正业科技(300410)公告正文

正业科技:关于修订公司公司章程的公告

公告日期:2016-03-23

证券代码:300410        证券简称:正业科技           公告编号:2016-026



                   广东正业科技股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东正业科技股份有限公司(以下简称“本公司” 或“公司” )于 2016
年 03 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司章程
的议案》。
    因公司拟协助客户进行生产线装备的系统集成;同时公司在研项目包括光
纤激光切割机器人,在未来将涉及到机器人的研发、生产、加工、销售;以及公
司已获得《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》,为了便于公司自行办
理货物进出口业务;特对公司章程的经营范围进行修订。
    另根据《创业板上市规则》第 10.2.5 条规定,公司与董事、监事、高级管
理人员及其配偶发生的关联交易,无论交易金额大小,均应提交股东大会审议。
故需对公司章程第四十一条进行修订。
    上述修订见下表(经营范围以工商行政管理机关核定的为准):
  公司章程              修订前                         修订后
第十三条
              公司的经营范围:研发、生产、 公司的经营范围:研发、生产、
              加工、销售:电子仪器设备及 加工、销售:机器人、电子仪器
              其软件、电子及印制板辅料。 设备及其软件、电子材料;生产
                                          线装备系统集成;货物的进出口
                                          业务。

第四十一条    公司与关联人发生的交易金 公司与关联人发生的交易金额在
              额在 1,000 万元人民币(公司 1,000 万元人民币(公司获赠现
              获赠现金资产和对外担保除 金资产和对外担保除外)以上,
             外)以上,且占公司最近一期 且占公司最近一期经审计净资产
             经审计净资产绝对值 5%以上 绝对值 5%以上的关联交易需经
             的关联交易需经股东大会审 股东大会审议。公司与董事、监
             议。                       事、高级管理人员及其配偶发生
                                        的关联交易,无论交易金额大小,
                                        均应提交股东大会审议。



特此公告。


                                      广东正业科技股份有限公司董事会
                                                    2016 年 03 月 22 日