计算机及配件、农产品(除     化工产品(除农药及其他危险化学
非包装种子)销售;包装材料(含塑     品)、针纺织品、五金、交电、日用
料产品,除危险化学品)生产、销售;   杂品、日用百货、木材、建筑材料、
经营本企业和本企业成员企业自产产     电子计算机及配件、农产品(除非包
品及相关技术的出口业务,自营和代     装种子)销售;包装材料(含塑料产
理各类商品及技术的进出口业务,国     品,除危险化学品)生产、销售;经
内贸易。(依法须经批准的项目,经相   营本企业和本企业成员企业自产产
关部门批准后方可开展经营活动)”     品及相关技术的出口业务,自营和代
                                     理各类商品及技术的进出口业务,国
                                     内贸易。(依法须经批准的项目,经
                                     相关部门批准后方可开展经营活
                                     动)”
    二、 变更原因

    在国家大力推进农业供给侧结构性改革,倡导有机农业、绿色农业、生态农业的新形势

下,公司深入推进可持续发展战略,将积极拓展生物农业板块。

    公司在继续研发高效、低毒微毒、低残留农药产品的同时,把生物农药、植物源农药和

微生物菌剂、菌肥作为今后的战略方向,拟在现有成熟业务的基础上,增加生物农药、植物

源农药、农用微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥的开发、生产和销售业务。

    公司目前已经进行了若干技术引进和人才储备,登记了部分产品,开始了相关业务的基

础构建和资源配备。生物农业板块将成为公司最有活力、最有发展前景的新业务。

    因此,变更公司名称,充分体现公司重大战略转型的方向,充分体现公司新的战略定位

和长远发展目标。

    三、 独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事对变更公司

名称的情况进行了充分的事前核实并认可,基于独立判断的立场发表如下意见:变更公司名

称符合上市公司未来发展战略规划,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。

变更后的公司名称与公司业务相匹配,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关

规定,同意变更公司名称。

    四、其他事项

    公司证券简称不变,仍为“辉丰股份”;证券代码不变,仍为“002496”。

    公司变更名称等事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。其中,变更公司

名称尚需经工商行政管理部门核准。
    同时,公司所有规章制度涉及公司名称的,均一并做相应修改。

    修改后的《公司章程》将在股东大会审议通过后,在中国证监会指定的信息披露网站

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

    2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                 江苏辉丰农化股份有限公司董事会
                                                         二〇一七年八月二日