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2019年09月19日 星期四

神州信息(000555)公告正文

神州信息:公司章程修正案

公告日期:2016-03-30

                              神州数码信息服务股份有限公司

                                          章程修正案
                              (经公司第七届董事会第一次会议审议通过)




        为优进一步化治理结构、提高工作效率及执行力,实现公司战略目标,依据
   《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2014 年
   修订)》等相关规定,公司拟对章程中的相关条款进行修订,主要修订内容如下:


                     修订前                                            修订后

    第一百一十六条    董事会由9名董事组成,其         第一百一十六条     董事会由10名董事组成,其

中应当至少包括三分之一独立董事。                  中应当至少包括三分之一独立董事。

    董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事            董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长

长和副董事长由公司董事(独立董事除外)担任, 和副董事长由公司董事(独立董事除外)担任,由

由全体董事的过半数选举产生和罢免。                全体董事的过半数选举产生和罢免。




                                                          神州数码信息服务股份有限公司
                                                                           2016 年 3 月 29 日




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