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2020年02月18日 星期二

中国软件(600536)公告正文

中国软件:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2017-07-05

证券代码:600536          证券简称:中国软件          公告编号:临 2017-025



             中国软件与技术服务股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 4
日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    拟对《公司章程》相关条款作如下修改:
    原第一百一十二条:“董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1
人,独立董事不少于 3 人。”
    修改为:“董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,独立董
事不少于 3 人。”
    除以上修改条款外,公司章程其他条款不变。
    本次《关于修改<公司章程>的议案》还须提交公司 2017 年第一次临时股东
大会审议,以特别议案表决通过。
    特此公告。




                                     中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                               2017 年 7 月 4 日




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