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2019年08月21日 星期三

中材节能(603126)公告正文

中材节能:关于修订公司章程的公告

公告日期:2016-03-28

证券代码:603126        证券简称:中材节能           公告编号:临 2016-008



                     中材节能股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中材节能股份有限公司(以下简称“公司”或“中材节能”)于 2016 年 3
月 25 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》,拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
    一、章程内容修订
    章节                修订前                        修订后
                                          在本次修订前原第九条后增加一
                                          条: 第十条
                                              公司根据中国共产党章程规
                                          定,设立中国共产党的组织,建
                                          立党的工作机构,配备党务工作
                                          人员,党组织机构设置、人员编
                                          制纳入公司管理机构和编制。党
                                          组织在公司发挥政治核心作用,
                                          保证监督党和国家方针政策在企
第一章 总则            共十一条
                                          业的贯彻执行,参与企业重大问
                                          题决策,加强对企业领导人员的
                                          监督,落实党管干部原则和党管
                                          人才原则,领导企业整治思想工
                                          作。公司应当为党组织的活动提
                                          供必要条件。
                                              其他条款顺序相应调整,原
                                          第十条、第十一条,调整为第十
                                          一条、第十二条。
                                          在本次修订前原第一百零九条后
                                          增加一条:
                                              第一百一十一条 董事会决
第五章第二节                              定公司重大问题,应当事先听取
                       共二十条
 董事会                                   公司党委的意见。选聘高级经营
                                          管理人员时,党委对提名的人选
                                          进行酝酿并提出意见,或者向总
                                          经理推荐提名人选;党委对拟任
                                           人选进行考察,集体研究提出意
                                           见。
                                           在本次修订前原第一百二十六条
                                           后增加一条:
                                             第一百二十九条 董事会应
                                           根据需要下设战略、审计、薪酬
                                           与考核以及提名等专业委员会;
                                           董事会选举产生各专业委员会委
                                           员时,应听取党委的意见。
                                               其他条款顺序相应调整,原第
                                           一百零六条至第一百二十六条
                                           条,调整为第一百零八条至第一
                                           百二十九条,共二十二条。
              总裁对董事会负责,行使下
                                           第一百三十二条 总裁对董事会
              列职权:
                                           负责,行使下列职权:
              (一)主持公司的生产经营
                                           (一)主持公司的生产经营管理
              管理工作,组织实施董事会
                                           工作,组织实施董事会决议,并
              决议,并向董事会报告工作;
                                           向董事会报告工作;
              (二)组织实施董事会制定
                                           (二)组织实施董事会制定的年
              的年度经营计划、投资、融
                                           度经营计划、投资、融资和委托
              资和委托理财方案;
                                           理财方案;
              (三)根据董事会的指示,
                                           (三)根据董事会的指示,拟订
              拟订公司年度财务预算方
                                           公司年度财务预算方案、决算方
              案、决算方案;
                                           案;
              (四)拟订公司的子公司合
                                           (四)拟订公司的子公司合并、
              并、分立、重组等方案;
                                           分立、重组等方案;
              (五)拟订公司内部管理机
第六章总裁及                               (五)拟订公司内部管理机构设
              构设置方案;
其他高级管理                               置方案;
              (六)拟订公司分支机构设
人员 第一百三                              (六)拟订公司分支机构设置方
              置方案;
十一条                                     案;
              (七)拟订公司的基本管理
                                           (七)拟订公司的基本管理制度;
              制度;
                                           (八)制定公司的具体规章;
              (八)制定公司的具体规章;
                                           (九)按照干部管理权限和上级
              (九)提请董事会聘任或者
                                           有关要求,提请董事会聘任或者
              解聘公司其他高级管理人
                                           解聘公司其他高级管理人员;
              员;
                                           (十)根据党委推荐意见,聘任
              (十)聘任或者解聘除应由
                                           或者解聘除应由董事会决定聘任
              董事会决定聘任或者解聘以
                                           或者解聘以外的负责管理人员;
              外的负责管理人员;
                                           (十一)拟订公司员工的工资、
              (十一)拟订公司员工的工
                                           福利、奖惩政策和方案;
              资、福利、奖惩政策和方案;
                                           (十二)本章程或董事会授予的
              (十二)本章程或董事会授
                                           其他职权。
              予的其他职权。
                                           总裁列席董事会会议。
              总裁列席董事会会议。
   二、除上述内容修订外,其他条款内容不变。因增加 3 条,章程总条款数由
二百零三条增至二百零六条,条款序号相应顺延。
   三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批
准后生效。
   特此公告。




                                               中材节能股份有限公司董事会
                                                         2016 年 3 月 28 日