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2019年10月17日 星期四

怡球资源(601388)公告正文

怡球资源:关于修改公司章程的公告

公告日期:2017-01-10

股票代码:601388          股票简称:怡球资源          编号:2017-004 号



 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
       关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,
拟对公司章程部分条款进行修订,具体内容如下:


    原公司章程第一百一十条项下:
    5、委托理财:可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产 5%的委托理
财事项,公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制,但不
能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的 150%。


    现修改为:


    第一百一十条项下:
    5、委托理财:可决定任一始点上不超过上一会计年度末净资产 5%的委托理
财事项,公司为回避外汇汇率风险所进行的远期外汇锁定行为不受此限制,但不
能超过公司上一会计年度末外汇应收帐款余额的 150%。同时,公司为提高闲置
资金收益购买银行理财产品的行为不受此限制。


    上述章程修正议案已经2017年1月9日召开的公司第三届董事会第六次会议
审议通过,尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后,
授权公司具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。


    特此公告
                                   怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2017 年 1 月 9 日