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2019年11月22日 星期五

亿利洁能(600277)公告正文

亿利洁能:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2017-06-09

证券代码:600277            证券简称:亿利洁能        公告编号:2017-068
债券代码:122143            债券简称:12 亿利 01
债券代码:122159            债券简称:12 亿利 02
债券代码:122332            债券简称:14 亿利 01
债券代码:136405            债券简称:14 亿利 02


                     亿利洁能股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为进一步专注于清洁能源业务,加快公司战略转型步伐,优化公司资产结构
和资源整合,提升产业转型的质量和效率,亿利洁能股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届董事会第三十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过《关
于转让药业资产暨关联交易的议案》,将全资子公司库伦蒙药 100%股权、包头
中药 100%股权、中药饮片 100%股权以及公司下属的药业分公司、甘草分公司等
所有医药资产和业务整体转让给公司控股股东亿利集团。上述转让的股权已完成
过户手续,公司不再从事医药相关产业。
    公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。同意公司调整经营范围,删除原章程中与医药资产
相关的“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产(仅限分支机构经营)”和“甘草、
麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售”两处内容。
    本次公司章程修订具体内容如下:

    原公司章程:

    “第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电力供应;自来水生
产和供应,污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用和分配;火力发电,其
他电力生产;风力发电、太阳能发电;水污染治理、大气污染治理、固体废物治
理、其他污染治理;节能技术推广服务;热力生产和供应;对采矿业、制造业、
金融业、租赁和商务服务业的投资与管理;煤炭开采和洗选业;片剂、硬胶囊剂、
口服溶液剂的生产(仅限分支机构经营);电石的生产和销售(分支机构经营)
甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售;建筑材料、化工产品(除专营)
销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的
原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进
料加工和“三来一补”业务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工技
术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)

     修订后的公司章程:

    “第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电力供应;自来水生
产和供应,污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用和分配;火力发电,其
他电力生产;风力发电、太阳能发电;水污染治理、大气污染治理、固体废物治
理、其他污染治理;节能技术推广服务;热力生产和供应;对采矿业、制造业、
金融业、租赁和商务服务业的投资与管理;煤炭开采和洗选业;电石的生产和销
售(分支机构经营);建筑材料、化工产品(除专营)销售;经营本企业自产产
品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪
器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业
务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设
备及配件销售;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)


    修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。


                                           亿利洁能股份有限公司董事会
                                                2017 年 6 月 9 日