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2019年11月15日 星期五

亿利洁能(600277)公告正文

亿利洁能:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2017-04-18

 证券代码:600277            证券简称:亿利洁能            公告编号:2017-030
 债券代码:122143            债券简称:12 亿利 01
 债券代码:122159            债券简称:12 亿利 02
 债券代码:122332            债券简称:14 亿利 01
 债券代码:136405            债券简称:14 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股
 票的批复》(证监许可[2016]2957 号)核准,亿利洁能股份有限公司(以下简
 称“公司”)非公开发行了人民币普通股(A 股)649,350,649 股。本次发行新
 增股份于 2017 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
 成股份登记手续,公司总股本由 2,089,589,500 股增加至 2,738,940,149 股。根
 据《公司法》及《公司章程》的规定,需对《公司章程》相应条款进行修订。
     另根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2016 修
 订)》等规则指引的要求,结合公司的实际情况,公司拟对《亿利洁能股份有限
 公司章程》(以下简称“公司章程”)进行部分修订。
     公司于 2017 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第四十六次会议,审议通过了
 《关于修订<公司章程>的议案》,同意修订相应公司章程。本次修订条款及内容
 具体如下:
原条款                 原条款内容                            修订后条款内容
第二条     第二条 亿利洁能股份有限公司(以下简      第二条 亿利洁能股份有限公司(以下简
           称“公司”)系依照《公司法》、《证       称“公司”)系依照《公司法》、《证
           券法》和其他有关规定成立的股份有限       券法》和其他有关规定成立的股份有限
           公司。                                   公司。
           公司经内蒙古自治区人民政府(1999)1      公司经内蒙古自治区人民政府(1999)1
           号文批准,由伊克昭盟亿利化工建材(集     号文批准,由伊克昭盟亿利化工建材(集
           团)公司(现更名为“亿利资源集团有       团)公司(现更名为“亿利资源集团有
           限公司”)为主发起人发起设立;公司       限公司”)为主发起人发起设立;公司
           于 1999 年 1 月 27 日在内蒙古自治区工    于 1999 年 1 月 27 日在内蒙古自治区工
           商行政管理局注册登记,取得营业执照,     商行政管理局注册登记,取得营业执照,
           注册号为:150000000005071。              统一社会信用代码:
                                                    911500007014628574。
 第六条    第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
           2,089,589,500 元。                     2,738,940,149 元。
 第十条    第十条 本公司章程自生效之日起,即成    第十条 本公司章程自生效之日起,即成
           为规范公司的组织与行为、公司与股东、   为规范公司的组织与行为、公司与股东、
           股东与股东之间权利义务关系的具有法     股东与股东之间权利义务关系的具有法
           律约束力的文件,对公司、股东、董事、   律约束力的文件,对公司、股东、董事、
           监事、高级管理人员具有法律约束力的     监事、高级管理人员具有法律约束力的
           文件。依据本章程,股东可以起诉股东,   文件。依据本章程,股东可以起诉股东,
           股东可以起诉公司董事、监事、经理和     股东可以起诉公司董事、监事、总经理
           其他高级管理人员,股东可以起诉公司,   和其他高级管理人员,股东可以起诉公
           公司可以起诉股东、董事、监事、经理     司,公司可以起诉股东、董事、监事、
           和其他高级管理人员。                   总经理和其他高级管理人员。
第十一条   第十一条 本章程所称其他高级管理人      第十一条 本章程所称其他高级管理人
           员是指公司的副经理、财务总监、董事     员是指公司的副总经理、财务总监、董
           会秘书。                               事会秘书。
第十三条   第十三条 经公司登记机关核准,公司经    第十三条 经公司登记机关核准,公司经
           营范围是:水力发电、火力发电、风力     营范围是:电力供应;自来水生产和供
           发电,太阳能发电、其他电力生产、电     应,污水处理及其再生利用,其他水的
           力供应;燃气生产和供应业;水污染治     处理、利用和分配;火力发电,其他电
           理、大气污染治理、固体废物治理、其     力生产;风力发电、太阳能发电;水污
           他污染治理;节能技术推广服务;热力     染治理、大气污染治理、固体废物治理、
           生产和供应;对采矿业、制造业、金融     其他污染治理;节能技术推广服务;热
           业、租赁和商务服务业的投资与管理;     力生产和供应;对采矿业、制造业、金
           煤炭开采和洗选业;片剂、硬胶囊剂、     融业、租赁和商务服务业的投资与管
           口服溶液剂的生产(仅限分支机构经       理;煤炭开采和洗选业;片剂、硬胶囊
           营);电石的生产和销售(分支机构经     剂、口服溶液剂的生产(仅限分支机构
           营)。甘草、麻黄草等中药材的种植、     经营);电石的生产和销售(分支机构
           收购、加工销售;建筑材料、化工产品     经营)甘草、麻黄草等中药材的种植、
           (除专营)销售;经营本企业自产产品     收购、加工销售;建筑材料、化工产品
           及相关技术的出口业务;经营本企业生     (除专营)销售;经营本企业自产产品
           产科研所需的原辅材料、机械设备、仪     及相关技术的出口业务;经营本企业生
           器仪表、零配件及相关技术的出口业务;   产科研所需的原辅材料,机械设备,仪
           经营企业的进料加工和“三来一补”业     器仪表,零配件及相关技术的出口业
           务;PVC 管材的销售;工程机械租赁;煤   务;经营企业的进料加工和“三来一补”
           炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设备     业务;PVC管材的销售;工程机械租
           及配件销售;煤炭销售。(依法须经批     赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机
           准的项目,经相关部门批准后方可开展     械设备及配件销售;煤炭销售。(依法
           经营活动)                             须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                  可开展经营活动)
第十九条   第十九条 公司的股份总数为:普通股      第十九条 公司的股份总数为:
           2,089,589,500 股。                     2,738,940,149 股
 第六十六条    第六十六条 股东大会召开时,本公司      第六十六条 股东大会召开时,本公司
               全体董事、监事和董事会秘书应当出席     全体董事、监事和董事会秘书应当出席
               会议,经理和其他高级管理人员应当列     会议,总经理和其他高级管理人员应当
               席会议。                               列席会议。
  第七十二条   第七十二条 股东大会应有会议记录,      第七十二条 股东大会应有会议记录,
               由董事会秘书负责,保存期 10 年。会议   由董事会秘书负责,保存期 10 年。会
               记录记载以下内容:(一)会议时间、     议记录记载以下内容:(一)会议时间、
               地点、议程和召集人姓名或名称;(二)   地点、议程和召集人姓名或名称;(二)
               会议主持人以及出席或列席会议的董       会议主持人以及出席或列席会议的董
               事、监事、经理和其他高级管理人员姓     事、监事、总经理和其他高级管理人员
               名;                                   姓名;
                                                      
  第八十一条   第八十一条 除公司处于危机等特殊情      第八十一条 除公司处于危机等特殊情
               况外,非经股东大会以特别决议批准,     况外,非经股东大会以特别决议批准,
               公司将不与董事、经理和其它高级管理     公司将不与董事、总经理和其它高级管
               人员以外的人订立将公司全部或者重要     理人员以外的人订立将公司全部或者重
               业务的管理交予该人负责的合同。         要业务的管理交予该人负责的合同。
第一百一十一条 新增                                   第一百一十一条
                                                      公司交易行为达到如下标准之一的,应
                                                      当经董事会审议批准董事会有权决定
                                                      如下事项:
                                                      (一)交易涉及的资产总额(同时存在
                                                      帐面值和评估值的,以高者为准)占上
                                                      市公司最近一期经审计总资产的 10%以
                                                      上;
                                                      (二)交易的成交金额(包括承担的债
                                                      务和费用)占上市公司最近一期经审计
                                                      净资产的 10%以上,且绝对金额超过
                                                      1000 万元;
                                                      (三)交易产生的利润占上市公司最近
                                                      一个会计年度经审计净利润的 10%以
                                                      上,且绝对金额超过 100 万元;
                                                      (四)交易标的(如股权)在最近一个
                                                      会计年度相关的营业收入占上市公司
                                                      最近一个会计年度经审计营业收入的
                                                      10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;
                                                      (五)交易标的(如股权)在最近一个
                                                      会计年度相关的净利润占上市公司最
                                                      近一个会计年度经审计净利润的 10%以
                                                      上,且绝对金额超过 100 万元。
                                                      公司交易行为达到如下标准之一的,董
                                                      事会审议通过之后应当报股东大会审
                                                      议:
                                                      (一)交易涉及的资产总额(同时存在
                      帐面值和评估值的,以高者为准)占上
                      市公司最近一期经审计总资产的 50%以
                      上;
                      (二)交易的成交金额(包括承担的债
                      务和费用)占上市公司最近一期经审计
                      净资产的 50%以上,且绝对金额超过
                      5000 万元;
                      (三)交易产生的利润占上市公司最近
                      一个会计年度经审计净利润的 50%以
                      上,且绝对金额超过 500 万元;
                      (四)交易标的(如股权)在最近一个
                      会计年度相关的营业收入占上市公司
                      最近一个会计年度经审计营业收入的
                      50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;
                      (五)交易标的(如股权)在最近一个
                      会计年度相关的净利润占上市公司最
                      近一个会计年度经审计净利润的 50%以
                      上,且绝对金额超过 500 万元。
                      上述指标的计算标准按照《上海证券交
                      易所股票上市规则》有关规定执行。
第一百一十二条 新增   除了本章程第四十一条规定应由股东
                      大会审批以外的对外担保,由董事会审
                      批;董事会决定对外担保时,除应当取
                      得董事会全体成员过半数通过外,还应
                      当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同
                      意,并同时经全体独立董事三分之二以
                      上同意。
第一百一十三条 新增   第一百一十三条
                      关联交易达到以下标准的,应当经董事
                      会审议批准:
                      (一)与关联自然人发生的交易金额在
                      三十万元人民币以上;
                      (二)与关联法人发生的交易金额在三
                      百万元人民币以上且占公司最近一期
                      经审计净资产绝对值千分之五以上的
                      关联交易行为。
                      (三)公司与关联方发生的日常关联交
                      易累计达到本条前两款规定的标准的,
                      公司可以在披露上一年度报告之前对
                      本年度可能发生的日常关联交易金额
                      进行合理预计,如预计金额达到本条前
                      两款规定的标准,应提交董事会审议。
                      关联交易达到以下标准的,董事会审议
                      通过之后应当报股东大会审议:
(一)公司与关联方发生的交易(公司
提供担保、受赠现金资产、单纯减免公
司义务的债务除外)金额在三千万元以
上,且占公司最近一期经审计净资产绝
对值百分之五以上的关联交易;
(二)公司与关联方发生的日常关联交
易累计达到本条第(一)款规定的标准
的,公司可以在披露上一年度报告之前
对本年度可能发生的日常关联交易金
额进行合理预计,如预计金额达到本款
第(一)项规定的标准,应提交股东大
会审议,公司实际执行中超出预计总金
额的,应当根据超出量重新提请董事会
或者股东大会审议并披露;首次发生的
日常关联交易,公司应当与关联人订立
书面协议并及时披露,根据协议涉及的
总交易金额提交董事会或者股东大会
审议,协议没有约定具体总交易金额的
日常关联交易需经股东大会审议;
(一)与关联自然人发生的交易金额在
三十万元人民币以上;
(二)与关联法人发生的交易金额在三
百万元人民币以上且占公司最近一期
经审计净资产绝对值千分之五以上的
关联交易行为。
(三)公司与关联方发生的日常关联交
易累计达到本条前两款规定的标准的,
公司可以在披露上一年度报告之前对
本年度可能发生的日常关联交易金额
进行合理预计,如预计金额达到本条前
两款规定的标准,应提交董事会审议。
关联交易达到以下标准的,董事会审议
通过之后应当报股东大会审议:
(一)公司与关联方发生的交易(公司
提供担保、受赠现金资产、单纯减免公
司义务的债务除外)金额在三千万元以
上,且占公司最近一期经审计净资产绝
对值百分之五以上的关联交易;
(二)公司与关联方发生的日常关联交
易累计达到本条第(一)款规定的标准
的,公司可以在披露上一年度报告之前
对本年度可能发生的日常关联交易金
额进行合理预计,如预计金额达到本款
第(一)项规定的标准,应提交股东大
                                                     会审议,公司实际执行中超出预计总金
                                                     额的,应当根据超出量重新提请董事会
                                                     或者股东大会审议并披露;首次发生的
                                                     日常关联交易,公司应当与关联人订立
                                                     书面协议并及时披露,根据协议涉及的
                                                     总交易金额提交董事会或者股东大会
                                                     审议,协议没有约定具体总交易金额的
                                                     日常关联交易需经股东大会审议;
                                                     (三) 除本章程另有禁止性规定外,董
                                                     事、监事和高级管理人员与公司订立合
                                                     同或进行交易的事宜。
                                                     根据《上海证券交易所股票上市规则》
                                                     之规定免于信息披露的关联交易免于
                                                     董事会审议。
                                                     前款所称关联方的判断标准及关联交
                                                     易计算标准按照《上海证券交易所股票
                                                     上市规则》有关规定执行。
第一百一十一条   第一百一十一条                      第一百一十四条
第一百一十二条   第一百一十二条                      第一百一十五条
第一百一十三条   第一百一十三条                      第一百一十六条
第一百一十四条   第一百一十四条                      第一百一十七条
第一百一十五条   第一百一十五条                      第一百一十八条
第一百一十六条   第一百一十六条                      第一百一十九条
第一百一十七条   第一百一十七条                      第一百二十条
第一百一十八条   第一百一十八条                      第一百二十一条
第一百一十九条   第一百一十九条                      第一百二十二条
  第一百二十条   第一百二十条                        第一百二十三条
第一百二十一条   第一百二十一条                      第一百二十四条
第一百二十二条   第一百二十二条                      第一百二十五条
第一百二十三条   第一百二十三条                      第一百二十六条
第一百二十四条   第一百二十四条 公司设总经理一名,由 第一百二十七条 公司设总经理一名,
                 董事长提名,董事会聘任或解聘。      由董事长提名,董事会聘任或解聘。
                 公司设副总经理,由总经理提名,董事 公司设副总经理,由总经理提名,董事
                 会聘任或解聘。                      会聘任或解聘。
                 公司总经理、副总经理、财务总监、总 公司总经理、副总经理、财务总监和董
                 工程师和董事会秘书为公司高级管理人 事会秘书为公司高级管理人员。
                 员。
第一百二十五条   第一百二十五条                      第一百二十八条
第一百二十六条   第一百二十六条                      第一百二十九条
第一百二十七条   第一百二十七条                      第一百三十条
第一百二十八条   第一百二十八条                      第一百三十一条
第一百二十九条   第一百二十九条 总经理应制订经理工   第一百三十二条 总经理应制订总经理
                 作细则,报董事会批准后实施。        工作细则,报董事会批准后实施。
  第一百三十条   第一百三十条                         第一百三十三条
第一百三十一条   第一百三十一条                       第一百三十四条
第一百三十二条   第一百三十二条                       第一百三十五条
第一百三十三条   第一百三十三条                       第一百三十六条
第一百三十四条   第一百三十四条                       第一百三十七条
第一百三十五条   第一百三十五条 本章程第九十五条关    第一百三十八条 本章程第九十五条关
                 于不得担任董事的情形、同时适用于监   于不得担任董事的情形、同时适用于监
                 事。                                 事。
                 董事、经理和其他高级管理人员不得兼   董事、总经理和其他高级管理人员不得
                 任监事。                             兼任监事。

第一百三十六条   第一百三十六条                       第一百三十九条
第一百三十七条   第一百三十七条                       第一百四十条
第一百三十八条   第一百三十八条                       第一百四十一条
第一百三十九条   第一百三十九条                       第一百四十二条
  第一百四十条   第一百四十条                         第一百四十三条
第一百四十一条   第一百四十一条                       第一百四十四条
第一百四十二条   第一百四十二条                       第一百四十五条
第一百四十三条   第一百四十三条                       第一百四十六条
第一百四十四条   第一百四十四条                       第一百四十七条
第一百四十五条   第一百四十五条                       第一百四十八条
第一百四十六条   第一百四十六条                       第一百四十九条
第一百四十七条   第一百四十七条                       第一百五十条
第一百四十八条   第一百四十八条                       第一百五十一条
第一百四十九条   第一百四十九条                       第一百五十二条
  第一百五十条   第一百五十条                         第一百五十三条
第一百五十一条   第一百五十一条                       第一百五十四条
第一百五十二条   第一百五十二条                       第一百五十五条
第一百五十三条   第一百五十三条                       第一百五十六条
第一百五十四条   第一百五十四条                       第一百五十七条
第一百五十五条   第一百五十五条                       第一百五十八条
第一百五十六条   第一百五十六条                       第一百五十九条
第一百五十七条   第一百五十七条                       第一百六十条
第一百五十八条   第一百五十八条                       第一百六十一条
第一百五十九条   第一百五十九条                       第一百六十二条
  第一百六十条   第一百六十条                         第一百六十三条
第一百六十一条   第一百六十一条                       第一百六十四条
第一百六十二条   第一百六十二条                       第一百六十五条
第一百六十三条   第一百六十三条                       第一百六十六条
第一百六十四条   第一百六十四条                       第一百六十七条
第一百六十五条   第一百六十五条                       第一百六十八条
第一百六十六条   第一百六十六条                       第一百六十九条
第一百六十七条   第一百六十七条                       第一百七十条
第一百六十八条   第一百六十八条                           第一百七十一条
第一百六十九条   第一百六十九条                           第一百七十二条
  第一百七十条   第一百七十条                             第一百七十三条
第一百七十一条   第一百七十一条                           第一百七十四条
第一百七十二条   第一百七十二条                           第一百七十五条
第一百七十三条   第一百七十三条                           第一百七十六条
第一百七十四条   第一百七十四条                           第一百七十七条
第一百七十五条   第一百七十五条                           第一百七十八条
第一百七十六条   第一百七十六条                           第一百七十九条
第一百七十七条   第一百七十七条                           第一百八十条
第一百七十八条   第一百七十八条                           第一百八十一条
第一百七十九条   第一百七十九条 公司有本章程第一百        第一百八十二条 公司有本章程第一百
                 七十八条第(一)项情形的,可以通过       八十一条第(一)项情形的,可以通过
                 修改本章程而存续。                       修改本章程而存续。
                 依照前款规定修改本章程,须经出席股       依照前款规定修改本章程,须经出席股
                 东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以      东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以
                 上通过。                                 上通过。
 第一百八十条    第一百八十条 公司因本章程第一百七        第一百八十三条 公司因本章程第一百
                 十八条第(一)项、第(二)项、第(四)   八十一条第(一)项、第(二)项、第
                 项、第(五)项规定而解散的,应当在       (四)项、第(五)项规定而解散的,
                 解散事由出现之日起 15 日内成立清算       应当在解散事由出现之日起 15 日内成
                 组,开始清算。清算组由董事或者股东       立清算组,开始清算。清算组由董事或
                 大会确定的人员组成。逾期不成立清算       者股东大会确定的人员组成。逾期不成
                 组进行清算的,债权人可以申请人民法       立清算组进行清算的,债权人可以申请
                 院指定有关人员组成清算组进行清算。       人民法院指定有关人员组成清算组进行
                                                          清算。
第一百八十一条   第一百八十一条                           第一百八十四条
第一百八十二条   第一百八十二条                           第一百八十五条
第一百八十三条   第一百八十三条                           第一百八十六条
第一百八十四条   第一百八十四条                           第一百八十七条
第一百八十五条   第一百八十五条                           第一百八十八条
第一百八十六条   第一百八十六条                           第一百八十九条
第一百八十七条   第一百八十七条                           第一百九十条
第一百八十八条   第一百八十八条                           第一百九十一条
第一百八十九条   第一百八十九条                           第一百九十二条
  第一百九十条   第一百九十条                             第一百九十三条
第一百九十一条   第一百九十一条                           第一百九十四条
第一百九十二条 第一百九十二条 释义                    第一百九十五条 释义
               (一)控股股东,是指其持有的股份占     (一)控股股东,是指其持有的股份占
               公司股本总额 50%以上的股东;持有股份   公司股本总额 50%以上的股东;持有股
               的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份   份的比例虽然不足 50%,但依其持有的
               所享有的表决权已足以对股东大会的决     股份所享有的表决权已足以对股东大会
               议产生重大影响的股东。                 的决议产生重大影响的股东。
               (二)实际控制人,是指虽不是公司的     (二)实际控制人,是指虽不是公司的
               股东,但通过投资关系、协议或者其他     股东,但通过投资关系、协议或者其他
               安排,能够实际支配公司行为的人。       安排,能够实际支配公司行为的人。
               (三)关联关系,是指公司控股股东、     (三)关联关系,是指公司控股股东、
               实际控制人、董事、监事、高级管理人     实际控制人、董事、监事、高级管理人
               员与其直接或者间接控制的企业之间的     员与其直接或者间接控制的企业之间的
               关系,以及可能导致公司利益转移的其     关系,以及可能导致公司利益转移的其
               他关系。但是,国家控股的企业之间不     他关系。但是,国家控股的企业之间不
               仅因为同受国家控股而具有关联关系。     仅因为同受国家控股而具有关联关系。
                                                      (四)交易,包括如下事项:
                                                      1. 购买或者出售资产;
                                                      2. 对外投资(含委托理财、委托贷款
                                                      等);
                                                      3. 提供财务资助;
                                                      4. 租入或者租出资产;
                                                      5. 委托或者受托管理资产和业务;
                                                      6. 赠与或者受赠资产;
                                                      7. 债权、债务重组;
                                                      8. 签订许可使用协议;
                                                      9. 转让或者受让研究与开发项目;
                                                      10. 上海证券交易所认定的其他交易。
                                                      上述购买或者出售资产,不包括购买原
                                                      材料、燃料和动力,以及出售产品、商
                                                      品等与日常经营相关的资产购买或者
                                                      出售行为,但资产置换中涉及到的此类
                                                      资产购买或者出售行为,仍包括在内。
第一百九十三条   第一百九十三条                       第一百九十六条
第一百九十四条   第一百九十四条                       第一百九十七条
第一百九十五条   第一百九十五条                       第一百九十八条
第一百九十六条   第一百九十六条                       第一百九十九条
第一百九十七条   第一百九十七条                       第二百条
第一百九十八条   第一百九十八条                       第二百 0 一条 本章程经 2017 年第一次
                                                      临时股东大会批准后施行。


     修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。


             亿利洁能股份有限公司董事会
                  2017 年 4 月 18 日