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2019年10月16日 星期三

启迪桑德(000826)公告正文

启迪桑德:公司章程修正案[一]

公告日期:2017-04-19

证券代码:000826             证券简称:启迪桑德               公告编号:2017-041




       启迪桑德环境资源股份有限公司章程修正案

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
               公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司章程指引》(2014 年修订),为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作,促

进公司业务发展,维护公众股东合法权益,根据中国证监会有关规定和公司实际情况,公司

董事会提请对《公司章程》部分条款进行修订,公司已于 2017 年 4 月 17 日召开的第八届董

事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公

司章程〉修订相关事项的议案》,本项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    公司章程本次涉及修订条款对照表如下:

   条款号                 修改前                             修改后
             经依法登记,公司的经营范围是: 经依法登记,公司的经营范围是:城市
 第十三条
             城市垃圾及工业固体废弃物处置     垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处

             及危险废弃物处置及回收利用相     置及回收利用相关设施设计、建设、投
                                              资、运营管理、相关设备的生产与销售、
             关配套设施设计、建设、投资、运
                                              技术咨询及配套服务;市政给水、污水
             营管理、相关设备的生产与销售、
                                              处理项目投资及运营;环卫项目投资建
             技术咨询及配套服务;环卫项目投
                                              设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、
             资建设、城市生活垃圾经营性清
                                              运输、处理;电力工程施工与设计;城
             扫、收集、运输、处理(涉及许可
                                              市基础设施(含市政给排水、污水处理)、
             经营项目,应取得相关部门许可后   城乡环境综合治理(含园林、绿化、水
             方可经营);市政给水、污水处理   体处理)技术研发、投资、建设、运营;

             项目投资及运营;土木工程建筑; 市政工程施工与设计;环境工程设计;

             房屋工程建筑;高科技产品开发; 道路工程施工与设计;土木工程建筑;
                                              房屋工程建筑;高科技产品开发;信息
             货物进出口和技术进出口(不含国
                                              技术服务;货物进出口和技术进出口(不
             家禁止或限制进出口的货物或技           含国家禁止或限制进出口的货物或技

             术)                                   术);(涉及许可经营项目,应取得相关

                                                    部门许可后方可经营)。
                 5、董事会审议关联交易的权              5、董事会审议关联交易的权限:公
第一百一十
             限:公司与关联人发生的交易(除         司与关联自然人发生的交易(公司获赠

             公司受赠现金资产和接受担保外) 现金资产和提供担保除外)金额在 30 万

             均需经过董事会审议通过;               元以上的关联交易;公司与关联法人发

                 对 于 金 额 超 过 3,000 万 元 以   生的交易(公司获赠现金资产和提供担

             上,且占公司最近一期经审计净资         保除外)金额在 300 万元以上,且占公

             产绝对值5%以上的关联交易,公司         司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%

             董事会审议通过后,还需提交股东         以上,由公司董事会审议批准。

             大会审议。                                 对于金额超过 3,000 万元以上,且

                                                    占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%

                                                    以上的关联交易(公司获赠现金资产和

                                                    提供担保除外),公司董事会审议通过

                                                    后,还需提交股东大会审议。

                                                           公司对关联人提供担保的,不论数

                                                    额大小,均应当在董事会审议通过后提

                                                    交股东大会审议。

                 董事长行使下列职权:                   董事长行使下列职权:
第一百一十
                 (六)在董事会授权范围内,             (六)在董事会授权范围内,董事
二条
             董事长决定并安排未超过如下标           长决定并安排未超过如下标准的交易事

             准的交易事项:                         项:

                 ……                                   ……

                 2、一年内累计金额不超过公              2、一年内累计金额不超过公司最近

             司最近一期经审计净资产的 5%的          一期经审计净资产的 20%的、以向金融

             委托理财。                             机构申请长短期借款为目的的资产抵押

                 3、一年内累计金额不超过公          行为。

             司最近一期经审计净资产的 20%               3、一次投资总额占公司最近一期经

             的、以向金融机构申请长短期借款         审计的总资产比例10%以下或连续12个

             为目的的资产抵押行为。                 月累计金额不超过公司最近一期经审计
                 4、一次投资总额占公司最近     的总资产比例20%的新建、技改项目等投

             一期经审计的总资产比例10%以下     资项目。

             或连续12个月累计金额不超过公

             司最近一期经审计的总资产比例

             20%的新建、技改项目等投资项目。

                 总经理对董事会负责,行使下        总经理对董事会负责,行使下列职
第一百三十
             列职权:                          权:
七条
                 (八)在董事会授权范围内,        (八)在董事会授权范围内,决定

             决定并安排未超过如下标准的交      并安排未超过如下标准的交易事项:

             易事项:                              1、……

                 1、……                           2、公司与关联自然人发生的交易

                 2、一年内累计金额不超过公     (公司获赠现金资产和提供担保除外)
             司最近一期经审计净资产的 3%的     金额低于 30 万元的关联交易;公司与关
             委托理财。
                                               联法人发生的交易(公司获赠现金资产
                 3、一年内累计金额不超过公
                                               和提供担保除外)金额低于 300 万元,
             司最近一期经审计净资产的 10%
                                               且占公司最近一期经审计净资产绝对值
             的、以向金融机构申请长短期借款
                                               低于 0.5%的关联交易。
             为目的的资产抵押行为。

                 4、一次投资总额占公司最近         3、一年内累计金额不超过公司最近

             一期经审计的总资产比例5%以下      一期经审计净资产的 10%的、以向金融

             或连续12个月累计金额不超过公      机构申请长短期借款为目的的资产抵押

             司最近一期经审计的总资产比例      行为。

             10%的新建、技改项目等投资项目。       4、一次投资总额占公司最近一期经

                                               审计的总资产比例5%以下或连续12个月

                                               累计金额不超过公司最近一期经审计的

                                               总资产比例10%的新建、技改项目等投资

                                               项目。
  除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。

  特此公告。



                                               启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

                                                              二O一七年四月十九日