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2020年02月25日 星期二

三六零(601360)公告正文

江南嘉捷:关于修改公司章程的公告

公告日期:2016-08-18

  股票代码:601313                  股票简称:江南嘉捷                  编号:2016-034号


                            江南嘉捷电梯股份有限公司
                             关于修改公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 8
  月 16 日召开公司第三届董事会第二十六次会议,以 8 票同意,0 票反对的表决结
  果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
       鉴于:1、为了公司业务发展的需要,拟变更公司经营范围;2、为了提升经
  营管理层的决策质量,有效提高董事会和经营管理层的决策效率,在有效控制风
  险的情况下,拟变更公司董事会和总经理的决策权限。公司拟对《公司章程》相
  应条款作如下修订:

                   修订前                                           修订后

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电
梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、 梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、
                                           电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安
电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安
                                           装、改造及维修,立体停车场的建设;电梯技
装、改造及维修,立体停车场的建设;电梯技
                                           术咨询服务;实业投资;自营和代理各类商品
术咨询服务;实业投资。
                                           及技术的进出口业务。

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委

托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和 托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和

决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、 决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、

专业人员进行评审,并报股东大会批准。             专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    董事会对对外投资、收购或出售资产(不              董事会对对外投资、收购或出售资产(不

包 括 与 日 常 经 营 相 关 的 资 产 购 买 或 出 售 行 包 括与日常 经营相 关的资 产购买或 出售 行
为)、委托理财、资产抵押等交易的审批权限, 为)、委托理财、资产抵押等交易的审批权限,

应综合考虑下列计算标准进行确定:                应综合考虑下列计算标准进行确定:

1、交易涉及的资产总额(该交易涉及的资产 1、交易涉及的资产总额(该交易涉及的资产

总额同时存在账面值和评估值的,以高者为 总额同时存在账面值和评估值的,以高者为

准)占公司最近一期经审计总资产的比例;          准)占公司最近一期经审计总资产的比例;

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度

相关的主营业务收入占公司最近一个会计年 相关的主营业务收入占公司最近一个会计年

度经审计主营业务收入的比例;                    度经审计主营业务收入的比例;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度

相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审

计净利润的比例;                                计净利润的比例;

4、交易成交的金额(含承担的债务和费用) 4、交易成交的金额(含承担的债务和费用)

或交易涉及的资产净额(以二者较高者计算) 或交易涉及的资产净额(以二者较高者计算)

占公司最近一期经审计的净资产的比例;            占公司最近一期经审计的净资产的比例;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度

经审计净利润的比例。                            经审计净利润的比例。

    公司对外投资、收购或出售资产、委托理             公司对外投资、收购或出售资产、委托理

财、资产抵押等交易事项,按照前款所规定的 财、资产抵押等交易事项,按照前款所规定的

计 算 标 准 计 算 , 任 一 计 算 标 准 达 到 或 超 过 计算标准计算,任一计算标准达到或超过 10%,

0.5%,且所有计算标准均未达到 50%的,由董 且所有计算标准均未达到 50%的,由董事会审

事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计 批决定。按照前款所规定的计算标准计算,任

算,任一计算标准达到或超过 50%,或者公司 一计算标准达到或超过 50%,或者公司一年内

一年内购买或者出售资产的金额超过公司最 购买或者出售资产的金额超过公司最近一期

近一期经审计的总资产的 30%的,应提交公司 经审计的总资产的 30%的,应提交公司股东大

股东大会审议,但公司发生的交易仅前款第 3 会审议,但公司发生的交易仅前款第 3 项或第

项或第 5 项标准达到或超过 50%,且公司最近 5 项标准达到或超过 50%,且公司最近一个会

一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元 计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的,公

的,公司经向公司股票上市的证券交易所申请 司经向公司股票上市的证券交易所申请并获

并获得同意,可以不提交股东大会审议,而由 得同意,可以不提交股东大会审议,而由董事
董事会审议决定。                           会审议决定。

    除本章程第四十二条规定的担保行为应         除本章程第四十二条规定的担保行为应

提交股东大会审议外,公司其他对外担保行为 提交股东大会审议外,公司其他对外担保行为

均由董事会批准。                           均由董事会批准。

    公司与关联人发生的关联交易,达到下述       公司与关联人发生的关联交易,达到下述

标准的,应提交董事会审议批准:             标准的,应提交董事会审议批准:

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万 1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万

元以上的关联交易;                         元以上的关联交易;

2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万 2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万

元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝 元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝

对值 0.5%以上的关联交易。                  对值 0.5%以上的关联交易。

    公司与关联人发生的关联交易,如果交易       公司与关联人发生的关联交易,如果交易

金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经 金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经

审计净资产绝对值 5%以上的,由董事会审议通 审计净资产绝对值 5%以上的,由董事会审议通

过后,还应提交股东大会审议。               过后,还应提交股东大会审议。

    如果中国证监会和上海证券交易所对前         如果中国证监会和上海证券交易所对前
述事项的审批权限另有特别规定,按照中国证 述事项的审批权限另有特别规定,按照中国证

监会和上海证券交易所的规定执行。           监会和上海证券交易所的规定执行。

第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使 第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使
下列职权:                                 下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实

施董事会决议,并向董事会报告工作;         施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方

案;                                       案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;       (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;             (四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;                 (五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、

财务负责人;                               财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘

任或者解聘以外的管理人员;                 任或者解聘以外的管理人员;

(八)本章程或董事会授予的其他职权。       (八)本章程或董事会授予的其他职权。

    总经理列席董事会会议。                     总经理列席董事会会议。

    对于公司进行对外投资、收购或出售资         对于公司进行对外投资、收购或出售资
产、委托理财等非日常业务经营的交易事项, 产、委托理财等非日常业务经营的交易事项,

按照本章程第一百一十一条第二款所规定的 按照本章程第一百一十一条第二款所规定的

计算标准计算,任一标准均未达到 0.5%的,总 计算标准计算,任一标准均未达到 10%的,总

经理可以做出审批决定;对于公司与关联人发 经理可以做出审批决定;对于公司与关联人发

生的关联交易,未达到本章程第一百一十一条 生的关联交易,未达到本章程第一百一十一条
                                           第五款所规定的标准的,总经理有权做出审批
第五款所规定的标准的,总经理有权做出审批
                                           决定。
决定。


         上述修改公司章程的事项尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

         特此公告。




                                             江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

                                                    二〇一六年八月十八日