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2019年11月19日 星期二

高斯贝尔(002848)公告正文

高斯贝尔:公司章程新旧对照表

公告日期:2017-04-20

    证券代码:002848                                证券简称:高斯贝尔


                 高斯贝尔数码科技股份有限公司

                          公司章程新旧对照表

     根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》等相关法律法规的要求,结合
公司实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订,本事项已经公司第三届董事
会第四次会议审议通过,尚需经 2016 年年度股东大会审议通过。

     具体修订内容如下:

序号               原章程                             新章程
1          第二条 公司系依照《公司法》       第二条 公司系依照《公司法》
       和其他有关规定成立的股份有限      和其他有关规定成立的股份有限公
       公司(以下简称公司)。            司(以下简称公司)。
           公司由郴州高斯贝尔数码科          公司由郴州高斯贝尔数码科技
       技有限公司整体变更发起设立;在    有限公司整体变更发起设立;在郴州
       郴州市工商行政管理局工商行政      市工商行政管理局工商行政管理局
       管理局注册登记,取得营业执照,    注册登记,取得营业执照,统一社会
       营业执照号 431000000003362。      信用代码为 914310007305124548。

2           第三条 公司于【●】经【●】     第三条 公司于 2017 年 1 月 13
       批/核准,首次向社会公众发行人 日经中国证券监督管理委员会(以
       民币普通股【●】股,于【●】在 下简称“中国证监会”)核准,首次
       【●】上市。                     向社会公众发行人民币普通股 4180
                                        万股,于 2017 年 2 月 13 日在深圳证
                                        券交易所上市。
3           第六条 公司注册资本为人 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
       民币【●】元。                   16715 万元。
4        第七条 公司营业期限为五十 第七条 公司为永久存续的股份有
       年。                             限公司。
5      第十三条 经依法登记,公司的经 第十三条 经依法登记,公司的经营
       营范围:数字电视机顶盒、高频头、 范围:数字电视机顶盒、高频头、卫
       卫星电视接收天线和接收机、数字 星电视接收天线和接收机、数字电视
       电视前端设备、数字电视软件产 前端设备、数字电视软件产品、有线
       品、有线电视网络设备、电视发射 电视网络设备、电视发射机、多路微
       机、多路微波分配系统设备、无线 波分配系统设备、无线广播电视传输
       广播电视传输设备、数字化用户信 设备、数字化用户信息网络终端产
    息网络终端产品、网络系统集成、 品、网络系统集成、卫星通信终端产
    卫星通信终端产品、微波有源和无 品、微波有源和无源器件、电子元器
    源器件、电子元器件、网络宽带接 件、网络宽带接收终端、网络宽带接
    收终端、网络宽带接入设备、卫星 入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通
    通讯设备及产品配件、线材的生产 讯器材、卫星通讯设备及产品配件、
    和销售;软件开发、销售;信息产 线材的生产和销售;软件开发、销售;
    业投资,项目投资管理(投资科技 信息产业投资,项目投资管理(投资
    型项目);货物及技术进出口业务。 科技型项目);货物及技术进出口业
    (依法须经批准的项目,经相关部 务。(依法须经批准的项目,经相关
    门批准后方可开展经营活动)        部门批准后方可开展经营活动)
6     第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 16715 万
    【●】,全部为人民币普通股。       股,全部为人民币普通股。
7       删除 第四十条 中 (十三)
    交易(上市公司受赠现金资产除
    外,下同)涉及的资产总额占公司
    最近一期经审计总资产的 20%以
    上,该交易涉及的资产总额同时存
    在账面值和评估值的,以较高者作
    为计算依据;
        删除 第四十条 中 (十四)
    交易标的(如股权)在最近一个会
    计年度相关的营业收入占公司最
    近一个会计年度经审计营业收入
    的 10%以上,且绝对金额超过 5000
    万元人民币;
        删除 第四十条 中(十五)交
    易标的(如股权)在最近一个会计
    年度相关的净利润占公司最近一
    个会计年度经审计净利润的 50%
    以上,且绝对金额超过 500 万元人
    民币;
        删除 第四十条 中(十六)交
    易的成交金额(含承担债务和费
    用)占公司最近一个会计年度经审
    计净利润的 50%以上,且绝对金额
    超过 500 万元人民币;
8                                 新增 第四十条 (十三)审议公司
                                  在一年内购买、出售重大资产超过公
                                  司最近一期经审计总资产 30%的事
                                  项;
9       第一百一十条 董事会应当确 第一百一十条 董事会应当确定对外
    定交易权限,建立严格的审查和决 投资、购买或出售资产、融资等交易
    策程序;重大投资项目应当组织有 事项的权限,建立严格的审查和决策
    关专家、专业人员进行评审,并报 程序;重大投资项目应当组织有关专
    股东大会批准。                   家、专业人员进行评审,并报股东大
        (一)董事会有权决定以下事 会批准。
    宜:                             (一)董事会有权决定以下事宜:
        1、交易涉及的资产总额占公        1、交易涉及的资产总额占公司
    司最近一期经审计总资产的 5%以 最近一期经审计总资产的 5%以上 20%
    上 20%以下,该交易涉及的资产总 以下,该交易涉及的资产总额同时存
    额同时存在账面值和评估值的,以 在账面值和评估值的,以较高者作为
    较高者作为计算依据;             计算依据;
        2、交易标的(如股权)在最        2、交易标的(如股权)在最近
    近一个会计年度相关的营业收入 一个会计年度相关的营业收入占公
    占公司最近一个会计年度经审计 司最近一个会计年度经审计营业收
    营业收入的 5%以上 10%以下;      入的 5%以上 10%以下;
        3、交易标的(如股权)在最        3、交易标的(如股权)在最近
    近一个会计年度相关的净利润占 一个会计年度相关的净利润占公司
    公司最近一个会计年度经审计净 最近一个会计年度经审计净利润的
    利润的 5%以上 50%以下;          5%以上 50%以下;
        4、交易的成交金额(含承担        4、交易的成交金额(含承担债
      债务和费用)占公司最近一个会计 务和费用)占公司最近一个会计年度
      年度经审计净利润的 5%以上 50% 经审计净利润的 5%以上 50%以下。
      以下。                             超出上述权限需由董事会提请
                                     股东大会审议决定。




10    第一百七十一条 公司指定【媒体 第一百七十一条 公司指定《中国证
                                     券报》、《上海证券报》、《证券时
      名称】为刊登公司公告和和其他需
                                     报》、《证券日报》和巨潮资讯网
      要披露信息的媒体。             (www.cninfo.com.cn)等中国证监
                                     会指定的上市公司信息披露刊物或
                                     网站中的一家或多家为刊登公司公
                                     告和其他需要披露信息的媒体。其他
                                     公共传媒披露信息不得先于公司指
                                     定信息披露媒体。
11      第一百九十九条 本章程经股东 第一百九十九条 本章程自股东大会
                                     决议通过之日起生效。
      大会审议通过,并自公司首次公开
      发行股票并在深圳证券交易所上
      市后施行。
    因原公司章程有增加或删减条款,后续条款序号做相应调整。
    除上述修订外,其他内容无修订,公司的经营范围以经工商登记机关核准登
记的经营范围为准。


                                高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2017 年 4 月 20 日