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2020年02月19日 星期三

安井食品(603345)公告正文

安井食品:关于修改公司章程并办理工商登记的公告

公告日期:2017-04-01

证券代码:603345        证券简称:安井食品        公告编号:临2017-016



                   福建安井食品股份有限公司
       关于修改公司章程并办理工商登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕152 号)核准,福建安井食品股份有限公
司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票5401万股,
目前公司股票 已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本
由人民币16203万元增加至人民币21604万元,公司股份总数由16203万股增加至
21604万股(每股面值人民币 1 元)。
    公司于 2013 年 4 月 23 日召开的 2012年度股东大会已审议通过了 《关
于公司章程(草案)的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案。该
次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《福建安井食品股
份有限公司章程(草案)》。2014 年 4 月 16 日公司 2013 年度股东大会还审议
通过了《关于公司发行上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》和 《关于公
司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案及授权董事会办理相
关事宜的议案》。
    2017 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改
<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。根据公司股东大会在上述股东
大会决议中对董事会的授权,董事会同意公司依据《上市公司章程指引(2016 年
修订)》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上
市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况,对《福建安井
食品股份有限公司章程(草案)》进行修改,按照修改内容编制《福建安井食品股
份有限公司章程》(修订本),并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案
等相关手续。该议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    公司对《福建安井食品股份有限公司章程(草案)》进行修改的情况如下:
      本次修改前的原文内容                         本次修改后的内容
    第二条 公司系依照《公司法》和            第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司(以 他有关规定成立的股份有限公司(以下
下简称“公司”)。                      简称“公司”)。
    公司系由其前身厦门华顺民生食             公司系由其前身厦门华顺民生食品
品有限公司(以下简称“厦门华顺民        有限公司(以下简称“厦门华顺民生”)
生”)整体变更,以发起设立方式设立; 整体变更,以发起设立方式设立;在厦
在厦门市工商行政管理局办理了注册        门市工商行政管理局办理了注册登记,
登记,取得《企业法人营业执照》(注 取得《企业法人营业执照》(统
册号:350205200001840)。               一    社   会   信    用      代   码:
                                        913502007054909195)。
    第三条 公司于【】年【】月【】            第三条 公司于2017年1月20日经中
日经中国证券监督管理委员会(以下简 国证券监督管理委员会(以下简称“中
称“中国证监会”)【】号文核准,首次 国证监会”)证监许可[2017]152号文核
向社会公众公开发行人民币普通股【股 准,首次向社会公众公开发行人民币普
份数额】万股,于【】年【】月【】日 通股5401万股,于2017年2月22日在上海
在上海证券交易所上市。                  证券交易所上市。


    第五条 公司住所:厦门市海沧区            第五条 公司住所:厦门市海沧区新
新阳路2508号。                          阳路2508号,邮政编码:361022。


    第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
16,203万元。                            21,604万元。


    第十三条     经依法登记,公司的经        第十三条 经依法登记,公司的经营
营范围:1.生产速冻食品【速冻其他食 范围:速冻食品制造;肉制品及副产品
品(速冻肉制品)、速冻米面食品(生 加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工;
制品、熟制品)】(有效期至2013年2月 收购农副产品(不含粮食与种子);经
8日);2.收购农副产品(不含粮食和种 营本企业自产产品的出口业务和本企业
子)、水产品;3.经营本企业自产产品 所需的机械设备、零配件、原辅材料的
的出口业务和本企业所需的机械设备、 进口业务(不另附进出口商品目录),
零配件、原辅材料的进口业务(不另附 但国家限定公司经营或禁止进出口的商
进出口商品目录),但国家限定公司经 品及技术除外;其他未列明服务业(不
营或禁止进出口的商品及技术除外;4. 含需经许可审批的项目)。
食品销售服务、食品咨询服务、食品技
术服务。


       第十八条 公司各股东及其持股比                     第十八条 公司上市前各股东及其
例(包括发起人的姓名或名称、认购的 持股比例(包括发起人的姓名或名称、
股份数、持股比例和股份类型)具体如 认购的股份数、持股比例和股份类型)
下:                                               具体如下:

 序    股东姓名                  持股比例   股份    序   股东姓名/                  持股比例   股份
                  持股数(股)                                       持股数(股)
 号     /名称                     (%)     类型    号     名称                      (%)     类型


       新疆国力                                           新疆国力


       民生股权                             发起          民生股权                             发起
 1                                                  1
                   93,190,570     57.51                               93,190,570     57.51
       投资有限                             人股          投资有限                             人股


         公司                                              公司


                                            发起                                               发起
 2                                                  2
        刘鸣鸣     27,314,540     16.86                    刘鸣鸣     27,314,540     16.86
                                            人股                                               人股


                                            发起                                               发起
 3                                                  3
        张清苗     11,550,000      7.13                    张清苗     11,550,000      7.13
                                            人股                                               人股


                                            发起                                               发起
 4                                                  4
        吕文斌     9,239,890       5.70                    吕文斌     9,239,890       5.70
                                            人股                                               人股


                                            发起                                               发起
 5                                                  5
        黄建联     6,352,500       3.92                    黄建联     6,352,500       3.92
                                            人股                                               人股

 6                                                  6
        黄清松     6,352,500       3.92     发起           黄清松     6,352,500       3.92     发起
                                        人股                                          人股


      深圳秀水                          非发         深圳秀水                         非发

 7                                              7
      投资有限      4,070,000    2.51   起人         投资有限     4,070,000    2.51   起人


        公司                            股              公司                          股


      深圳市同
                                                     深圳市同
      盛创业投                          非发                                          非发
                                                     盛创业投
 8                                              8
       资企业       3,960,000    2.45   起人                      3,960,000    2.45   起人
                                                    资企业(有
      (有限合                          股                                            股
                                                     限合伙)
        伙)


       合计        162,030,000   100    --              合计     162,030,000   100    --

     第十九条 公司的股本总额为                      第十九条 公司的股本总额为
16,203 万股,公司的股本结构为:普通 21604 万股。
股 16,203 万股,其他种类股 0 股。


     第二十六条         公司的股份可以依            第二十六条       公司的股份可以依法
法转让。                                       转让。
     公司股票在上海证券交易所主板
上市交易;公司股票被终止上市后,进
入代办股份转让系统继续交易。


     第四十一条         公司下列对外担保            第四十一条       公司下列对外担保行
行为,应当经股东大会审议通过:                 为,应当经股东大会审议通过:
     (一)        单笔担保额超过最近一期             (一)单笔担保额超过最近一期经
 经审计净资产10%的担保;                       审计净资产10%的担保;
     (二)        公司及控股子公司的对外             (二)公司及控股子公司的对外担
 担保总额,超过最近一期经审计净资 保总额,超过最近一期经审计净资产的
 产的50%以后提供的任何担保;                   50%以后提供的任何担保;
     (三)        为资产负债率超过70%的              (三)为资产负债率超过70%的担
 担保对象提供的担保;               保对象提供的担保;
   (四)    连续十二个月内担保金额       (四)连续十二个月内担保金额超
 超过公司最近一期经审计总资产的 过公司最近一期经审计总资产的30%;
 30%;                                 (五)连续十二个月内担保金额超
   (五)    连续十二个月内担保金额 过公司近一期审计净资产的50%且绝对
 超过公司近一期审计净资产的50%且 金额超过5000万元人民币;
 绝对金额超过5000万元人民币;           (六)对股东、实际控制人及其关
   (六)    对股东、实际控制人及其 联方提供的担保;
 关联方提供的担保;                     (七)中国证监会、证券交易所(以
   (七)    中国证监会、证券交易所 公司获准公开发行股票并上市所在交易
 (以公司获准公开发行股票并上市所 所为准)规定的其他的需经股东大会审
 在交易所为准)规定的其他的需经股 议通过的担保情形。
 东大会审议通过的担保情形。             对于董事会权限范围内的担保事
   股东大会在审议为股东、实际控制 项,除应当经全体董事的过半数通过外,
人及其关联人提供的担保议案时,该股 还应当经出席董事会会议的三分之二以
东或受该实际控制人支配的股东,不得 上董事同意,前款第(四)项担保,应
参与该项表决,该项表决须经出席股东 当经出席会议的股东所持表决权的三分
大会的其他股东所持表决权的半数以    之二以上通过。
上通过。                                股东大会在审议为股东、实际控制
                                    人及其关联人提供的担保议案时,该股
                                    东或受该实际控制人支配的股东,不得
                                    参与该项表决,该项表决须经出席股东
                                    大会的其他股东所持表决权的半数以上
                                    通过。
    第八十四条 除累积投票制外,股       第八十四条 除累积投票制外,股东
东大会将对所有提案进行逐项表决,对 大会将对所有提案进行逐项表决,对同
同一事项有不同提案的,将按提案提出 一事项有不同提案的,将按提案提出的
的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 时间顺序进行表决。除因不可抗力等特
特殊原因导致股东大会中止或不能作    殊原因导致股东大会中止或不能作出决
出决议外,股东大会将不会对提案进行 议外,股东大会不得对提案进行搁置或
搁置或不予表决。                        不予表决。


    第一百零五条     董事的任职条件、          第一百零五条     董事的任职条件、
提名和选举程序、任期、辞职及职权等 提名和选举程序、任期、辞职及职权等
有关事宜,按照法律、行政法规、部门 有关事宜,按照法律、行政法规、部门
规章以及中国证监会发布的有关规定        规章以及中国证监会发布的有关规定执
执行。                                  行。
                                               独立董事应按照法律、行政法规及
                                        部门规则的有关规定执行。


    第一百四十六条 监事会行使下列              第一百四十六条 监事会行使下列
职权:                                  职权:
    (七)依照《公司法》第一百五十             (七)依照《公司法》第一百五十
二条的规定,对董事、高级管理人员提 一条的规定,对董事、高级管理人员提
起诉讼;                                起诉讼;




    第一百五十六条     公司可以采取            第一百五十六条     公司可以采取现
现金或者股票的方式分配股利。            金或者股票的方式分配股利。
    公司股东大会对利润分配方案作
出决议后,公司董事会须在股东大会召
开后两个月内完成股利(或股份)的派
发事项。


    第一百五十七条     (六)4. 公司           第一百五十七条 (六)4. 公司股
股东大会对利润分配方案作出决议后, 东大会对利润分配方案作出决议后,公
公司董事会须在股东大会召开后 2 个       司董事会须在股东大会召开后 2 个月内
月内完成股利派发事项。                  完成股利(或股份)派发事项。
       第一百八十条     公司因下列原因          第一百八十条     公司因下列原因解
解散:                                   散:
   (一)      股东大会决议解散;             (一)       股东大会决议解散;
   (二)      本章程规定的营业期限届         (二)       本章程规定的营业期限届
满或者本章程规定的其他解散事由出            满或者本章程规定的其他解散事由
现;                                        出现;
   (三)      因公司合并或者分立需要         (三)         因公司合并或者分立需要
解散;                                      解散;
   (四)      依法被吊销营业执照、责         (四)         依法被吊销营业执照、责
令关闭或者被撤销;                          令关闭或者被撤销;
   (五)      人民法院依照《公司法》             (五)     人民法院依照《公司法》
第一百八十三规定予以解散                 第一百八十二规定予以解散
       第一百八十七条     公司清算结束          第一百八十七条     公司清算结束
后,清算组应当制作清算报告,报股东 后,清算组应当制作清算报告,报股东
大会或者人民法院确认,并报送公司登 大会或者人民法院确认,并报送公司登
记机关,申请注销公司登记,公告公司 记机关,申请注销公司登记,公告公司
终止。                                   终止。
    公司经人民法院裁定宣告破产后,
清算组应将清算事务移交人民法院。


       第二百条   本章程经公司股东大            第二百条    本章程经公司股东大会
会审议通过后,自公司完成首次公开发 审议通过后开始实施,修订时自股东大
行A股并上市之日起生效。                  会审议通过之日起生效实施。




    公司将按照以上修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》 修订本)。
在公司股东大会审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》后,《福
建安井食品股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行,原《公司章程》同时
废止。
   《福建安井食品股份有限公司章程》(修订本)同日刊登在上海证券交易所
网站。
    特此公告。




                                        福建安井食品股份有限公司
                                               董   事   会
                                              2017年3月31日