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2019年10月16日 星期三

启迪桑德(000826)公告正文

启迪桑德:公司章程修正案

公告日期:2016-04-05

     证券代码:000826                证券简称:启迪桑德            公告编号:2016-033




             启迪桑德环境资源股份有限公司章程修正案

              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
                    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                              
         启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上

     市公司章程指引》(2014 年修订),为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作,维

     护公众股东合法权益,根据中国证监会有关规定和公司实际情况,公司董事会提请对《公

     司章程》部分条款进行修订,公司已于 2016 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十次会议

     审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

         公司章程本次涉及修订条款对照表如下:


条款号          修改前                                    修改后

                公司是依据《股份有限公司规范意见》于      公司是依据《股份有限公司规范意见》于
第二条
                1993年3月26日经湖北省经济体制改革委员     1993年3月26日经湖北省经济体制改革委员
                会(鄂改[1993]30号)文件批准,以定向募    会(鄂改[1993]30号)文件批准,以定向募
                集方式设立,并于1993年10月11日在湖北省    集方式设立,并于1993年10月11日在湖北省
                宜昌市工商行政管理局注册登记的股份有      宜昌市工商行政管理局注册登记的股份有
                限公司。公司现注册登记机关变更为湖北省    限公司。公司现注册登记机关变更为湖北省
                工商行政管理局,营业执照号码为:          工商行政管理局,统一社会信用代码为:
                420000000030220。                         91420000179120511T。
                监事会或股东决定自行召集股东大会的,须    监事会或股东决定自行召集股东大会的,须
第四十九条
                书面通知董事会,同时向公司所在地中国证    书面通知董事会,同时向公司所在地中国证
                监会派出机构和证券交易所备案。            监会派出机构和证券交易所备案。
                    在股东大会决议公告前,召集股东持股        在股东大会决议公告前,召集股东持股
                比例不得低于 10%。                        比例不得低于 10%。
                    召集股东应在发出股东大会通知及股          监事会和召集股东应在发出股东大会
                东大会决议公告时,向公司所在地中国证监    通知及股东大会决议公告时,向公司所在
                会派出机构和深圳证券交易所提交有关证      地中国证监会派出机构和深圳证券交易所
                明材料。                                  提交有关证明材料。
                                                                                            1
     
                                                         
                   第一百一十条     董事会应当确定对外       第一百一十条   董事会应当确定对外
第一百一十条
               投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保    投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
               事项、委托理财、关联交易的权限,建立严    事项、委托理财、关联交易的权限,建立严
               格的审查和决策程序;重大投资项目应当组    格的审查和决策程序;重大投资项目应当组
               织有关专家、专业人员进行评审,并报股东    织有关专家、专业人员进行评审,并报股东
               大会批准。                                大会批准。
                   在股东大会授权范围内,公司董事会有        在股东大会授权范围内,公司董事会有
               权自行决定未超过如下标准的交易事项:      权自行决定未超过如下标准的交易事项:
                   1、同时满足下列条件的公司对外投资、       1、下列任一标准范围内的公司对外投
               收购或者出售资产(包括股权)、租入或者    资、收购或者出售资产(包括股权)、租
               租出资产(包括股权)、签订管理方面的合    入或者租出资产(包括股权)、签订管理
               同(含委托经营、受托经营等)、债权或债    方面的合同(含委托经营、受托经营等)、
               务重组等交易事项:                        债权或债务重组等交易事项:
                   (1)单笔交易金额(含承担债务、费         (1)单笔交易金额(含承担债务、费
               用等)不超过公司最近一期经审计净资产的    用等)不超过公司最近一期经审计净资产的
               50%;                                     50%;
                   (2)单笔交易涉及的资产在最近一个         (2)单笔交易涉及的资产在最近一个
               会计年度相关的净利润不超过公司最近一      会计年度相关的净利润不超过公司最近一
               个会计年度经审计净利润的 50%;            个会计年度经审计净利润的 50%;
                   (3)单笔交易涉及的资产在最近一个         (3)单笔交易涉及的资产在最近一个
               会计年度相关的主营业务收入不超过公司      会计年度相关的主营业务收入不超过公司
               最近一个会计年度经审计主营业务收入的      最近一个会计年度经审计主营业务收入的
               50%;                                     50%;
                   (4)单笔交易行为本身产生的利润不         (4)单笔交易行为本身产生的利润不
               超过公司最近一个会计年度经审计净利润      超过公司最近一个会计年度经审计净利润
               的 50%;                                  的 50%;
                   (5)单笔交易涉及的资产总额不超过         (5)单笔交易涉及的资产总额不超过
               公司最近一期经审计总资产的 50%(该交      公司最近一期经审计总资产的 50%(该交
               易涉及的资产总额同时存在账面值和评估      易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
               值的,以较高者作为计算数据)。            值的,以较高者作为计算数据)。
                   上述指标计算中涉及的数据如为负值,        上述指标计算中涉及的数据如为负值,
               取其绝对值计算。                          取其绝对值计算。
                   除法律、行政法规、规范性文件及交易        除法律、行政法规、规范性文件及交易
               所规则规定应当由股东大会审议的交易以      所规则规定应当由股东大会审议的交易以
               及董事会授权董事长、总经理决定的交易外    及董事会授权董事长、总经理决定的交易外

                                                                                      2
     
         的其他交易由董事会审议。        的其他交易由董事会审议。
   特此公告。

   

   

                                    启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

                                                   二O一六年四月五日




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