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2019年11月19日 星期二

亿利洁能(600277)公告正文

亿利能源:关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订《公司章程》的公告

公告日期:2015-10-10

证券代码:600277               证券简称:亿利能源             公告编号:2015-104
债券代码:122143               债券简称:12 亿利 01
债券代码:122159               债券简称:12 亿利 02
债券代码:122332               债券简称:14 亿利 01


                   内蒙古亿利能源股份有限公司
 关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订
                        《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 5 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于变
更公司名称、经营范围、证券简称暨修改<公司章程>的议案》,同意公司全称由
“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。目
前公司尚未完成工商变更手续。
    为响应国家持续深化调整能源结构,转变能源发展方式,提升公司知名度,
进一步促进公司清洁低碳转型,以适应产业结构升级的要求,现公司全称拟由“内
蒙古亿利洁能股份有限公司”更名为“亿利洁能股份有限公司”(以工商行政管
理部门最终核准的名称为准)。公司英文名将相应变更为:ELION CLEAN ENERGY
COMPANY LIMITED”。公司名称完成变更后,公司拟向上海证券交易所申请将公司
的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。
    为了推动亿利能源的转型升级,公司将按照“产融网”一体化的战略布局,
逐步优化充实董监高管理结构,公司董事会组成人数拟由 7 名变更为 9 名。
    公司于 2015 年 10 月 09 日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过
了《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》,同
意修订相应公司章程。
    综上,相应修订《公司章程》第二条、第四条和第一百零六条。修订条款及
内容具体如下:
 条款                 原条款                            修订后条款
第二条 第二条 内蒙古亿利洁能股份有           第二条 亿利洁能股份有限公司(以
       限公司(以下简称“公司”)系依 下简称“公司”)系依照《公司法》、
       照《公司法》、《证券法》和其他     《证券法》和其他有关规定成立的
       有关规定成立的股份有限公司。       股份有限公司。


第四条 第四条      公司注册名称:内蒙古 第四条    公司注册名称:亿利洁能
       亿利洁能股份有限公司               股份有限公司
       公司英文名称:INNER MONGOLIA 公 司 英 文 名 称 : ELION CLEAN
       YILI      CLEAN   ENERGY   COMPANY ENERGY COMPANY LIMITED。
       LIMITED。
第一百 第一百零六条 董事会由七名董        第一百零六条 董事会由九名董事
零六条 事组成,设董事长一人。董事长       组成,设董事长一人。董事长由董
       由董事会以全体董事的过半数选       事会以全体董事的过半数选举产
       举产生。                           生。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
    公司第六届董事第二十三次董事会决议。


    特此公告。




                                         内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
                                                  2015 年 10 月 10 日