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2019年09月18日 星期三

神州信息(000555)公告正文

神州信息:公司章程修正案

公告日期:2015-12-15

                              神州数码信息服务股份有限公司

                                       章程修正案


                     (经公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过)




        为优进一步化治理结构、提高工作效率及执行力,实现公司战略目标,依据
   《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2014 年
   修订)》等相关规定,公司拟对章程中的相关条款进行修订,主要修订内容如下:


                     修订前                                         修订后

    第一百一十六条    董事会由10名董事组成,       第一百一十六条   董事会由9名董事组成,其中

其中独立董事为4人。                            应当至少包括三分之一独立董事。

    董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事         董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长

长和副董事长由公司董事(独立董事除外)担任, 和副董事长由公司董事(独立董事除外)担任,由

由全体董事的过半数选举产生和罢免。             全体董事的过半数选举产生和罢免。




                                                       神州数码信息服务股份有限公司
                                                                      2015 年 12 月 14 日




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