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2019年10月20日 星期天

国祯环保(300388)公告正文

国祯环保:《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》修订案

公告日期:2016-08-05

                  《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》修订案

                                  (修改部分以黑体标注)


             根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
         所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》等法律、法规及规范性
         文件的相关规定,并结合安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)
         的实际情况,公司董事会对《安徽节能环保节能科技股份有限公司章程》做出修
         订,具体修订内容如下:


条款     修订前                                 修订后
第二条   安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以 安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简
         下简称“公司”)系依照《公司法》、《中 称“公司”)系依照《公司法》、《中华人民共
         华人民共和国公司登记管理条例》和其他 和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立
         有关规定成立的外商投资股份有限公司。 的外商投资股份有限公司。
         公司以整体变更方式发起设立,在安徽省 公司以整体变更方式发起设立,在安徽省工商
         工商行政管理局注册登记,取得企业法人 行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,
         营业执照,营业执照号:340106000001548。 统一社会信用代码:9134000071177511XW。
第六条   公司注册资本为人民币 8822.6542 万元。 公司注册资本为人民币 30414.6267 万元。
第 十 一 本章程所称高级管理人员是指总经理、副 本章程所称高级管理人员是指总经理、常务副
条       总经理、董事会秘书、财务负责人、总工 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、
         程师。                                 市场总监、技术总监、人事总监。
                                                为保障公司发展战略的延续性,建立公司管理
                                                机构的人才培养和考核机制,在高级管理岗位
                                                构成中设立常务副总经理职位。常务副总经理
                                                人选于公司总经理拟离任前半年经公司董事会
                                                决议聘任,由公司总经理授权主持公司日常经
                                                营管理工作,任期不超过半年,任期内经公司
                                                董事会考核合格后经董事长提名公司总经理候
                                                选人并经董事会决议聘任,如任期内经公司董
                                                 事会考核不合格,由公司董事会过半数通过决
                                                 议决定延长任期考核或提名新人选接任,接任
                                                 者继续履行上述履职、考核流程。
                                                     公司常务副总经理履职期间考核结果纳入
                                                 公司总经理离任审计、评价范畴。
第 十 三 经依法登记,公司的经营范围(以主管机关       经依法登记,公司的经营范围(以主管机关
条       核准为准):环保、节能设施研究、开发; 核准为准):环保、节能设施的研究、开发;环
         环保设施(工业废水、生活污水)运营,污 保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销
         水处理设备总成套及自动化控制系统研 售;膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的
         制、生产、销售;环境污染治理;粉尘、 工程技术咨询和工程服务;环保项目(水环境
         污水处理、环保节能设备开发、生产;企 污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复)
         业自产产品及技术的出口以及本企业生产 的承建;环保设施(工业废水、生活污水、黑臭
         所需的原辅助材料、仪器仪表、机械设备、 水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及
         零配件及技术的进口业务;承包境内外市 人工湿地、土壤修复)的设计、咨询、技术服务、
         政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评 投资、建设、运营; 市政供、排水管道检测、
         价、设计和监理项目以及上述境外工程所 疏通养护、修复工程及技术咨询服务;市政项
         需的设备、材料出口(国家限定公司经营和 目投资、建设、运营;境内外市政、环境工程
         国家禁止进口的商品和技术除外);承建国 的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项
         内外市政、环保工程以及机电设备安装等 目以及上述工程所需的设备、材料进出口(国家
         工程。以上范围需要许可的一律凭许可证 限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术
         经营)                                  除外)。(以上范围需要许可的一律凭许可证经

         公司在登记主管部门核准登记的范围内从 营)
         事经营活动。公司需要变更经营范围,须 公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经
                                                 营活动。公司需要变更经营范围,须依法取得
         依法取得批准并办理登记。
                                                 批准并办理登记。
第 十 九 公司股份总数为 8822.6542 万股,均为普 公司股份总数为 30414.6267 万股,均为普通股。
条       通股。
第 一 百 董事会由 11 名董事组成,董事会设董事长 董事会由 9 名董事组成,董事会设董事长 1 人,
零六条   1 人,设副董事长 2 人。董事长和副董事 执行董事长 0 至 1 人,设副董事长 2 人。董事
         长由董事会全体董事的过半数选举产生和 长、执行董事长和副董事长由董事会全体董事
         罢免。董事长是公司的法定代表人。       的过半数选举产生和罢免。董事长是公司的法
                                                定代表人。执行董事长为董事长拟离任交接过
                                                渡期内,由董事会选举产生。
                                                为保障公司发展战略的延续性,建立公司核心
                                                决策机构的人才培养和考核机制,在公司董事
                                                会构成中设立执行董事长职位。执行董事长人
                                                选于公司董事长拟离任前半年经董事会选举产
                                                生,经董事长授权行使公司董事长职权,任期
                                                不超过半年,任期内经公司董事会考核合格后
                                                提名董事长候选人并经董事会选举产生,如任
                                                期内经公司董事会考核不合格,由公司董事会
                                                过半数通过决议决定延长任期考核或提名新人
                                                选接任,接任者继续履行上述履职、考核流程。
                                                     公司执行董事长履职期间考核结果纳入公
                                                司董事长离任审计、评价范畴。
第 一 百 董事会设董事长1人,设副董事长2人,董 董事会设董事长1人,执行董事长0至1人,设副
一 十 一 事长和副董事长由董事会以全体董事的过 董事长2人,董事长、执行董事长和副董事长由
条       半数选举产生。                         董事会以全体董事的过半数选举产生。
第 一 百 公司设总经理 1 名、副总经理若干名,财 公司设总经理 1 人、常务副总经理 0 至 1 人、
三 十 二 务负责人 1 名、董事会秘书 1 名,由董事 副总经理若干人,财务总监 1 人、董事会秘书 1
条       会聘任或解聘。                         人、市场总监 1 人、技术总监 1 人、人事总监 1
                                                人,由董事会聘任或解聘。




                                          安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年八月五日