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2020年02月19日 星期三

燕京啤酒(000729)公告正文

燕京啤酒:《公司章程》修正案

公告日期:2016-04-29

                 北京燕京啤酒股份有限公司《公司章程》修正案


          根据《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》、深交所《股票
   上市规则》等相关规定及公司实际情况,公司拟修改《公司章程》部分条款,修
   订情况详见下表:



  项目                       修订前                                         修订后

第 1.2 条        1.2“公司是以公有制经济成份为                 1.2“ 公 司 是 以 公 有 制 经 济 成 份 为

            主体的股份制企业。经北京市人民政               主体的股份制企业。经北京市人民政府

            府批准,并依法在北京市工商行政管               批准,并依法在北京市工商行政管理部

            理部门注册登记,领取法人营业执照, 门注册登记,领取法人营业执照,营业

            营 业 执 照 号 [11510844], 遵 守 中 华 人     执 照 号 [110000005108444] , 遵 守 中 华

            民共和国有关法律、法规及有关政策, 人 民 共 和 国 有 关 法 律 、 法 规 及 有 关 政

            并受中华人民共和国法律、法规和政               策,并受中华人民共和国法律、法规和

            府其他有关规定管辖和保护。”                   政府其他有关规定管辖和保护。”

第 1.10          1.10“ 本 章 程 所 称 其 他 高 级 管 理       1.10“本章程所称其他高级管理人

   条       人员是指公司的副总经理、董事会秘               员是指公司的副总经理、董事会秘书、

            书、财务负责人。”                             总会计师 、总工程师 。”

第 2.2 条        2.2“经公司登记机关核准,公司                 2.2“ 经 公 司 登 记 机 关 核 准 , 公 司

            的经营范围:制造、销售啤酒、矿泉               的经营范围:制造、销售啤酒、 露 酒、

            水、纯净水、其他饮用水、啤酒原料、 矿泉水、纯净水、其他饮用水、啤酒原

            饲料、酵母、塑料箱;销售五金交电、 料、饲料、酵母、塑料箱;销售五金交

            建筑材料、日用百货;餐饮服务;技               电、建筑材料、日用百货;餐饮服务;

            术开发、技术咨询、技术培训、技术               技术开发、技术咨询、技术培训、技术

            转让;制造纸箱、纸箱印刷、塑料制               转让;制造纸箱、纸箱印刷、塑料制品;

            品;包装装潢印刷品印刷;普通货物               包装装潢印刷品印刷;普通货物运输;

            运输;货物进出口、技术进出口、代               货物进出口、技术进出口、代理进出

            理进出口。”                                   口。”

第 3.7 条        3.7 “ 公 司 股 份 总 数 为 :                3.7 “ 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

                                                   1
          2,808,451,958股;公司股本结构为:             2,818,539,341 元。
          普通股2,808,451,958股。”
                                                             公 司 股 份 总 数 为 : 2,818,539,341

                                                        股 ; 公 司 股 本 结 构 为 : 普 通 股

                                                        2,818,539,341 股。”

第 3.27       3.27“股东转让其所持有的股份,                 3.27“股东转让其所持有的股份,

  条      必须在依法设立的证券交易场所进                必须在依法设立的证券交易场所或者

          行。由股东以背书方式或者法律、行              按照国务 院 规定的其 他 方式 进行。由股

          政法规规定的其他方式转让,并由公              东以背书方式或者法律、行政法规规定

          司将受让人的姓名或者名称及住所载              的其他方式转让,并由公司将受让人的

          于股东名册。”                                姓名或者名称及住所载于股东名册。”

第 4.12       4.12“……                                     4.12“……

  条          13. 审 议 公 司 拟 发 生 的 达 到 下 列        13.审 议 公 司 拟 发 生 的 达 到 下 列 标

          标准之一的交易(受赠现金资产除                 准之一的交易(受赠现金资 产除外):

          外):                                              (1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司

              (1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司   最近一期经审计总资产的 50%以上;该

          最近一期经审计总资产的 50%以上;该            交易涉及的资产总额同时存在账面值

          交易涉及的资产总额同时存在账面值              和评估值的,以较高者作为计算数据;

          和评估值的,以较高者作为计算数据;                 (2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一

              (2) 交 易 标 的 (如 股 权 )在 最 近 一    个会计年度相关的主营业务收入占公

          个会计年度相关的主营业务收入占公              司最近一个会计年度经审计主营业务

          司最近一个会计年度经审计主营业务              收入的 50%以上,且绝对金额超过人民

          收入的 50%以上,且绝对金额超过人             币 5000 万元;

          民币 5000 万元;                                   (3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一

              (3) 交 易 标 的 (如 股 权 )在 最 近 一    个会计年度相关的净利润占公司最近

          个会计年度相关的净利润占公司最近              一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以

          一个会计年度经审计净利润的 50%以             上,且绝对金额超过人民币 500 万元;

          上,且绝对金额超过人民币 500 万元;                (4) 交易的成交金额(含承担债务

              (4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债   和费用)占公司最近一期经审计净资产

          务和费用)占公司最近一期经审计净              的 50% 以 上 , 且 绝 对 金 额 超 过 人 民 币


                                                2
          资产的 50%以上,且绝对金额超过人             5000 万元;

          民币 5000 万元;                                   (5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近

              (5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近   一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以

          一个会计年度经审计净利润的 50%以             上,且绝对金额超过人民币 500 万元。

          上,且绝对金额超过人民币 500 万元。                上述指标计算中涉及的数据如为

              上述指标计算中涉及的数据如为              负值,取其绝对值计算。

          负值,取其绝对值计算。                             公司发生 的 交易仅达 到 上述第( 3)

              ……                                      项 或 者 第 ( 5) 项 标 准 , 且 公 司 最 近 一

              上述股东大会的职权不得通过授              个会计年度每股收益的绝对值低于

          权的形式由董事会或其他机构和个人              0.05 元 的 , 公 司 可 以 向 深 圳 证 券 交 易

          代为行使。股东大会对上述第 12、13、 所 申 请 豁 免 适 用 本 条 提 交 股 东 大 会 审

          14、15 项决议事项以及重大资产抵押、 议的规定 。

          委托理财等事项进行表决时,应按本                   ……。”

          章程第 4.13 条的规定为股东开通股东

          大会网络投票系统进行表决。”

第 4.13       4.13“ 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大        4.13“股东大会分为年度股东大会

  条      会和临时股东大会。年度股东大会每              和临时股东大会。年度股东大会每年召

          年召开一次,应于上一个会计年度完              开一次,应于上一个会计年度完结之后

          结之后的六个月内举行。公司在上述              的六个月内举行。公司在上述期限内因

          期限内因故不能召开年度股东大会                故不能召开年度股东大会的,应当报告

          的,应当报告深圳证券交易所,说明              深圳证券交易所,说明原因并公告。有

          原因并公告。有下列情况之一时,在              下列情况之一时,在事实发生之日起二

          事实发生之日起二个月内召开临时股              个月内召开临时股东大会:

          东大会:                                           1. 董 事 人 数 不 足 《 公 司 法 》 规 定

              1.董事人数不足《公司法》规定             的人数或者少于本章程所定人数的三

          的人数或者少于本章程所定人数的三              分之二时( 即 10 人时);

          分之二时;                                         ……

              ……                                           股东大会将设置会场,以现场会议

              股东大会将设置会场,以现场会              形式召开,并应当按 照 法律、行政 法规、


                                                3
          议形式召开。公司还将提供网络或其     中国证监 会 或公司章 程 的规定,采 用安

          他方式为股东参加股东大会提供便       全、经济、便捷的网 络 或其他方 式 为股

          利。股东通过上述方式参加股东大会     东参加股东大会提供便利。股东通 过上

          的,视为出席。                       述方式参加股东大会的,视为出席。

              为方便股东行使表决权,公司可         股东可以选择通过公司提供的股

          以为股东提供安全、经济、便捷的股     东大会网络投票系统行使表决权,但同

          东大会网络投票系统。股东可以选择     一股份只能选择现场投票、网络投票或

          通过公司提供的股东大会网络投票系     符合规定的其他投票方式中的一种表

          统行使表决权,但同一股份只能选择     决方式。

          现场投票、网络投票或符合规定的其         本章程所指股东大会网络投票系

          他投票方式中的一种表决方式。         统是指利用网络与通信技术,为公司股

              公司年度股东大会采用网络投票     东非现场行使股东大会表决权服务的

          方式的,提案人提出的临时提案应当     信息技术系统。

          至少提前十日由董事会公告。(本章程

          第 4.27 条规定的情形除外)提案人在

          会议现场提出的临时提案或其他未经

          公告的临时提案,均不得列入本次股

          东大会表决事项。

              本章程所指股东大会网络投票系

          统是指利用网络与通信技术,为公司

          股东非现场行使股东大会表决权服务

          的信息技术系统。

第 4.14       4.14“……                           4.14“……

  条          股东大会会议由董事会依法召           股东大会会议由董事会依法召集,

          集,由董事长主持。董事长因故不能     由董事长主持。董事长 不能履行 职 务或

          履行职务时,由半数以上董事共同推     不履行职 务 时 ,由半数以上董事共同推

          举的副董事长主持,副董事长不能履     举的副董事长主持,副董事长不能履行

          行职务时,由半数以上董事共同推举     职务或不履 行职务时 ,由半数以上董事

          的一名董事主持。如果因任何理由,     共同推举的一名董事主持。


                                         4
          股东无法主持会议,应当由出席会议        ……。”

          的持有最多表决权的股东(或股东代

          理人)主持。

              ……。”

第 4.17       4.17“……                          4.17“……

  条          股东应当以书面形式委托代理          股东应当以书面形式委托代理人,

          人,由委托人签署或者由其以书面形    由委托人签署或者由其以书面形式委

          式委托的代理人签署;委托人为法人    托的代理人签署;委托人为法人的,应

          的,应当加盖法人印章或者由其正式    当加盖法人印章或者由其正式委任的

          委任的代理人签署。                  代理人签署。”

              公司董事会、独立董事和符合下

          列条件的股东可向公司股东征集其在

          股东大会上的投票权。投票权征集应

          采取无偿的方式进行,并应向被征集

          人充分披露信息。

              前款所指的条件是:

              1.代表公司发行在外有表决权股

          份总数的百分之三以上;

              2.有合理的理由和依据征集股东

          的投票权并向被征集投票权的股东充

          分披露有关信息;

              3.按照其征集投票权时对被征集

          投票权的股东所作出的承诺和条件行

          使该投票权。”

第 4.23       4.23“……                          4.23“……

  条          股东或监事会提议董事会召开临        股东或监事会提议董事会召开临

          时股东大会时,应签署一份或者数份    时股东大会时,应签署一份或者数份同

          同样格式内容的书面要求,并以书面    样格式内容的书面要求,并以书面形式

          形式向董事会提出会议议题和内容完    向董事会提出会议议题和内容完整的


                                       5
          整的提案。书面提案应当报中国证券              提案。提议股东或者监事会应当保证提

          监督管理委员会北京证监局和深圳证              案内容符合法律、法规和本章程的规

          券交易所备案。提议股东或者监事会              定。

          应当保证提案内容符合法律、法规和                     对于提议股东要求召开股东大会

          本章程的规定。                                的书面提案,董事会应当依据法律、法

              对于提议股东要求召开股东大会              规和本章程决定是否召开股东大会。董

          的书面提案,董事会应当依据法律、              事会应当在收到股东发出的书面提议

          法规和本章程决定是否召开股东大                后十五日内反馈给提议股东。

          会。董事会决议应当在收到股东发出                     提议股东或监事会决定自行召开

          的书面提议后十五日内反馈给提议股              临时股东大会的,应当书面通知董事

          东并报告中国证券监督管理委员会北              会。发出召开临时股东大会的通知,通

          京证监局和深圳证券交易所。                    知的内容应当符合以下规定:

              提议股东或监事会决定自行召开                     1. 提 案 内 容 不 得 增 加 新 的 内 容 ,

          临时股东大会的,应当书面通知董事              否则提议股东应按上述程序重新向董

          会,报中国证券监督管理委员会北京              事会提出召开股东大会的请求;

          证监局和深圳证券交易所备案后,发                     2.会议地点应当为公司所在地。

          出召开临时股东大会的通知,通知的                     在股东大会决议公告前,召集股东

          内容应当符合以下规定:                        持股比例不得低于 10%。”

              1.提案内容不得增加新的内容,

          否则提议股东应按上述程序重新向董

          事会提出召开股东大会的请求;

              2.会议地点应当为公司所在地。

              在股东大会决议公告前,召集股

          东持股比例不得低于 10%。

              召集股东应在发出股东大会通知

          及股东大会决议公告时,向公司所在

          地中国证监会派出机构和证券交易所

          提交有关证明材料。”

第 4.27       4.27“ 公 司 召 开 股 东 大 会 , 单 独          4.27“公司召开股东大会,董 事会、


                                                6
  条      或者合计持有公司股份总数的百分之                 监事会以及单独或者合计持有公司股

          三以上的股东,有权向公司提出新的                 份总数的百分之三以上的股东,有权向

          提案。                                           公司提出新的提案。

                 单独或者合计持有公司 3%以上股                 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3%以 上 股

          份的股东,可以在股东大会召开 10 日               份的股东,可以在股东大会召开 10 日

          前提出临时提案并书面提交召集人。                 前提出临时提案并书面提交召集人。召

          召集人应当在收到提案后 2 日内发出                集人应当在收到提案后 2 日内发出股东

          股东大会补充通知,公告临时提案的                 大会补充通知,公告临时提案的内容。

          内容。                                               除前款规定的情形外,召集人在发

                 除前款规定的情形外,召集人在              出股东大会通知公告后,不得修改股东

          发出股东大会通知公告后,不得修改                 大会通知中已列明的提案或增加新的

          股东大会通知中已列明的提案或增加                 提案。

          新的提案。                                           股东大会通知中未列明或不符合

                 本章程其他条款另有特别规定,              本章程 第 4.29 条规定的提案, 股 东大

          从其特别规定。”                                 会不得进 行 表决并作 出 决议。

                                                               本章程其他条款另有特别规定,从

                                                           其特别规定。”

第 4.35          4.35“ 年 度 股 东 大 会 , 单 独 或 者       删除,后 续 条文编号 相 应修改。

  条      合计持有公司股份总数百分之三以上

          的股东或者监事会可以提出临时提

          案。

                 临时提案如果属于董事会会议通

          知中未列出的新事项,同时这些事项

          是属于本章程第 4.39 条所列事项的,

          提案人应当在股东大会召开前十日将

          提案递交董事会并由董事会审核后公

          告。

                 第一大股东提出新的分配提案

          时,应当在年度股东大会召开的前十


                                                   7
          日提交董事会并由董事会公告,不足

          十日的,第一大股东不得在本次年度

          股东大会提出新 的分配提案。

                 除此以外的提案,提案人可以提

          前将提案递交董事会并由董事会公

          告,也可以直接在年度股东大会上提

          出。”

 原第            4.36“ 对 于 前 条 所 述 的 年 度 股 东       4.35“对于 4.27 条所述的股 东 大

4.36 条   大会临时提案,董事会按以下原则对                 会临时提案,董事会按以下原则对提案

          提案进行审核:                                   进行审核:

                 ……。”                                      ……。”

 原第            4.39“ 年 度 股 东 大 会 和 应 股 东 或       删除,后 续 条文编号 相 应修改。

4.39 条   监事会的要求提议召开的股东大会不

          得采取通讯表决方式;临时股东大会

          审 议 下 列 事 项 时 ,不 得 采 取 通 讯 表 决

          方式:

                 1.公司增加或者减少注册资本;

                 2.发行公司债券;

                 3.公司的分立、合并、解散和清

          算;

                 4.《公司章程》的修改;

                 5. 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方

          案;

                 6.董事会和监事会成员的任免;

                 7.变更募股资金投向;

                 8.需股东大会审议的关联交易;

                 9.需股东大会审议的收购或出售

          资产事项;

                 10.变更会计师事务所。”


                                                   8
原 4.45       4.45“ 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 )        4.43“股东(包括股东代理人)以

  条      以其所代表的有表决权的股份数额行              其所代表的有表决权的股份数额行使

          使表决权,每一股份享有一票表决权。 表决权,每一股份享有一票表决权。

              公司持有的本公司股份没有表决                   股东大会审议影响中小投资者利

          权,且该部分股份不计入出席股东大              益的重大 事 项时,对 中 小投资者 表 决应

          会有表决权的股份总数。                        当单独计 票 。单独计 票 结果应当 及 时公

              董事会、独立董事和符合相关规              开披露。

          定条件的股东可以征集股东投票权。                  公司持有的本公司股份没有表决

              同一表决权只能选择现场、网络              权,且该部分股份不计入出席股东 大会

          或其他表决方式中的一种。同一表决              有表决权的股份总数。

          权出现重复表决的以第一次投票结果                  董事会、独立董事和符合相关规定

          为准。”                                      条件的股东可以征集股东投票权。征集

                                                        股东投票权应当向被征集人充分披露

                                                        具体投票 意 向等信息 。禁止以有 偿 或者

                                                        变相有偿 的 方式征集 股 东投票权 。公司

                                                        不得对征集投票权提出最低持股比例

                                                        限制。

                                                            同一表决权只能选择现场、网络或

                                                        其他表决方式中的一种。同一表决权出

                                                        现重复表决的以第一次投票结果为

                                                        准。”

 原第         4.46 “股东大会决议分为普通决                  4.44 “ 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决

4.46 条   议、特别决议和累积投票制。                    议、特别决议。

              股东大会作出普通决议,应当由                  股东大会作出普通决议,应当由出

          出席股东大会的股东(包括股东代理              席股东大会的股东(包括股东代理人)

          人)所持表决权的二分之一以上通过。 所持表决权的二分之一以上通过。

              股东大会作出特别决议,应当由                  股东大会作出特别决议,应当由出

          出席股东大会的股东(包括股东代理              席股东大会的股东(包括股东代理人)

          人)所持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。”


                                                9
              累积投票制是在董事或监事的选

          举过程中,股东所持的每一股份都拥

          有与当选的董事或监事总人数相等的

          投票权,股东既可以把所有的投票权

          集中选举一人,亦可分散选举数人(但

          选举董事、监事应分别投票),只有获

          得赞成累积表决权数超过参加表决股

          东对该候选人行使的表决权数总数一

          半以上的候选人才能当选公司董事、

          监事,在此前提下,按得票多少决定

          当选董事或监事。

              股东大会采取累积投票制进行表

          决时,应制订详细、具体的操作方案,

          并在投票前向股东 作出详细说明。”

 原第         4.49“ 股 东 大 会 在 董 事 和 监 事 的          4.47“股东大会在董事和监事的选

4.49 条   选举或更换中采用累积投票制,并依              举或更换中采用累积投票制。

          照第 4.46 条规定进行投票。”                         前款所称累积投票制是指股东大

                                                        会 选 举 董 事 或 者 监 事 时 ,每 一 股 份 拥 有

                                                        与应选董事或者监事人数相同的表决

                                                        权 ,股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用 。

                                                        董事会应 当 向股东公 告 候选董事 、监事

                                                        的简历和 基 本情况。 在 累积投票 制 下,

                                                        独立董事应当与非独立董事分开投票

                                                        选举。

                                                               董事和监事候选人的产生方式如

                                                        下:

                                                               (一)董事 会换届改 选 或者现任 董

                                                        事会增补 董 事时,现 任 董事会、连 续一

                                                        年以上单独或者合并持有公司有表决


                                               10
                                                         权 股 份 总 数 的 5%以 上 的 股 东 可 以 按 照

                                                         拟选任的 人 数,提名 下 一届董事 会 的董

                                                         事候选人 或 者增补董 事 的候选人 ;

                                                              (二)公 司 董事会、监 事会、单 独

                                                         或 合 并 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1%

                                                         以上的股东有权提出独立董事候选人

                                                         提案;

                                                              (三)监事 会换届改 选 或者现任 监

                                                         事会增补 监 事时,现 任 监事会、连 续一

                                                         年以上单独或者合并持有公司有表决

                                                         权 股 份 总 数 的 5%以 上 的 股 东 可 以 按 照

                                                         拟选任的 人 数,提名 非 由职工代 表 担任

                                                         的下一届监事会的监事候选人或者增

                                                         补监事的 候 选人。

                                                              (四)监事 会中的职 工 代表由公 司

                                                         职工代表 大 会民主选 举 产生。”

 原第         4.56“……                                      4.54“……

4.56 条       股东大会审议关联交易事项时,                    股东大会审议关联交易事项时,下

          下列股东应当回避表决:                         列股东应当回避表决:

              ……                                            ……

              6.中 国 证 监 会 或 证 券 交 易 所 认 定        6.在交易对方任职,或 者在能直 接

          的可能造成公司对其利益倾斜的法人               或者间接控制该交易对方的法人单位

          或自然人。”                                   或者该交易对方直接或者间接控制的

                                                         法人单位 任 职的(适 用 于股东为 自 然人

                                                         的);

                                                              7. 中 国 证 监 会 或 证 券 交 易 所 认 定

                                                         的可能造成公司对其利益倾斜的法人

                                                         或自然人。

                                                              股东大会 在 审议为股 东 、实际控制


                                                11
                                                          人及其关 联 人提供的 担 保议案时 ,该股

                                                          东或受该 实 际控制人 支 配的股东 ,不得

                                                          参与该项 表 决。该项 表 决须经出 席 股东

                                                          大会的其他股东所持表决权的半数以

                                                          上通过。

                                                               会议主持人应当在股东大会审议

                                                          有关关联交易的提案前提示关联股东

                                                          对该提案 不 享有表决 权 ,并宣布 现 场出

                                                          席会议除关联股东之外的股东和代理

                                                          人人数及 所 持有表决 权 的股份总 数 。”

 原第          4.57“ 除 涉 及 公 司 商 业 秘 密 不 能         4.55“除涉及公司商业秘密不能在

4.57 条   在股东大会上公开外,董事会和监事                股东大会上公开外,董 事、监事 和 高级

          会应当对股东的质询和建议作出答复                管理人员会应当对股东的质询和建议

          或说明。”                                      作出答复或说明。”

原 4.61        4.61“ 公 司 董 事 会 应 当 聘 请 执 业         4.59“公司董事会应当聘请执业律

  条      律 师 出 席 股 东 大 会 ,对 以 下 问 题 出 具   师 出 席 股 东 大 会 ,对 以 下 问 题 出 具 意 见

          意见并公告:                                    并公告:

               1.股东大会的召集、召开程序是                   1. 股 东 大 会 的 召 集 、 召 开 程 序 是

          否符合法律法规的规定 ,是否符合《公              否 符 合 法 律 法 规 的 规 定 ,是 否 符 合 《 公

          司章程》;                                      司章程》;

               2.验证出席会议人员资格、召集                   2. 验 证 出 席 会 议 人 员 资 格 、 召 集

          人资格的合法有效性;                            人资格的合法有效性;

               3.验证年度股东大会提出新提案                   3. 验 证 股 东 大 会 提 出 新 提 案 的 股

          的股东的资格;                                  东的资格;

               4.股东大会的表决程序、表决结                   4. 股 东 大 会 的 表 决 程 序 、 表 决 结

          果是否合法有效;                                果是否合法有效;

               5.应公司要求对其他问题出具的                   5. 应 公 司 要 求 对 其 他 问 题 出 具 的

          法律意见。”                                    法律意见。”

第四章                                                         4.63 “ 公 司 制 定 股 东 大 会 议 事 规


                                                 12
 新增第                                         则,详细 规 定股东大 会 的召开和 表 决程

4.63 条                                         序,包括 通 知、登记 、提案的审 议 、投

                                                票、计票 、表决结果 的 宣布、会 议 决议

                                                的形成、会 议记录及 其 签署、公 告 等内

                                                容, 以及股东大会对董事会的授权原

                                                则, 授权内容应明确具体。股东大会

                                                议事规则 应 作为章程 的 附件,由 董 事会

                                                拟定,股 东 大会批准 。”

第 5.4 条       5.4“公司董事会应当就注册会计       5.4“ 公 司 董 事 会 应 当 就 注 册 会 计

            师对公司财务报告出具的有保留意见    师对公司财务报告出具的非标准审计

            的审计报告向股东大会作出说明。”    意见向股东大会作出说明。”

第 8.2 条       8.2“凡有《中华人民共和国公司       8.2“ 凡 有 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司

            法》第 147 条所规定的情形或者法律、 法》第 146 条所规定的情形或者法律、

            行政法规或部门规章规定的其他内容    行政法规或部门规章规定的其他内容

            以及被中国证监会确定为市场禁入      以及被中国证监会确定为市场禁入者,

            者,并且禁入尚未解除的人,不能担    并且禁入尚未解除的人,不能担任公司

            任公司的董事、监事、经理以及董事    的董事、监事、经理以及董事会秘书。”

            会秘书。”

第 8.11         8.11“……                          8.11“……

   条           6.可以在股东大会召开前公开向       6. 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向

            股东征集投票权。                    股东征集投票权 ,但不 得采取有 偿 或变

                独立董事行使上述职权应当取得    相有偿方 式 进行征集 。

            全体独立董事二分之一以上同意。          7. 征 集 中 小 股 东 的 意 见 , 提 出 利

                如上述提议未被采纳或上述职权    润分配提 案 ,并直接 提 交董事会 审 议;

            不能正常行使,公司应将有关情况予        独立董事行使上述职权应当取得

            以披露。                            全体独立董事二分之一以上同意。

                独立董事除上述职责外,还应当        如上述提议未被采纳或上述职权

            对以下事项向董事会或股东发表独立    不能正常行使,公司应将有关情况予以

            意见:                              披露。


                                         13
    ……                                  独立董事除上述职责外,还应当对

    6.本章程规定的其他事项。      以下事项向董事会或股东发表独立意

    独立董事就上述事项应当发表以   见:

下几类意见之一:同意;保留意见及          ……

其理由;反对意见及其理由;无法发          6. 公 司 现 金 分 红 政 策 的 制 定 、 调

表意见及其障碍。                   整、决策 程 序、执行 情 况及信息 披 露,

    如有关事项属于需要披露的事     以及利润分配政策是否损害中小投资

项,公司应当将独立董事的意见予以   者合法权 益 ;

公告,独立董事出现意见分歧无法达          7. 需 要 披 露 的 关 联 交 易 、 对 外 担

成一致时,董事会应将各独立董事的   保(不含 对 合并报表 范 围内子公 司 提供

意见分别披露。                     担保)、委 托理财、对 外提供财 务 资助、

                                   变更募集 资 金用途、上 市公司自 主 变更

                                   会计政策 、股票及其 衍 生品种投 资 等重

                                   大事项;

                                          8.重大资产重组方案 、股权激励 计

                                   划;

                                          9. 公 司 拟 决 定 其 股 票 不 再 在 深 圳

                                   证券交易 所 交易,或 者 转而申请 在 其他

                                   交易场所 交 易 或者转 让 ;

                                          10.有关法律、行政法 规、部门规

                                   章、规范 性 文件、各 业 务规则及 本 章程

                                   规定的其 他 事项。

                                          独立董事就上述事项应当发表以

                                   下几类意见之一:同意;保留意见及其

                                   理由;反对意见及其理由;无法发表意

                                   见及其障碍,所发 表的 意见应当 明 确、

                                   清楚。

                                          如有关事项属于需要披露的事项,

                                   公司应当将独立董事的意见予以公告,


                            14
                                                独立董事出现意见分歧无法达成一致

                                                时,董事会应将各独立董事的意见分别

                                                披露。

第 10.13       10.13“公司利润分配方案的审议        10.13“ 公 司 利 润 分 配 方 案 的 审 议

  条       程序:                               程序:

               1.公司的利润分配方案由管理层        1. 公 司 的 利 润 分 配 方 案 由 管 理 层

           拟定后提交公司董事会、监事会审议。 拟定后提交公司董事会、监事会审议。

           董事会就利润分配方案的合理性进行     董事会就利润分配方案的合理性进行

           充分讨论,形成专项决议后提交股东     充分讨论,形成专项 决议后提交股东大

           大会审议。                           会审议。公 司在制定 现 金分红具 体 方案

               2.公司因第 10.16 条规定的特殊   时,董事 会 应当审慎 论 证公司现 金 分红

           情况而不进行现金分红时,董事会就     的时机、条 件和最低 比 例、调整 的 条件

           不进行现金分红的具体原因、公司留     及其决策 程 序要求等 事 宜。

           存收益的确切用途及预计投资收益等         2.公司因第 10.16 条规定的特殊

           事项进行专项说明,经独立董事发表     情况而不进行现金分红时,董事会就不

           意见后提交股东大会审议,并在公司     进行现金分红的具体原因、公司留存收

           指定媒体上予以披露。”               益的确切用途及预计投资收益等事项

                                                进行专项说明,经独立董事发表意见后

                                                提交股东大会审议,并在公司指定媒体

                                                上予以披露。

                                                    股东大会对现金分红具体方案进

                                                行审议时 ,公司应通 过 多种渠道 主 动与

                                                股东特别 是 中小股东 进 行沟通和 交 流,

                                                充分听取 中 小股东的 意 见和诉求 ,及时

                                                答复中小 股 东关心的 问 题。董事 会 、独

                                                立董事和符合一定条件的股东可以向

                                                公司股东征集其在股东大会上的投票

                                                权。”

第 10.17       10.17“……                          10.17“……


                                        15
  条          公司调整利润分配政策应由董事                  公司调整利润分配政策应由董事

          会做出专题论述,详细论证调整理由, 会做出专题论述,详细论证调整理由,

          形成书面论证报告并经独立董事审议              形成书面论证报告并经独立董事审议

          后提交股东大会特别决议通过。审议              后提交股东大会特别决议通过。”

          利润分配政策变更事项时,公司为股

          东提供网络投票方式。”

第 14.3       14.3“ 公 司 根 据 《 股 份 制 试 点 企       14.3“公司根据《劳动 法》、《劳 动

  条      业劳动工资管理办法》和有关规定,              合同法》、《 劳动合同 法 实施条例 》等有

          在坚持职工工资总额增长幅度低于本              关规定 ,由董事会决定年度工资总额,

          公司经济效益增长幅度和职工平均实              报劳动部门核定。”

          际收入增长幅度低于本公司劳动生产

          率增长幅度的原则基础上,由董事会

          决定年度工资总额,报劳动部门核

          定。”

第 18.2       18.2“ 公 司 招 聘 等 重 大 事 项 采 取       18.2“公司招聘等重大事项采取 网

  条      登报方式予以公告”                            络刊登 、登报方式予以公告”



                                                        二○一六年四月二十七日




                                               16