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2020年02月25日 星期二

燕京啤酒(000729)公告正文

燕京啤酒:《公司章程》修正案

公告日期:2017-01-21

                  北京燕京啤酒股份有限公司《公司章程》修正案


         公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改,具体修改情况如下:



 项目                     修订前                               修订后
第 1.2            1.2“公司是以公有制经济成         1.2“ 公 司 是 以 公 有 制 经 济 成
  条       份为主体的股份制企业。经北京市 份为主体的股份制企业。经北京市
           人民政府批准,并依法在北京市工 人民政府批准,并依法在北京市工
           商行政管理部门注册登记,领取法 商行政管理部门注册登记,领取法
           人 营 业 执 照 , 营 业 执 照 号 人营业执照,营业执照统一社会信
           [110000005108444],遵守中华人       用 代 码 【 91110000633646901B】,
           民共和国有关法律、法规及有关政 遵守中华人民共和国有关法律、法
           策,并受中华人民共和国法律、法 规及有关政策,并受中华人民共和
           规 和 政 府 其 他 有 关 规 定 管 辖 和 保 国法律、法规和政府其他有关规定
           护。”                              管辖和保护。”
第 4.15           4.15   股东会议的通知包括         4.15     股东会议的通知包括
  条       以下内容:                          以下内容:
                  1.会议的日期、地点和会议         1. 会 议 的 时 间 、 地 点 和 会 议
           期限;                              期限;
                  2.提交会议审议的事项和提         2. 提 交 会 议 审 议 的 事 项 和 提
           案;                                案:股东大会通知和补充通知中应
                  3.以明显的文字说明:全体 当披露所有提案,拟讨论的事项需
           股东均有权出席股东大会,并可以 要独立董事发表意见的,发布股东
           委托代理人出席会议和参加表决, 大 会 通 知 或 补 充 通 知 时 将 同 时 披
           该股东代理人不必是公司的股东; 露独立董事的意见及理由;
                  4.有权出席股东大会股东的         3. 以 明 显 的 文 字 说 明 : 全 体
           股权登记日;                        股东均有权出席股东大会,并可以
                  5.投票代理委托书的送达时 委托代理人出席会议和参加表决,
           间和地点;                          该股东代理人不必是公司的股东;
                                         1
              6.会务常设联系人姓名,电               4. 有 权 出 席 股 东 大 会 股 东 的
          话号码;                             股权登记日;股权登记日与会议日
              7. 网络投票的时间、投票程        期之间的间隔应当不多于 7 个工作
          序(使 用 股东 大 会网 络投 票 系统   日。股权登记日一旦确认,不得变
          时)。                                更;
                                                      5. 投 票 代 理 委 托 书 的 送 达 时
                                               间和地点;
                                                      6. 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 , 电
                                               话号码;
                                                      7、 网 络 或 其 他 方 式 的 表 决 时
                                               间 以 及 表 决 程 序 (股 东 大 会 采 用 网
                                               络或其他方式时)。
                                                      股东大会网络或其他方式投
                                               票的开始时间,不得早于现场股东
                                               大会召开前一日下午 3:00 并不得
                                               迟于现场股东大会召开当日上午
                                               9: 30, 其 结 束 时 间不 得 早 于 现 场
                                               股东大会结束当日下午 3:00。
第 4.42       4.42    ……                            4.42      ……
  条          公司董事会应当保证股东大                公司董事会应当保证股东大
          会在合理的工作时间内连续举行, 会在合理的工作时间内连续举行,
          直至形成最终决议。因不可抗力或 直至形成最终决议。因不可抗力或
          其他异常原因导致股东大会不能 其 他 异 常 原 因 导 致 股 东 大 会 不 能
          正常召开或未能做出任何决议的, 正常召开或未能做出任何决议的,
          公司董事会应向深圳证券交易所 应 采取 必要 措施 尽快 恢复 召开 股
          说明原因并公告,公司董事会有义 东大会或直接终止本次股东大会,
          务 采 取 必 要 措 施 尽 快 恢 复 召 开 股 并及时公告。同时召集人应向北京
          东大会                               证监局及深圳证券交易所报告。
第 4.47       4.47    股东大会在董事和监              4.47 股 东 大 会 在 董 事 和 监 事

                                        2
  条      事 的 选 举 或 更 换 中 采 用 累 积 投 票 的选举或更换中采用累积投票制。
          制。                                          ……
                 ……                                   董事和监事候选人的产生方
                 董 事 和 监 事 候 选 人 的 产 生 方 式如下:
          式如下:                                      (一)董事会换届改选或者现
                 (一)董事会换届改选或者现 任 董 事 会 增 补 董 事 时 , 现 任 董 事
          任 董 事 会 增 补 董 事 时 , 现 任 董 事 会、连续一年以上单独或者合并持
          会、连续一年以上单独或者合并持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 3%以
          有 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 5% 上的股东可以按照拟选任的人数,
          以上的股东可以按照拟选任的人 提 名 下 一 届 董 事 会 的 董 事 候 选 人
          数,提名下一届董事会的董事候选 或者增补董事的候选人;
          人或者增补董事的候选人;                      ......
                 ......                                 (三)监事会换届改选或者现
                 (三)监事会换届改选或者现 任 监 事 会 增 补 监 事 时 , 现 任 监 事
          任 监 事 会 增 补 监 事 时 , 现 任 监 事 会、连续一年以上单独或者合并持
          会、连续一年以上单独或者合并持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 3%以
          有 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 5% 上的股东可以按照拟选任的人数,
          以上的股东可以按照拟选任的人 提 名 非 由 职 工 代 表 担 任 的 下 一 届
          数,提名非由职工代表担任的下一 监 事 会 的 监 事 候 选 人 或 者 增 补 监
          届 监 事 会 的 监 事 候 选 人 或 者 增 补 事的候选人。
          监事的候选人。


第 4.49          4.49 股 东 大 会 采 取 记 名 方        4.49 股 东 大 会 采 取 记 名 方 式
  条      式投票表决。                             投票表决。
                 出席股东大会的股东,应当对             出席股东大会的股东,应当对
          提交表决的提案发表以下意见之 提 交 表 决 的 提 案 发 表 以 下 意 见 之
          一:同意、反对或弃权。                   一:同意、反对或弃权。证券登记
                 未填、错填、字迹无法辨认的 结 算 机 构 作 为 内 地 与 香 港 股 票 市
          表决票、未投的表决票均视为投票           场交易互联互通机制股票的名义

                                            3
          人放弃表决权利,其所持股份数的       持有人,按照实际持有人意思表示
          表决结果应计为“弃权”。             进行申报的除外。
                                                    未填、错填、字迹无法辨认的
                                               表决票、未投的表决票均视为投票
                                               人放弃表决权利,其所持股份数的
                                               表决结果应计为“弃权”。


第 5.6           5.6   董事会应当确定其运           5.6    董事会应当确定其运用
  条      用 公 司 资 产 所 作 出 的 风 险 投 资 权 公司资产所作出的风险投资、对外
          限,建立严格的审查和决策程序; 投资、收购出售资产、关联交易的
          重大投资项目应当组织有关专家、 权 限 , 建 立 严 格 的 审 查 和 决 策 程
          专业人员进行评审,并经股东大会 序;重大投资项目应当组织有关专
          批准。                               家、专业人员进行评审,并经股东
                                               大会批准。
第 17.8       17.8     公司召开董事会的会           17.8    公司召开董事会的会
  条      议通知,以专人送出或邮寄方式进 议通知,以专人送出、邮递、传真、
          行。                                 电子邮件或本章程规定的其他方
                                               式进行。

第 17.9       17.9     公司召开监事会的会           17.9    公司召开监事会的会
  条      议通知,以专人送出或邮寄方式进 议通知,以专人送出、邮递、传真、
          行。                                 电子邮件或本章程规定的其他方
                                               式进行。
  第          17.10     公司通知 以 专人送出       17.10     公司通知以专人送出
17.10     的,由被送达人在送达回执上签名 的,由被送达人在送达回执上签名
  条      (或盖章),被送达人签收日期为       (或盖章),被送达人签收日期为送达
          送 达 日 期 ; 公 司 通 知 以 邮 件 送 出 日期;公司通知以邮递送出的,自交
          的,自交付邮局之日起第五个工作 付邮局之日起第五个工作日为送达日
          日为送达日期;公司通知以公告方 期;公司通知以传真或电子邮件送出
          式送出的,第一次公告刊登日为送       的,自传真或电子邮件发送成功并电

                                         4
达日期。       话确认之日为送达日期;公司通知以
               公告方式送出的,第一次公告刊登日
               为送达日期。




                   二○一七年一月二十日




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