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2019年11月14日 星期四

隆华节能(300263)公告正文

隆华节能:公司章程修订说明

公告日期:2017-01-09

 证券代码:300263                 证券简称:隆华节能              公告编号:2017-002


                           洛阳隆华传热节能股份有限公司

                                      章程修订说明

        根据洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
 二十四次会议及及第二届监事会第二十二次会议审议通过的《关于股票期权与限
 制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,公司激励计划授
 予的 48 名激励对象中尚未行权的 2 名激励对象在 2016 年 7 月 19 日已完成行权,
 本 次 行 权 完 成 后 , 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 881,431,304 元 变 更 为 人 民 币
 882,079,304 元;股份总数由 881,431,304 股变更为 882,079,304 股。同时,根据
 国防科工局关于印发《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项
 审查工作管理暂行办法》的通知(科工计[2016]209 号)精神及《涉军企事业单
 位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的相关规定,
 公司拟对《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进
 行修订,本次修订经股东大会审议通过后生效。相关修订内容对照如下:
                  原章程                                         新章程

 条文                   内容                   条文                       内容

第6条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币     第6条       公司注册资本为人民币 882,079,304
           881,431,304 元。                              元。
第 16 条   公司的股份采取股票形式,已发      第 16 条    公司的股份采取股票形式,已发行的总
           行的总股本为 881,431,304 股,所               股本为 882,079,304 股,所有股份均为
           有股份均为普通股。                            普通股。
新增第十二章“军工事项特别条款”,《公司章程》剩余章节、条款依次顺延
 新增                                        第 228 条   公司接受国家军品订货,并保证国家军
                                                         品科研生产任务按规定的进度、质量和
                                                         数量等要求完成。
                                                         公司应严格遵守武器装备科研生产许
                                                         可管理法规,建立完整的军工产品质量
                                                         保证体系,并接受军代表对军工产品质
                                                         量的监督检查。
 新增                                        第 229 条   公司严格执行国家安全保密法律法规,
                                                         建立保密工作制度、保密责任制度和军
                                                         品信息披露审查制度,落实涉密股东、
                                                         董事、监事、高级管理人员及中介机构
               原章程                                      新章程

条文                内容               条文                         内容
                                                   的保密责任,接受有关安全保密部门的
                                                   监督检查,确保国家秘密安全。
                                                   严格遵守军工关键设备设施管理法规,
                                                   加强军工关键设备设施登记、处置管
                                                   理,确保军工关键设备设施安全、完整
                                                   和有效使用。
                                                   公司按照国防专利条例规定,对国防专
                                                   利的申请、实施、转让、保密、解密等
                                                   事项履行审批程序,保护国防专利。
                                                   公司执行《中华人民共和国国防法》、
                                                   《中华人民共和国国防动员法》的规
                                                   定,在国家发布动员令后,完成规定动
                                                   员任务;根据国家需要,接受依法征用
                                                   相关资产。
新增                                 第 230 条     公司控股股东发生变化之前,公司、原
                                                   控股股东和新控股股东应分别向国务
                                                   院国防科技工业主管部门履行审批程
                                                   序。
                                                   董事长、总经理发生变动,军工科研关
                                                   键专业人员及专家的解聘、调离,公司
                                                   应向国务院国防科技工业主管部门备
                                                   案。
                                                   公司选聘境外独立董事或聘用外籍人
                                                   员,应事先报经国务院国防科技工业主
                                                   管部门审批。
                                                   如发生重大收购行为,收购方独立或与
                                                   其他一致行动人合并持有公司 5%以上
                                                   (含 5%)股份时,收购方应向国务院
                                                   国防科技工业主管部门备案。
新增                                 第 231 条     公司修改或批准新的公司章程涉及有
                                                   关特别条款时,应经国务院国防科技工
                                                   业主管部门同意后再履行相关法定程
                                                   序。

       《公司章程》的其他条款不作修改,修改后的《公司章程》具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       特此公告。
                                                 洛阳隆华传热节能股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           二〇一七年一月九日