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2019年09月16日 星期一

牧原股份(002714)公告正文

牧原股份:公司章程修正案

公告日期:2017-05-09

                          牧原食品股份有限公司
                              公司章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》等法律、法规及规范性
文件的相关规定,并结合牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情
况,公司董事会对《牧原食品股份有限公司章程》做出修订,具体修订内容如下:


   条款                   修订前                             修订后

  第二条         第二条    牧原食品股份有          第二条     牧原食品股份有
             限公司(以下简称“公司”)系 限公司(以下简称“公司”)系
             依照《公司法》、《中华人民共和 依照《公司法》、《中华人民共和
             国公司登记管理条例》和其他有 国公司登记管理条例》和其他有
             关规定成立的股份有限公司。        关规定成立的股份有限公司。
                  公司以有限责任公司整体            公司以有限责任公司整体
             变更方式发起设立,发起设立之 变更方式发起设立,发起设立之
             初在南阳市工商行政管理局注 初在南阳市工商行政管理局注
             册登记;现在河南省工商行政管 册登记;现在河南省工商行政管
             理局注册登记,并持有《企业法 理局注册登记,并持有《营业执
             人 营 业 执 照 》, 注 册 号 : 照 》, 统 一 社 会 信 用 代 码 :
             411325000001368。                 91410000706676846C。
  第三条         第三条    公司于 2014 年 1         第三条    公司于 2014 年 1
             月 6 日经中国证券监督管理委 月 6 日经中国证券监督管理委
             员会(以下简称“中国证监会”) 员会(以下简称“中国证监会”)
             《关于核准牧原食品股份有限 《关于核准牧原食品股份有限
             公司首次公开发行股票的批复》 公司首次公开发行股票的批复》
             (证监许可〔2014〕40 号)批 (证监许可〔2014〕40 号)批
             准,首次向社会公众发行新股人 准,首次向社会公众发行新股人
             民币普通股 3000 万股,于 2014 民币普通股 3000 万股,于 2014
             年 1 月 28 日在深圳证券交易所 年 1 月 28 日在深圳证券交易所
             (以下简称“交易所”)上市。        (以下简称“交易所”)上市。
                                                        公司于【 】年【 】月【 】
                                                 日经中国证券监督管理委员会
                                                 【 】号文核准,非公开发行优
                                                 先股【 】股,每股面值人民币
                                                 100 元,于【 】年【 】月【 】
                                                 日在深圳证券交易所上市。
 第十四条           第十四条     公司的股份采           第十四条     公司的股份采
             取股票的形式。                      取股票的形式。公司发行的股份
                                                 分为普通股和优先股。普通股是
                                                 指公司所发行的《公司法》一般
                                                 规定的普通种类的股份。优先股
                                                 是指依照《公司法》,一般规定
                                                 的普通种类股份之外另行规定
                                                 的其他种类股份, 其股份持有
                                                 人优先于普通股股东分配公司
                                                 利润和剩余财产,但参与公司决
                                                 策管理等权利受到限制的股份。
 第十六条        第十六条   公司发行的股票,每          第十六条     公司发行的股
             股面值人民币 1 元。                 票,以人民币标明面值,普通股
                                                 每股面值人民币 1 元,优先股每
                                                 股面值人民币 100 元。

 第十九条           第十九条     公司股份总数           第十九条     公司股本结构
             为 1,158,463,457 股,均为普通 由普通股及优先股构成。公司股
             股。                                份总数为【】股,其中,普通股
                                                 1,158,463,457 股,优先股【】
                                                 股。
第二十一条          第二十一条     公司根据经           第二十一条     公司根据经
             营和发展的需要,依照法律、法 营和发展的需要,依照法律、法
             规的规定,经股东大会分别作出 规的规定,经股东大会分别作出
             决议,可以采用下列方式增加资 决议,可以采用下列方式增加资
             本:                             本:
                 (一)公开发行股份;             (一)公开发行股份;
                 (二)非公开发行股份;           (二)非公开发行股份;
                 (三)向现有股东派送红           (三)向现有股东派送红
             股;                             股;
                 (四)以公积金转增股本;         (四)以公积金转增股本;
                 (五)法律、行政法规规定         (五)法律、行政法规规定
             以及中国证券监督管理部门批 以及中国证券监督管理部门批
             准的其他方式。                   准的其他方式。
                                                     公司已发行的优先股不得
                                              超过公司普通股股份总数的百
                                              分之五十,且筹资金额不得超过
                                              发行前净资产的百分之五十,已
                                              回购的优先股不纳入计算。公司
                                              不得发行可转换为普通股的优
                                              先股。
第二十三条          第二十三条   公司在下列          第二十三条   公司在下列
             情况下,可以依照法律、行政法 情况下,可以依照法律、行政法
             规、部门规章和本章程的规定, 规、部门规章和本章程的规定,
             收购本公司的股份:               收购本公司的股份:
                 (一)减少公司注册资本;         (一)减少公司注册资本;
                 (二)与持有本公司股票的         (二)与持有本公司股票的
             其他公司合并;                   其他公司合并;
                 (三)将股份奖励给本公司         (三)将股份奖励给本公司
             职工;                           职工;
                 (四)股东因对股东大会作         (四)股东因对股东大会作
             出的公司合并、分立决议持异 出的公司合并、分立决议持异
             议,要求公司收购其股份的。     议,要求公司收购其股份的。
                 除上述情形外,公司不得进       公司在符合相关法律法规
             行买卖本公司股份的活动。       规定的前提下,可以根据经营情
                                            况及优先股发行文件规定的时
                                            间和价格,赎回本公司的优先股
                                            股份;优先股股东无权要求向公
                                            司回售其所持优先股股份。公司
                                            按章程规定要求回购优先股的,
                                            必须完全支付所欠股息。
                                                除上述情形外,公司不得进
                                            行买卖本公司股份的活动。
第二十五条       第二十五条 公司因本章程        第二十五条 公司因本章程
             第二十三条第(一)项至第(三) 第二十三条第(一)项至第(三)
             项的原因收购本公司股份的,应 项的原因收购本公司股份的,应
             当经股东大会决议。公司依照第 当经股东大会决议。公司依照第
             二十三条规定收购本公司股份 二十三条规定收购本公司股份
             后,属于第(一)项情形的,应 后,属于第(一)项情形的,应
             当自收购之日起 10 日内注销; 当自收购之日起 10 日内注销;
             属于第(二)项、第(四)项情 属于第(二)项、第(四)项情
             形的,应当在 6 个月内转让或者 形的,应当在 6 个月内转让或者
             注销。                         注销。
                 公司依照第二十三条第           公司依照第二十三条第
             (三)项规定收购的本公司股 (三)项规定收购的本公司股
             份,将不超过本公司已发行股份 份,将不超过本公司已发行股份
             总额的 5%;用于收购的资金应 总额的 5%;用于收购的资金应
             当从公司的税后利润中支出;所 当从公司的税后利润中支出;所
             收购的股份应当 1 年内转让给 收购的股份应当 1 年内转让给
             职工。                         职工。
                                                公司按本条规定回购优先
                                            股后,应当相应减记发行在外的
                                            优先股股份总数。
第二十八条       第二十八条 发起人持有的        第二十八条 发起人持有的
             本公司股份,自公司成立之日起 本公司股份,自公司成立之日起
             1 年内不得转让。公司公开发行 1 年内不得转让。公司公开发行
             股份前已发行的股份,自公司股 股份前已发行的股份,自公司股
             票在证券交易所上市交易之日 票在证券交易所上市交易之日
             起 1 年内不得转让。            起 1 年内不得转让。
                 公司董事、监事、高级管理       公司董事、监事、高级管理
             人员应当向公司申报所持有的 人员应当向公司申报所持有的
             本公司的股份及其变动情况,在 本公司的股份(含优先股份)及
             任职期间每年转让的股份不得 其变动情况,在任职期间每年转
             超过其所持有本公司股份总数 让的股份不得超过其所持有本
             的 25%;所持本公司股份自公司 公司同一种类股份总数的 25%;
             股票上市交易之日起 1 年内不 所持本公司股份自公司股票上
             得转让。上述人员离职后半年 市交易之日起 1 年内不得转让。
             内,不得转让其所持有的本公司 上述人员离职后半年内,不得转
             股份。                         让其所持有的本公司股份。
                 公司董事、监事、高级管理       公司董事、监事、高级管理
             人员在申报离任 6 个月后的 12 人员在申报离任 6 个月后的 12
             个月内通过交易所挂牌交易出 个月内通过交易所挂牌交易出
             售本公司股票数量占其所持有 售本公司股票数量占其所持有
             本公司股票总数的比例不得超 本公司股票总数的比例不得超
             过 50%。                       过 50%。
第三十二条       第三十二条   公司股东享        第三十二条     公司股东享
             有下列权利:                   有下列权利:
                 (一)依照其所持有的股份       (一)依照其所持有的股份
             份额获得股利和其他形式的利 份额获得股利和其他形式的利
益分配;                       益分配;
    (二)依法请求、召集、主       (二)依法请求、召集、主
持、参加或者委派股东代理人参 持、参加或者委派股东代理人参
加股东大会,并行使相应的表决 加股东大会,并行使相应的表决
权;                           权;
    (三)对公司的经营进行监       (三)对公司的经营进行监
督,提出建议或者质询;         督,提出建议或者质询;
    (四)依照法律、行政法规       (四)依照法律、行政法规
及本章程的规定转让、赠与或质 及本章程的规定转让、赠与或质
押其所持有的股份;             押其所持有的股份;
    (五)查阅本章程、股东名       (五)查阅本章程、股东名
册、公司债券存根、股东大会会 册、公司债券存根、股东大会会
议记录、董事会会议决议、监事 议记录、董事会会议决议、监事
会会议决议、财务会计报告;     会会议决议、财务会计报告;
    (六)公司终止或者清算         (六)公司终止或者清算
时,按其所持有的股份份额参加 时,按其所持有的股份份额参加
公司剩余财产的分配;           公司剩余财产的分配;
    (七)对股东大会作出的公       (七)对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议的股 司合并、分立决议持异议的股
东,要求公司收购其股份;       东,要求公司收购其股份;
    (八)对公司独立董事进行       (八)对公司独立董事进行
监督,依照本章程的规定向公司 监督,依照本章程的规定向公司
董事会提出对独立董事的质疑 董事会提出对独立董事的质疑
或罢免提议;                   或罢免提议;
    (九)法律、行政法规、部       (九)法律、行政法规、部
门规章或本章程规定的其他权 门规章或本章程规定的其他权
利。                           利。
                                      公司优先股股东不出席股
                               东大会会议,所持股份没有表决
权,但以下情况除外:(1)修改
公司章程中与优先股相关的内
容;(2)一次或累计减少公司注
册资本超过 10%;(3)公司合并、
分立、解散或变更公司形式; 4)
发行优先股;(5)公司章程规定
的其他情形。
    公司累计三个会计年度或
连续两个会计年度未按约定支
付优先股股息的,自股东大会批
准当年取消优先股股息支付的
次日或当年不按约定支付优先
股股息之次日起,优先股股东有
权出席股东大会与普通股股东
共同表决。
    每股优先股股份享有的普
通股表决权计算公式如下:
    N=V/Pn
    其中:V 为优先股股东持有
的优先股票面总金额;模拟转股
价格 Pn 为审议通过本次优先股
发行方案的董事会决议公告日
前二十个交易日 A 股普通股股
票交易均价。
    表决权恢复后,当公司已全
额支付当期应付股息,则自全额
付息之日起,优先股股东根据表
决权恢复条款取得的表决权即
终止。每股优先股股份根据优先
                                              股发行文件确定的计算及调整
                                              方法折算后股份数享有本章程
                                              规定的表决权。
第四十三条          第四十三条   有下列情形          第四十三条   有下列情形
             之一的,公司在事实发生之日起 之一的,公司在事实发生之日起
             2 个月以内召开临时股东大会: 2 个月以内召开临时股东大会:
                 (一)董事人数不足《公司         (一)董事人数不足《公司
             法》规定人数或者本章程所定人 法》规定人数或者本章程所定人
             数的 2/3 时;                    数的 2/3 时;
                 (二)公司未弥补的亏损达         (二)公司未弥补的亏损达
             实收股本总额 1/3 时;            实收股本总额 1/3 时;
                 (三)单独或者合计持有公         (三)单独或者合计持有公
             司 10%以 上 股份的 股东请求 司 10%以 上股份的 股东请求
             时;                             时;
                 (四)董事会认为必要时;         (四)董事会认为必要时;
                 (五)监事会提议召开时;         (五)监事会提议召开时;
                 (六)法律、行政法规、部         (六)法律、行政法规、部
             门规章或本章程规定的其他情 门规章或本章程规定的其他情
             形。                             形。
                                                     计算本条第(三)项所称持
                                              股比例时,仅计算普通股和表决
                                              权恢复的优先股。
第四十八条          第四十八条   单独或者合          第四十八条   单独或者合
             计持有公司 10%以上股份的股 计持有公司 10%以上股份的股
             东有权向董事会请求召开临时 东有权向董事会请求召开临时
             股东大会,并应当以书面形式向 股东大会,并应当以书面形式向
             董事会提出。董事会应当根据法 董事会提出。董事会应当根据法
             律、行政法规和本章程的规定, 律、行政法规和本章程的规定,
             在收到请求后 10 日内提出同意 在收到请求后 10 日内提出同意
             或不同意召开临时股东大会的 或不同意召开临时股东大会的
             书面反馈意见。                  书面反馈意见。
                 董事会同意召开临时股东          董事会同意召开临时股东
             大会的,应当在作出董事会决议 大会的,应当在作出董事会决议
             后的 5 日内发出召开股东大会 后的 5 日内发出召开股东大会
             的通知,通知中对原请求的变 的通知,通知中对原请求的变
             更,应当征得相关股东的同意。 更,应当征得相关股东的同意。
                 董事会不同意召开临时股          董事会不同意召开临时股
             东大会,或者在收到请求后 10 东大会,或者在收到请求后 10
             日内未作出反馈的,单独或者合 日内未作出反馈的,单独或者合
             计持有公司 10%以上股份的股 计持有公司 10%以上股份的股
             东有权向监事会提议召开临时 东有权向监事会提议召开临时
             股东大会,并应当以书面形式向 股东大会,并应当以书面形式向
             监事会提出请求。                监事会提出请求。
                 监事会同意召开临时股东          监事会同意召开临时股东
             大会的,应在收到请求 5 日内发 大会的,应在收到请求 5 日内发
             出召开股东大会的通知,通知中 出召开股东大会的通知,通知中
             对原提案的变更,应当征得相关 对原提案的变更,应当征得相关
             股东的同意。                    股东的同意。
                 监事会未在规定期限内发          监事会未在规定期限内发
             出股东大会通知的,视为监事会 出股东大会通知的,视为监事会
             不召集和主持股东大会,连续 不召集和主持股东大会,连续
             90 日以上单独或者合计持有公 90 日以上单独或者合计持有公
             司 10%以上股份的股东可以自 司 10%以上股份的股东可以自
             行召集和主持。                  行召集和主持。
                                                 计算本条所称持股比例时,
                                             仅计算普通股和表决权恢复的
                                             优先股。
第四十九条       第四十九条     监事会或股       第四十九条     监事会或股
             东决定自行召集股东大会的,须 东决定自行召集股东大会的,须
             书面通知董事会,同时向公司所 书面通知董事会,同时向公司所
             在地中国证券监督管理部门派 在地中国证券监督管理部门派
             出机构和交易所提交有关证明 出机构和交易所提交有关证明
             材料。                           材料。
                 在股东大会决议公告前,召         在股东大会决议公告前,召
             集股东持股比例不得低于 集股东持股比例不得低于
             10%。                           10%。
                 召集股东应在发出股东大           召集股东应在发出股东大
             会通知及股东大会决议公告时, 会通知及股东大会决议公告时,
             向公司所在地中国证券监督管 向公司所在地中国证券监督管
             理部门派出机构和交易所提交 理部门派出机构和交易所提交
             有关证明材料。                   有关证明材料。
                                                     计算本条所称持股比例时,
                                              仅计算普通股和表决权恢复的
                                              优先股。
第五十三条          第五十三条   公司召开股          第五十三条   公司召开股
             东大会,董事会、监事会以及单 东大会,董事会、监事会以及单
             独或者合并持有公司 3%以上 独或者合并持有公司 3%以上
             股份的股东,有权向公司提出提 股份的股东,有权向公司提出提
             案。                             案。
                    单独或者合计持有公司             单独或者合计持有公司
             3%以上股份的股东,可以在股 3%以上股份的股东,可以在股
             东大会召开 10 日前提出临时提 东大会召开 10 日前提出临时提
             案并书面提交召集人。召集人应 案并书面提交召集人。召集人应
             当在收到提案后 2 日内发出股 当在收到提案后 2 日内发出股
             东大会补充通知,公告临时提案 东大会补充通知,公告临时提案
             的内容。                         的内容。
                    除前款规定的情形外,召           除前款规定的情形外,召
             集人在发出股东大会通知后,不 集人在发出股东大会通知后,不
             得修改股东大会通知中已列明 得修改股东大会通知中已列明
             的提案或增加新的提案。          的提案或增加新的提案。
                 股东大会通知中未列明或          股东大会通知中未列明或
             不符合本章程第五十二条规定 不符合本章程第五十二条规定
             的提案,股东大会不得进行表决 的提案,股东大会不得进行表决
             并作出决议。                    并作出决议。
                                                 计算本条所称持股比例时,
                                             仅计算普通股和表决权恢复的
                                             优先股。
第五十五条       第五十五条     股东大会的       第五十五条   股东大会的
             通知包括以下内容:              通知包括以下内容:
                 (一)会议的时间、地点和        (一)会议的时间、地点和
             会议期限;                      会议期限;
                 (二)提交会议审议的事项        (二)提交会议审议的事项
             和提案;                        和提案;
                 (三)以明显的文字说明:        (三)以明显的文字说明:
             全体股东均有权出席股东大会, 全体普通股股东(含表决权恢复
             并可以书面委托代理人出席会 的优先股股东)均有权出席股东
             议和参加表决,该股东代理人不 大会,并可以书面委托代理人出
             必是公司的股东;                席会议和参加表决,该股东代理
                 (四)有权出席股东大会股 人不必是公司的股东;
             东的股权登记日;                    (四)有权出席股东大会股
                 (五)会务常设联系人姓 东的股权登记日;
             名,电话号码。                      (五)会务常设联系人姓
                 股东大会通知和补充通知 名,电话号码。
             中应当充分、完整披露所有提案        股东大会通知和补充通知
             的全部具体内容。拟讨论的事项 中应当充分、完整披露所有提案
             需要独立董事发表意见的,发布 的全部具体内容。拟讨论的事项
             股东大会通知或补充通知时将 需要独立董事发表意见的,发布
             同时披露独立董事的意见及理 股东大会通知或补充通知时将
             由。                             同时披露独立董事的意见及理
                 股东大会采用网络或其他 由。
             方式的,应当在股东大会通知中          股东大会采用网络或其他
             明确载明网络或其他方式的表 方式的,应当在股东大会通知中
             决时间及表决程序。股东大会网 明确载明网络或其他方式的表
             络或其他方式投票的开始时间, 决时间及表决程序。股东大会网
             不得早于现场股东大会召开前 络或其他方式投票的开始时间,
             一日下午 3:00,并不得迟于现 不得早于现场股东大会召开前
             场 股 东 大 会 召 开 当 日 上 午 一日下午 3:00,并不得迟于现
             9:30,其结束时间不得早于现场 场 股 东 大 会 召 开 当 日 上 午
             股东大会结束当日下午 3:00。      9:30,其结束时间不得早于现场
                 股权登记日与会议日期之 股东大会结束当日下午 3:00。
             间的间隔应当不多于 7 个工作          股权登记日与会议日期之
             日。股权登记日一旦确认,不得 间的间隔应当不多于 7 个工作
             变更。                           日。股权登记日一旦确认,不得
                                              变更。
第五十九条       第五十九条      股权登记日       第五十九条   股权登记日
             登记在册的所有股东或其代理 登记在册的所有普通股股东(含
             人,均有权出席股东大会。并依 表决权恢复的优先股股东)或其
             照有关法律、法规及本章程行使 代理人,均有权出席股东大会。
             表决权。                         并依照有关法律、法规及本章程
                 股东可以亲自出席股东大 行使表决权。
             会,也可以委托代理人代为出席         股东可以亲自出席股东大
             和表决。                         会,也可以委托代理人代为出席
                                              和表决。
第七十七条          第七十七条   下列事项由       第七十七条   下列事项由
             股东大会以特别决议通过:         股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注       (一)公司增加或者减少注
册资本;                       册资本;
    (二)公司的分立、合并、       (二)公司的分立、合并、
解散和清算;                   解散和清算;
    (三)本章程的修改;           (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、       (四)公司在一年内购买、
出售重大资产或者担保金额超 出售重大资产或者担保金额超
过公司最近一期经审计总资产 过公司最近一期经审计总资产
30%的;                       30%的;
    (五)股权激励计划;           (五)股权激励计划;
    (六)法律、行政法规或本       (六)法律、行政法规或本
章程规定的,以及股东大会以普 章程规定的,以及股东大会以普
通决议认定会对公司产生重大 通决议认定会对公司产生重大
影响的、需要以特别决议通过的 影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。                     其他事项。
                                   股东大会就以下事项作出
                               特别决议,除须经出席会议的普
                               通股股东(含表决权恢复的优先
                               股股东,包括股东代理人)所持
                               表决权的 2/3 以上通过之外,
                               还须经出席会议的优先股股东
                               (不含表决权恢复的优先股股
                               东,包括股东代理人)所持表决
                               权的 2/3 以上通过:(1)修改
                               《公司章程》中与优先股相关的
                               内容;(2)一次或累计减少公司
                               注册资本超过 10%;(3)公司的
                               合并、分立、解散或者变更公司
                               形式;(4)发行优先股;(5)法
                                                 律、行政法规、部门规章及《公
                                                 司章程》规定的其他情形。
第七十八条          第七十八条    股东(包括股       第七十八条    股东(包括股
             东代理人)以其所代表的有表决 东代理人)以其所代表的有表决
             权的股份数额行使表决权,每 1 权的股份数额行使表决权,每 1
             股份享有 1 票表决权。               股份享有 1 票表决权。公司优先
                 股东大会审议影响中小投 股股东根据本章程约定的条件
             资者利益的重大事项时,对中小 恢复表决权的,应当按照本章程
             投资者表决应当单独计票。单独 及优先股发行文件规定的相关
             计票结果应当及时公开披露。          计算和调整方法确定每股优先
                 公司持有的公司股份没有 股股份享有的表决权。
             表决权,且该部分股份不计入出            股东大会审议影响中小投
             席股东大会有表决权的股份总 资者利益的重大事项时,对中小
             数。                                投资者表决应当单独计票。单独
                 公司董事会、独立董事和符 计票结果应当及时公开披露。
             合相关规定条件的股东可以公              公司持有的公司股份没有
             开征集股东投票权。征集股东投 表决权,且该部分股份不计入出
             票权应当向被征集人充分披露 席股东大会有表决权的股份总
             具体投票意向等信息。禁止以有 数。
             偿或者变相有偿的方式征集股              公司董事会、独立董事和符
             东投票权。公司不得对征集投票 合相关规定条件的股东可以公
             权提出最低持股比例限制。            开征集股东投票权。征集股东投
                                                 票权应当向被征集人充分披露
                                                 具体投票意向等信息。禁止以有
                                                 偿或者变相有偿的方式征集股
                                                 东投票权。公司不得对征集投票
                                                 权提出最低持股比例限制。
 第八十条           第八十条     公司应在保证        第八十条     公司应在保证
             股东大会合法、有效的前提下, 股东大会合法、有效的前提下,
               通过各种方式和途径,优先提供 通过各种方式和途径,优先提供
               网络形式的投票平台等现代化 网络形式的投票平台等现代化
               信息技术手段,为股东参加股东 信息技术手段,为股东参加股东
               大会提供便利。                    大会提供便利。
                                                        公司就发行优先股事项召
                                                 开股东大会的,应当提供网络投
                                                 票,并可以通过中国证监会认可
                                                 的其他方式为股东参加股东大
                                                 会提供便利。
第一百零七条          第一百零七条   董事会行           第一百零七条   董事会行
               使下列职权:                      使下列职权:
                      (一)召集股东大会,并            (一)召集股东大会,并
               向股东大会报告工作;              向股东大会报告工作;
                      (二)执行股东大会的决            (二)执行股东大会的决
               议;                              议;
                      (三)决定公司的经营计            (三)决定公司的经营计
               划和投资方案;                    划和投资方案;
                      (四)制订公司的年度财            (四)制订公司的年度财
               务预算方案、决算方案;            务预算方案、决算方案;
                      (五)制订公司的利润分            (五)制订公司的利润分
               配方案和弥补亏损方案;            配方案和弥补亏损方案;
                      (六)制订公司增加或者            (六)制订公司增加或者
               减少注册资本、发行债券或其他 减少注册资本、发行债券或其他
               证券及上市方案;                  证券及上市方案;
                      (七)拟订公司重大收购、          (七)拟订公司重大收购、
               收购公司股票或者合并、分立、 收购公司股票或者合并、分立、
               解散及变更公司形式的方案;        解散及变更公司形式的方案;
                      (八)在股东大会授权范            (八)在股东大会授权范
               围内,决定公司对外投资、收购 围内,决定公司对外投资、收购
               出售资产、资产抵押、对外担保 出售资产、资产抵押、对外担保
               事项、委托理财、关联交易等事 事项、委托理财、关联交易等事
               项;                            项;
                      (九)决定公司内部管理          (九)决定公司内部管理
               机构的设置;                    机构的设置;
                      (十)聘任或者解聘公司          (十)聘任或者解聘公司
               总经理、董事会秘书;根据总经 总经理、董事会秘书;根据总经
               理的提名,聘任或者解聘公司副 理的提名,聘任或者解聘公司副
               总经理、财务总监等高级管理人 总经理、财务总监等高级管理人
               员,并决定其报酬事项和奖惩事 员,并决定其报酬事项和奖惩事
               项;                            项;
                   (十一)制订公司的基本管        (十一)制订公司的基本管
               理制度;                        理制度;
                   (十二)制订本章程的修改        (十二)制订本章程的修改
               方案;                          方案;
                   (十三)管理公司信息披露        (十三)管理公司信息披露
               事项;                          事项;
                   (十四)向股东大会提请聘        (十四)向股东大会提请聘
               请或更换为公司审计的会计师 请或更换为公司审计的会计师
               事务所;                        事务所;
                   (十五)听取公司总经理的        (十五)听取公司总经理的
               工作汇报并检查总经理的工作; 工作汇报并检查总经理的工作;
                   (十六)法律、行政法规、        (十六)法律、行政法规、
               部门规章、本章程及股东大会授 部门规章、本章程及股东大会授
               予的其他职权。                  予的其他职权。
                                                      公司股东大会可以授权公
                                               司董事会按照公司章程的约定
                                               向优先股股东支付股息。
第一百六十一       第一百六十一条    利润分        第一百六十一条     利润分
条   配事项                         配事项
         (一)公司实施积极的利润       (一)公司实施积极的利润
     分配政策,公司的利润分配政策 分配政策,公司的利润分配政策
     应重视对投资者的合理投资回 应重视对投资者的合理投资回
     报并兼顾公司的可持续发展,公 报并兼顾公司的可持续发展,公
     司可以进行中期利润分配;公司 司可以进行中期利润分配;公司
     的利润分配政策应保持连续性 的利润分配政策应保持连续性
     和稳定性。                     和稳定性。
         (二)公司可以采取现金、       (二)公司可以采取现金、
     股票、现金和股票相结合的方式 股票、现金和股票相结合的方式
     或者法律、法规允许的其他方式 或者法律、法规允许的其他方式
     分配股利。公司利润分配不得超 分配股利。公司利润分配不得超
     过累计可分配利润的范围,不应 过累计可分配利润的范围,不应
     损害公司持续经营能力。         损害公司持续经营能力。
         (三)在利润分配方式中,       (三)在利润分配方式中,
     相对于股票股利,公司优先采取 相对于股票股利,公司优先采取
     现金分红的方式。               现金分红的方式。
         1、公司每年以现金方式分        1、公司每年以现金方式分
     配的利润不少于当年实现的可 配的利润不少于当年实现的可
     供分配利润的百分之二十;       供分配利润的百分之二十;
         2、每次利润分配时,现金        2、每次利润分配时,现金
     分红在该次利润分配中所占比 分红在该次利润分配中所占比
     例最低应达到40%;              例最低应达到40%;
         3、公司具备现金分红条件        3、公司具备现金分红条件
     的,应当采用现金分红进行利润 的,应当采用现金分红进行利润
     分配。如果公司采用股票股利进 分配。如果公司采用股票股利进
     行利润分配的,应当具有公司成 行利润分配的,应当具有公司成
     长性、每股净资产的摊薄等真实 长性、每股净资产的摊薄等真实
     合理因素。                     合理因素。
     (四)利润分配的期间间隔        (四)利润分配的期间间隔
     1、在公司当年盈利且累计         1、在公司当年盈利且累计
未分配利润为正数的前提下,公 未分配利润为正数的前提下,公
司每年度至少进行一次利润分 司每年度至少进行一次利润分
配。                            配。
     2、公司可以进行中期现金         2、公司可以进行中期现金
分红。公司董事会可以根据公司 分红。公司董事会可以根据公司
当期的盈利规模、现金流状况、 当期的盈利规模、现金流状况、
发展阶段及资金需求状况,提议 发展阶段及资金需求状况,提议
公司进行中期分红。              公司进行中期分红。
     (五)利润分配的条件            (五)利润分配的条件
     1、现金分红的具体条件           1、现金分红的具体条件
     在保证公司能够持续经营          在保证公司能够持续经营
和长期发展的前提下,如公司无 和长期发展的前提下,如公司无
重大投资计划或重大资金支出 重大投资计划或重大资金支出
等事项(募集资金投资项目除 等事项(募集资金投资项目除
外)发生,公司应当采取现金方 外)发生,公司应当采取现金方
式分配股利,公司每年以现金方 式分配股利,公司每年以现金方
式分配的利润应不少于当年实 式分配的利润应不少于当年实
现的可供分配利润的 20%,具体 现的可供分配利润的 20%,具体
每个年度的分红比例由董事会 每个年度的分红比例由董事会
根据公司年度盈利状况和未来 根据公司年度盈利状况和未来
资金使用计划提出预案。          资金使用计划提出预案。
     2、发放股票股利的具体条         2、发放股票股利的具体条
件                              件
     在公司经营状况、成长性良        在公司经营状况、成长性良
好,且董事会认为公司每股收 好,且董事会认为公司每股收
益、股票价格、每股净资产等与 益、股票价格、每股净资产等与
公司股本规模不匹配时,公司可 公司股本规模不匹配时,公司可
以在满足上述现金分红比例的 以在满足上述现金分红比例的
前提下,同时采取发放股票股利 前提下,同时采取发放股票股利
的方式分配利润。公司在确定以 的方式分配利润。公司在确定以
股票方式分配利润的具体金额 股票方式分配利润的具体金额
时,应当充分考虑发放股票股利 时,应当充分考虑发放股票股利
后的总股本是否与公司目前的 后的总股本是否与公司目前的
经营规模、盈利增长速度、每股 经营规模、盈利增长速度、每股
净资产的摊薄等相适应,并考虑 净资产的摊薄等相适应,并考虑
对未来债权融资成本的影响,以 对未来债权融资成本的影响,以
确保利润分配方案符合全体股 确保利润分配方案符合全体股
东的整体利益和长远利益。        东的整体利益和长远利益。
    (六)存在股东违规占用公        (六)存在股东违规占用公
司资金情况的,公司应当扣减该 司资金情况的,公司应当扣减该
股东所分配的现金红利,以偿还 股东所分配的现金红利,以偿还
其占用的资金。                  其占用的资金。
    (七)利润分配政策的调整        (七)利润分配政策的调整
    1、如果公司因外部经营环         1、如果公司因外部经营环
境或自身经营状况发生较大变 境或自身经营状况发生较大变
化而需要调整利润分配政策的, 化而需要调整利润分配政策的,
调整后的利润分配政策不得违 调整后的利润分配政策不得违
反中国证监会和证券交易所的 反中国证监会和证券交易所的
有关规定。上述“外部经营环境 有关规定。上述“外部经营环境
或自身经营状况的较大变化”系 或自身经营状况的较大变化”系
指以下情形之一:                指以下情形之一:
    (1)有关法律、行政法规、       (1)有关法律、行政法规、
政策、规章或国际、国内经济环 政策、规章或国际、国内经济环
境发生重大变化,非因公司自身 境发生重大变化,非因公司自身
原因导致公司经营亏损;          原因导致公司经营亏损;
    (2)发生地震、泥石流、         (2)发生地震、泥石流、
台风、龙卷风、洪水、战争、罢 台风、龙卷风、洪水、战争、罢
工、社会动乱等不能预见、不能 工、社会动乱等不能预见、不能
避免并不能克服的不可抗力事 避免并不能克服的不可抗力事
件,对公司生产经营造成重大不 件,对公司生产经营造成重大不
利影响,导致公司经营亏损;    利影响,导致公司经营亏损;
    (3)公司法定公积金弥补       (3)公司法定公积金弥补
以前年度亏损后,公司当年实现 以前年度亏损后,公司当年实现
的净利润仍不足以弥补以前年 的净利润仍不足以弥补以前年
度亏损;                      度亏损;
    (4)公司经营活动产生的       (4)公司经营活动产生的
现金流量净额连续三年均低于 现金流量净额连续三年均低于
当年实现的可供分配利润的 当年实现的可供分配利润的
20%;                         20%;
    (5)法律、行政法规、部       (5)法律、行政法规、部
门规章规定的或者中国证监会、 门规章规定的或者中国证监会、
证券交易所规定的其他情形。    证券交易所规定的其他情形。
    2、公司董事会在研究论证       2、公司董事会在研究论证
调整利润分配政策的过程中,公 调整利润分配政策的过程中,公
司可以通过电话、传真、信函、 司可以通过电话、传真、信函、
电子邮件、公司网站上的投资者 电子邮件、公司网站上的投资者
关系互动平台等方式,与独立董 关系互动平台等方式,与独立董
事、中小股东进行沟通和交流, 事、中小股东进行沟通和交流,
充分听取独立董事和中小股东 充分听取独立董事和中小股东
的意见和诉求,及时答复中小股 的意见和诉求,及时答复中小股
东关心的问题。董事会在审议调 东关心的问题。董事会在审议调
整利润分配政策时,需经全体董 整利润分配政策时,需经全体董
事过半数同意,且经二分之一以 事过半数同意,且经二分之一以
上独立董事同意方为通过。      上独立董事同意方为通过。
    3、对本章程规定的利润分       3、对本章程规定的利润分
配政策进行调整或变更的,应当 配政策进行调整或变更的,应当
经董事会审议通过后方能提交 经董事会审议通过后方能提交
股东大会审议。公司应以股东权 股东大会审议。公司应以股东权
益保护为出发点,在股东大会提 益保护为出发点,在股东大会提
案中对利润分配政策的调整或 案中对利润分配政策的调整或
变更事项作出详细论证和说明 变更事项作出详细论证和说明
原因,并经出席股东大会的股东 原因,并经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权 (包括股东代理人)所持表决权
的三分之二以上通过。           的三分之二以上通过。
    (八)年度报告对利润分配       (八)年度报告对利润分配
政策执行情况的说明             政策执行情况的说明
    公司应当在年度报告中披         公司应当在年度报告中披
露现金分红政策的制定及执行 露现金分红政策的制定及执行
情况,并对下列事项进行专项说 情况,并对下列事项进行专项说
明:                           明:
    1、是否符合公司章程的规        1、是否符合公司章程的规
定或者股东大会决议的要求;     定或者股东大会决议的要求;
    2、分红标准和比例是否明        2、分红标准和比例是否明
确和清晰;                     确和清晰;
    3、相关的决策程序和机制        3、相关的决策程序和机制
是否完备;                     是否完备;
    4、独立董事是否履职尽责        4、独立董事是否履职尽责
并发挥了应有的作用;           并发挥了应有的作用;
    5、中小股东是否有充分表        5、中小股东是否有充分表
达意见和诉求的机会,中小股东 达意见和诉求的机会,中小股东
的合法权益是否得到了充分保 的合法权益是否得到了充分保
护等。                         护等。
    公司对现金分红政策进行         公司对现金分红政策进行
调整或变更的,还应当对调整或 调整或变更的,还应当对调整或
变更的条件及程序是否合规和 变更的条件及程序是否合规和
透明等进行详细说明。       透明等进行详细说明。
                               (九)优先股股东参与分配
                           利润的方式
                               1、以现金方式支付优先股
                           股息,每年付息一次。计息起始
                           日为公司优先股发行的缴款截
                           止日。自本次优先股发行的缴款
                           截止日起每满一年为一计息年
                           度。
                               每年的付息日为优先股发
                           行的缴款截止日起每满一年的
                           当日,如该日为法定节假日或休
                           息日,则顺延至下一个工作日。
                           顺延期间应付股息不另计孳息。
                               2、票面股息率为附单次跳
                           息安排的固定股息率。股息率计
                           算方法按发行方案规定执行。优
                           先股的股息率不得高于发行前
                           公司最近两个会计年度的年均
                           加权平均净资产收益率。
                               3、公司在依法弥补亏损、
                           提取公积金后有可供分配利润
                           的情况下,可以向优先股股东派
                           发按照相应股息率计算的固定
                           股息。股东大会授权董事会,在
                           涉及优先股事项经股东大会审
                           议通过的框架和原则下,依照发
                           行文件的约定,宣派和支付全部
优先股股息。但若取消支付部分
或全部优先股当年股息,仍需提
交公司股东大会审议批准,且公
司应在股息支付日前至少 10 个
工作日按照相关部门的规定通
知优先股股东。
    4、不同次发行的优先股在
股息分配上具有相同的优先顺
序。优先股股东分配股息的顺序
在普通股股东之前,在确保完全
派发优先股约定的股息前,公司
不得向普通股股东分配利润。
    5、除非发生强制付息事件,
公司股东大会有权决定取消支
付部分或全部优先股当年股息,
且不构成公司违约。
    强制付息事件指在股息支
付日前 12 个月内发生以下情形
之一:(1)公司向普通股股东支
付股利(包括现金、股票、现金
与股票相结合及其他符合法律
法规规定的方式);(2)减少注
册资本(因股权激励计划导致需
要赎回并注销股份的,或通过发
行优先股赎回并注销普通股股
份的除外)。
    6、公司优先股采取不累积
股息支付方式,即在之前年度未
向优先股股东足额派发股息的
                                              差额部分不累积到下一年度,且
                                              不构成违约。
                                                  7、公司优先股股东按照约
                                              定的股息率分配股息后,不再同
                                              普通股股东一起参与剩余利润
                                              的分配。
                                                  8、优先股股东所获得股息
                                              收入的应付税项由优先股股东
                                              根据相关法律法规承担。
第一百九十条       第一百九十条   清算组在        第一百九十条   清算组在
               清理公司财产、编制资产负债表 清理公司财产、编制资产负债表
               和财产清单后,应当制定清算方 和财产清单后,应当制定清算方
               案,并报股东大会或者人民法院 案,并报股东大会或者人民法院
               确认。                         确认。
                   公司财产在分别支付清算         公司财产在分别支付清算
               费用、职工的工资、社会保险费 费用、职工的工资、社会保险费
               用和法定补偿金,缴纳所欠税 用和法定补偿金,缴纳所欠税
               款,清偿公司债务后的剩余财 款,清偿公司债务后的剩余财
               产,公司按照股东持有的股份比 产,公司按照股东持有的股份比
               例分配。                       例分配。
                   清算期间,公司存续,但不       清算期间,公司存续,但不
               能开展与清算无关的经营活动。 能开展与清算无关的经营活动。
               公司财产在未按前款规定清偿 公司财产在未按前款规定清偿
               前,将不会分配给股东。         前,将不会分配给股东。
                                                  公司因解散、破产等原因进
                                              行清算时,公司财产在按照公司
                                              法和破产法有关规定进行清偿
                                              后的剩余财产,应当优先向优先
                                              股股东支付未派发的股息和公
                                                司章程约定的清算金额,不足以
                                                全额支付的,按照优先股股东持
                                                股比例分配。
第一百九十九       第一百九十九条     释义          第一百九十九条    释义
    条             (一)控股股东,是指其持         (一)控股股东,是指其持
               有的股份占公司股本总额 50% 有的普通股股份(含表决权恢复
               以上的股东;持有股份的比例虽 的 优 先 股 ) 占 公 司 股 本 总 额
               然不足 50%,但依其持有的股 50%以上的股东;持有股份的比
               份所享有的表决权已足以对股 例虽然不足 50%,但依其持有
               东大会的决议产生重大影响的 的股份所享有的表决权已足以
               股东。                           对股东大会的决议产生重大影
                   (二)实际控制人,是指虽 响的股东。
               不是公司的股东,但通过投资关         (二)实际控制人,是指虽
               系、协议或者其他安排,能够实 不是公司的股东,但通过投资关
               际支配公司行为的人。             系、协议或者其他安排,能够实
                   (三)关联关系,是指公司 际支配公司行为的人。
               控股股东、实际控制人、董事、         (三)关联关系,是指公司
               监事、高级管理人员与其直接或 控股股东、实际控制人、董事、
               者间接控制的企业之间的关系, 监事、高级管理人员与其直接或
               以及可能导致公司利益转移的 者间接控制的企业之间的关系,
               其他关系。                       以及可能导致公司利益转移的
                                                其他关系。
增加第二百零                                        第二百零五条     国家对优
五条,原第二                                    先股另有规定的,从其规定。
百零五条除序

列号变化外内

  容不变


    除以上条款中内容变更外,其他条款内容不变。
牧原食品股份有限公司
      董 事 会
   2017 年 5 月 8 日