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2019年09月16日 星期一

招商银行(600036)公告正文

招商银行:关于修订公司章程的公告

公告日期:2016-03-31

A 股简称:招商银行              H 股简称:招商银行           公告编号:2016-012
A 股代码:600036                H 股代码:03968


                        招商银行股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“招商银行”)
 第九届董事会第四十五次会议于 2016 年 3 月 29 日至 30 日召开,
 会议审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议案》,
 具体修订情况如下:

      《招商银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

                                  修订对照表
 序
                   原章程条款                             新章程条款
 号
 1     第七十一条 股东大会行使下列职权:      第七十一条 股东大会行使下列职权:
       (十五)审议本行在一年内购买、出售重   (十五)审议本行单笔股权投资及其他
       大资产超过本行最近一期经审计总资产     对外投资和单笔购置与处置固定资产
       30%的事项。                            (包括不动产及其他固定资产,下同)
                                              及其他资产金额超过本行最近一期经审
                                              计净资产 10%的事项,以及在一年内累
                                              计购置与处置重大资产(包括但不限于
                                              股权、固定资产及其他资产)超过本行最
                                              近一期经审计总资产 30%的事项。
 2     第一百六十三条 董事会对股东大会负      第一百六十三条 董事会对股东大会负
       责,对本行经营和管理承担最终责任,并   责,对本行经营和管理承担最终责任,
       行使下列职权:                         并行使下列职权:
       (九)在股东大会授权范围内,决定本行   (九)在本章程规定的权限范围内以及
       的对外投资、收购出售资产、资产抵押、   股东大会授权范围内,决定本行的股权
       对外担保事项、关联交易等事项;         投资及其他对外投资、固定资产及其他
                                              资产的购置与处置、资产抵押、对外担
                                              保事项、关联交易等事项;




                                         1
 3   第一百六十六条 董事会应当确定其运        第一百六十六条    董事会应当确定其
     用本行资产所作出的投资和资产处置权       运用本行资产所作出的投资和资产处置
     限,建立严格的审查和决策程序;重大投     权限,建立严格的审查和决策程序;重
     资项目和资产处置应当组织有关专家、专     大投资项目和资产处置应当组织有关专
     业人员进行评审,并报股东大会批准。       家、专业人员进行评审,并报股东大会
                                              批准。
     投资金额不超过本行最近一期经审计的
     净资产 10%(含 10%)的对外投资项目       单笔股权投资或其他对外投资和单笔购
     由董事会批准,对于超过前述限额的对外     置与处置的固定资产或其他资产金额不
     投资项目,须由股东大会批准。             超过本行最近一期经审计的净资产 10%
                                              (含 10%)的,由董事会批准。对于超
     固定资产购置和资产处置在五亿元人民       过上述限额的,须由股东大会批准。高
     币(含本数)以下的由董事长授权行长批     级管理层的投资和资产处置权限,由董
     准;五亿元人民币以上、十亿元人民币(含   事会进行授权。
     本数)以下的由董事会批准;十亿元人民
     币以上的由股东大会批准。                 董事会在处置固定资产时,如拟处置固
                                              定资产的预期价值,与此项处置建议前
     董事会在处置固定资产时,如拟处置固定     四个月内已处置了的固定资产所得到的
     资产的预期价值,与此项处置建议前四个     价值的总和,超过股东大会最近审议的
     月内已处置了的固定资产所得到的价值       资产负债表所显示的固定资产价值的
     的总和,超过股东大会最近审议的资产负     33%,则董事会在未经股东大会批准前
     债表所显示的固定资产价值的 33%,则       不得处置或者同意处置该固定资产。
     董事会在未经股东大会批准前不得处置
     或者同意处置该固定资产。                 本条所指固定资产购置与处置,包括转
                                              让资产权益的行为,但不包括以固定资
     本条所指对固定资产的处置,包括转让某     产提供担保的行为。
     些资产权益的行为,但不包括以固定资产
     提供担保的行为。                         本行处置固定资产进行的交易的有效
                                              性,不因违反本条第一款而受影响。
     本行处置固定资产进行的交易的有效性,
     不因违反本条第一款而受影响。


     除上述修订外,本公司现行《公司章程》其他条款不变。
     本公司董事会同意将上述议案提交本公司 2015 年度股东大会审
议,并须经参加表决的全体股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上通过。经股东大会审议通过后,《公司章程》需提交中国
银行业监督管理委员会核准。




                                         2
特此公告。

             招商银行股份有限公司董事会

                    2016 年 3 月 30 日




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