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2019年10月19日 星期六

启迪桑德(000826)公告正文

启迪桑德:公司章程修正案

公告日期:2017-04-19

         启迪桑德环境资源股份有限公司章程修正案

     为进一步提高公司法人治理以及规范公司运作水平,促进公司业务发展和业务结构转

 型,启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上

 市公司章程指引》(2016年修订)的规定,并结合公司业务发展实际情况,董事会决定对《公

 司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。

 《公司章程》修订内容对照如下:

条款号                  修改前                                   修改后
         经依法登记,公司的经营范围是:城市     经依法登记,公司的经营范围是:城市垃圾、
第十三
         垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃     工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利

         物处置及回收利用相关配套设施设计、     用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相

                                                关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务;
         建设、投资、运营管理、相关设备的生
                                                市政给水、污水处理项目投资及运营;环卫项
         产与销售、技术咨询及配套服务;环卫
                                                目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、
         项目投资建设、城市生活垃圾经营性清
                                                运输、处理;电力工程施工与设计;城市基础
         扫、收集、运输、处理(涉及许可经营
                                                设施(含市政给排水、污水处理)、城乡环境
         项目,应取得相关部门许可后方可经
                                                综合治理(含园林、绿化、水体处理)技术研
         营);市政给水、污水处理项目投资及运   发、投资、建设、运营;市政工程施工与设计;
         营;土木工程建筑;房屋工程建筑;高     环境工程设计;道路工程施工与设计;土木工

         科技产品开发;货物进出口和技术进出     程建筑;房屋工程建筑;高科技产品开发;信

         口(不含国家禁止或限制进出口的货物     息技术服务;货物进出口和技术进出口(不含

                                                国家禁止或限制进出口的货物或技术);(涉及
         或技术)
                                                许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经

                                                营)。
             5、董事会审议关联交易的权限:公        5、董事会审议关联交易的权限:公司与
第一百
         司与关联人发生的交易(除公司受赠现     关联自然人发生的交易(公司获赠现金资产和
一十条
         金资产和接受担保外)均需经过董事会     提供担保除外)金额在 30 万元以上的关联交

         审议通过;                             易;公司与关联法人发生的交易(公司获赠现

             对于金额超过3,000万元以上,且占    金资产和提供担保除外)金额在 300 万元以上,

         公司最近一期经审计净资产绝对值5%       且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%


                                                                                    1
         以上的关联交易,公司董事会审议通过    以上,由公司董事会审议批准。

         后,还需提交股东大会审议。                对于金额超过 3,000 万元以上,且占公司

                                               最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联

                                               交易(公司获赠现金资产和提供担保除外),公

                                               司董事会审议通过后,还需提交股东大会审

                                               议。

                                                      公司对关联人提供担保的,不论数额大

                                               小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会

                                               审议。

            董事长行使下列职权:                  董事长行使下列职权:
第一百
             (六)在董事会授权范围内,董事        (六)在董事会授权范围内,董事长决定
一十二
         长决定并安排未超过如下标准的交易事    并安排未超过如下标准的交易事项:

         项:                                      ……

             ……                                  2、一年内累计金额不超过公司最近一期

             2、一年内累计金额不超过公司最近   经审计净资产的 20%的、以向金融机构申请长

         一期经审计净资产的 5%的委托理财。     短期借款为目的的资产抵押行为。

             3、一年内累计金额不超过公司最近      3、一次投资总额占公司最近一期经审计

         一期经审计净资产的 20%的、以向金融    的总资产比例10%以下或连续12个月累计金额

         机构申请长短期借款为目的的资产抵押    不超过公司最近一期经审计的总资产比例20%

         行为。                                的新建、技改项目等投资项目。

            4、一次投资总额占公司最近一期经

         审计的总资产比例10%以下或连续12个

         月累计金额不超过公司最近一期经审计
         的总资产比例20%的新建、技改项目等

         投资项目。

            总经理对董事会负责,行使下列职        总经理对董事会负责,行使下列职权:
第一百
         权:                                      (八)在董事会授权范围内,决定并安排
三十七
             (八)在董事会授权范围内,决定    未超过如下标准的交易事项:

         并安排未超过如下标准的交易事项:          1、……

             1、……                               2、公司与关联自然人发生的交易(公司

             2、一年内累计金额不超过公司最近   获赠现金资产和提供担保除外)金额低于 30
         一期经审计净资产的 3%的委托理财。
                                                                                  2
       3、一年内累计金额不超过公司最近     万元的关联交易;公司与关联法人发生的交易

   一期经审计净资产的 10%的、以向金融      (公司获赠现金资产和提供担保除外)金额低
   机构申请长短期借款为目的的资产抵押      于 300 万元,且占公司最近一期经审计净资产
   行为。
                                           绝对值低于 0.5%的关联交易。
       4、一次投资总额占公司最近一期经
                                               3、一年内累计金额不超过公司最近一期
   审计的总资产比例5%以下或连续12个
                                           经审计净资产的 10%的、以向金融机构申请长
   月累计金额不超过公司最近一期经审计
                                           短期借款为目的的资产抵押行为。
   的总资产比例10%的新建、技改项目等
                                               4、一次投资总额占公司最近一期经审计
   投资项目。
                                           的总资产比例5%以下或连续12个月累计金额

                                           不超过公司最近一期经审计的总资产比例10%

                                           的新建、技改项目等投资项目。
除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。




                                           启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

                                                         二O一七年四月十九日




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