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2019年11月12日 星期二

滨海能源(000695)公告正文

滨海能源:独立董事关于公司修改《公司章程》部分条款议案的独立意见

公告日期:2016-08-12

           天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
   关于公司修改《公司章程》部分条款议案的独立意见


    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 11 日以通

讯表决方式召开八届二十次会议,公司共有董事 9 名,出席会议董事

9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规

定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为

公司的独立董事,基于独立判断的立场,对上述相关事项发表如下独

立意见:

    公司修改《公司章程》的经营范围相关条款是根据公司发展战略

转型及经营业务需要,拟增加文化、教育、传媒领域相关经营范围,

为公司将来业务转型打下良好基础,符合公司全体股东利益最大化原

则;公司修改《公司章程》的其他部分相关条款是按照监管部门有关

规定进行修改的,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求。本次对《公司

章程》的修改,便于投资者形成稳定的回报预期,在保持公司自身持

续稳健发展的同时,高度重视股东的合理投资回报,更好地维护了投
资者特别是中小投资者的利益,有利于公司法人治理结构的进一步完

善,符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。

    本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司《章程》

的规定,决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    我们同意关于公司修改《公司章程》部分条款的相关内容,并将

该议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。




                                        独立董事:魏 莉

                                        独立董事:李 莉

                                        独立董事:冼国明



                                         2016 年 8 月 11 日