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2020年02月25日 星期二

中环装备(300140)公告正文

启源装备:《公司章程》修正案

公告日期:2017-01-19

                   西安启源机电装备股份有限公司

                             《公司章程》修正案

     公司已完成重大资产重组工作,中节能六合天融环保科技有限公

司成为公司全资子公司,鉴于公司名称、总股本/注册资本、未来主

营业务、公司经营范围均发生变化,根据重组后公司战略定位,结合

公司重组后业务范围及组织架构情况,兼顾公司决策及运行效率,现

对《公司章程》相关内容进行修改。公司第五届董事会第二十九次会

议对《公司章程》相关内容进行修改。本公司及董事会全体成员保证

公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。修订内容如下:
          原《公司章程》内容                     修订后的《公司章程内容》

条                具体内容                条                具体内容
文                                        文
第   中文全称:西安启源机电装备股份有限   第   中文全称:中节能环保装备股份有限公
四   公司                                 四   司
条   英文全称:XI'AN QIYUAN MECHANICAL    条   英 文 全 称 : CECEP ENVIRONMENTAL
     AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD.         PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.
第                                        第
     公司的注册资本为 24,400 万元。            公司的注册资本为 345,154,706 元。
六                                        十
条                                        九
                                          条
第                                        第
     公司的经营宗旨:为客户提供更加先          公司的经营宗旨:坚持创新引领,为客
十                                        十
三   进、可靠的技术装备和服务,推动产业   三   户提供更加先进、可靠的技术装备和服
条                                        条
     技术进步,提高工作效率与质量,在此        务;发扬铁军精神,推动产业技术进步,

     过程中实现股东、员工、社会的和谐与        提高工作效率与质量;致力产业报国,

     共赢。                                    助力“美丽中国”建设,实现股东、员

                                               工与社会的和谐共赢。
第                                        第
     经依法登记,公司的经营范围是:光机        经依法登记,公司的经营范围是:光机
十                                        十
四   电一体化装备设计、开发、制造、销售; 四   电一体化装备设计、开发、制造、销售;
条                                        条
     自动控制技术与装置的开发、制造、销        自动控制技术与装置的开发、制造、销

     售;节能、环保技术与装备的开发、制        售;节能、环保技术与装备的开发、制

     造、销售;计算机和信息技术及软件开        造、销售;计算机和信息技术及软件开

     发、销售;工艺技术研究及技术咨询、        发、销售;工艺技术研究及技术咨询、

     技术转让、技术培训与技术服务;机电        技术转让、技术培训与技术服务;节能

     设备成套及总承包服务;自营、代理各        环保及机电装备成套、工程总承包业务

     类商品和技术的采购及销售业务;各类        及运营服务;设备租赁;房屋租赁;物

     商品和技术的进出口经营(国家禁止和        业管理;自营、代理各类商品和技术的

     限制的进出口货物和技术除外);管道        采购及销售业务;各类商品和技术的进

     进料加工和“三来一补”业务。              出口经营(国家禁止和限制的进出口货

                                               物和技术除外);管道进料加工和“三

                                               来一补”业务。
第                                        第
     股东大会是公司的权力机构,依法行使        股东大会是公司的权力机构,依法行使
四                                        四
十   下列职权:                           十   下列职权:
二                                        二
条   (十四)审议公司在一年内购买、出售   条   (十四)审议批准公司在一年内购买、

     重大资产超过公司最近一期经审计总          出售重大资产超过公司最近一期经审

     资产百分之三十的事项;                    计总资产百分之三十的事项;

第                                        第
     董事会同意召开临时股东大会的,将在        董事会同意召开临时股东大会的,将在
四                                        四
十   作出董事会决议后的五日内发出召开     十   作出董事会决议后的五日内发出召开
八                                        八
条   股东大会的通知;董事会不同意召开临   条   股东大会的通知;董事会不同意召开临

     时股东大会的,将说明理由。                时股东大会的,将说明理由并公告。
第                                        第
     股东大会由董事长主持。董事长因故不        股东大会由董事长主持。董事长因故不
六                                        六
十   能履行职务或不履行职务时,由董事长    十   能履行职务或不履行职务时,由副董事
九                                        九
条   指定并由半数以上董事同意的一名董     条   长主持,副董事长不能履行职务或者不

     事主持。                                  履行职务时,由半数以上董事共同推举

                                               一名董事主持。
第                                        第
     董事会由九名董事组成,其中三名为独        董事会由九名董事组成,其中三名为独
一                                        一
百   立董事。董事会设董事长一人。         百   立董事。董事会设董事长一人,设副董
二                                        二
十                                        十   事长若干名。
七                                        七
条                                        条
第                                        第
     董事长由公司董事担任,以全体董事中        董事长、副董事长由公司董事担任,以
一                                        一
百   的过半数选举产生和罢免。             百   全体董事中的过半数选举产生和罢免。
三                                        三
十                                        十
二                                        二
条                                        条
第                                        第
     董事长不能履行职务或者不履行职务          副董事长协助董事长工作,董事长不能
一                                        一
百   时,由董事长指定并由半数以上董事同   百   履行职务或者不履行职务时,由副董事
三                                        三
十   意的一名董事履行职务。               十   长履行职务;副董事长不能履行职务或
三                                        三
                                               者不履行职务时,由半数以上董事共同
条                                        条
                                               推举一名董事履行职务。
第                                        第
     董事会召开临时董事会会议,应当于会        董事会召开临时董事会会议,应当于会
一                                        一
百   议召开前五个工作日以书面方式通知     百   议召开前五日以书面方式通知全体董
三                                        三
十   全体董事。情况紧急,需要尽快召开董   十   事。情况紧急,需要尽快召开董事会临
六                                        六
     事会临时会议的,可以随时通过电话或        时会议的,可以随时通过电话或者其他
条                                        条
     者其他口头方式发出会议通知,但召集        口头方式发出会议通知,但召集人应当

     人应当在会议上作出说明。                  在会议上作出说明。
第                                        第
     总经理应制订总经理工作细则,报董事        公司实行总经理办公会议制度。总经理
一                                        一
百   会批准后实施。                       百   应制订总经理工作细则,报董事会批准
七                                        七
十                                        十   后实施。
条                                        条
第                                        第
     公司设监事会。监事会由五名监事组           公司设监事会。监事会由三名监事组
一                                        一
百   成,设主席一人,由全体监事过半数选   百    成,设主席一人,由全体监事过半数选
八                                        八
十   举产生。监事会主席召集和主持监事会   十    举产生。监事会主席召集和主持监事会
五                                        五
     会议;监事会主席不能履行职务或者不         会议;监事会主席不能履行职务或者不
条                                        条
     履行职务的,由监事会主席指定一名监         履行职务的,由监事会主席指定一名监

     事召集和主持监事会会议。                   事召集和主持监事会会议。

     监事会包括股东代表和适当比例的公           监事会包括股东代表和适当比例的公

     司职工代表,其中公司职工代表的比例         司职工代表,其中公司职工代表的比例

     不少于监事人数的三分之一。监事会中         不少于监事人数的三分之一。监事会中

     的职工代表由公司职工民主选举产生。         的职工代表由公司职工民主选举产生。




                                西安启源机电装备股份有限公司董事会

                                               2017 年 1 月 19 日